金谷源控股股份有限公司
补充更正公告

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源公告编号：2016-41

金谷源控股股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公告了《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》及《关于2016年度第一次临时股东大会的通知》。因工作人员的疏忽，现需要对公告进行补充更正如下： 对《关于2016年度第一次临时股东大会的通知》的补充更正：

补充内容：第4项议案为特别决议，需要出席会议股东 (包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

更正内容：

更正了“附件1参加网络投票的具体操作流程”中的议案序号及委托价格，取消了总议案及相关说明。同时相应更正了附件2中的议案序号

更正前：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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更正后：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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此外，《第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》中对董事候选人及监事候选人的简历进行了补充说明。以上补充更正请详见更新后的公告。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016年8月4日

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-42

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议

公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知及文件于2016年7月21日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年7月28日以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已于2016年6月28日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意提名肖永明先生、曹邦俊先生、王聚宝先生、马福强先生、肖瑶先生、郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名王卫国先生、亓昭英女士、姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异议后方可提请公司股东大会审议（候选人简历见附件）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》

经公司第六届董事会第二十一次会议及公司2015年度第二次临时股东大会决议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，根据前述会议决议，目前公司募集配套融资非公开发行决议的有效期及股东大会对董事会的授权期限即将届满，现拟将公司本次非公开发行决议及股东大会对董事会授权期限延期5个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。由于公司董事会正在进行换届选举，届时前述股东大会对董事会的授权将由第七届董事会继续执行，授权内容不变。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年8月18日召开 2016年度第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

以上第（一）、（二）项议案须提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月四日

金谷源控股股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

肖永明先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年1月至1995年12月任安岳永鸿塑料厂副厂长；1996年1月至2001年12月任青海省格尔木市小小酒家总经理。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、青海藏格投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩天然气化工有限公司执行董事、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有限公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事长。

肖永明先生持有本公司股份228,411,382股，是金谷源控股股份有限公司实际控制人，是第七届董事会非独立董事候选人肖瑶先生的父亲，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹邦俊先生，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、副厂长；1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理；1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理；2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、副董事长。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理。

曹邦俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王聚宝先生，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996年至2001年担任格尔木市钾镁厂法律顾问；2001年至2004年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事。

王聚宝先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马福强先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年至2004年任职于青海明胶股份有限公司财务部。2005至2011年任格尔木藏格钾肥有限公司财务经理、财务总监。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、青海藏格投资有限公司财务总监、青海中浩天然气化工有限公司财务负责人、格尔木藏格兴恒投资有限公司财务负责人、青海格尔木农村商业银行股份有限公司董事、乐都县农村信用合作联社理事、青海西宁农村商业银行股份有限公司董事。

马福强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在公司控股股东青海藏格投资有限公司担任财务总监，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖瑶先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董事、四川省永鸿实业有限公司监事。

肖瑶先生未持有本公司股份，是金谷源控股股份有限公司实际控制人、第七届董事会非独立董事候选人肖永明先生的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑钜夫先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于江苏银行北京分行、曾任金谷源首饰贸易有限公司的法定代表人；自2012年11月至今任本公司董事，现任金谷源控股股份有限公司财务总监。

郑钜夫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王卫国先生，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，教授职称。1985年1月至1994年4月任西南政法大学法律系讲师、副教授；1994年4月至2014年7月任中国政法大学民商经济法学院教授，院长；现任中国政法大学民商经济法学院教授，山西证券股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

王卫国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

亓昭英女士，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院（原化工部连云港化学矿业专科学校）教师；1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院（原化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会信息中心主任、常务副秘书长。2015年6月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥专业委员会委员。现任格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

亓昭英女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚焕然先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，中注协首批资深会员（执业）。1984年8月至1993年12月地矿部陕西第一水文地质工程地质大队会计、主管会计、财务计划科科长；1993年12月至2005年10月岳华会计师事务所主任会计师、董事、副总经理、高级合伙人；2008年5月至2014年5月任国药集团药业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。

姚焕然先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-43

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告（更新后）

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 21 日以书面或传真形式送达给各位监事并于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举， 公司第七届监事会由 3 名监事组成（其中职工代表监事一名），本届监事会提名邵静女士、侯选明先生为公司第七届监事会监事候选人。经公司 2016 年第一次职工代表大会选举，推举李光俊先生为职工代表监事。（监事候选人简历见附件）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须经股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月四日

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

邵静女士，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆（攀星宾馆）总经理助理、副总经理；2005年3月至2006年12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年1月至2012年12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席，成都世龙实业有限公司监事。

邵静女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在实际控制人肖永明先生实际控制的其他企业成都世龙实业有限公司担任监事，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯选明先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年至2013年任格尔木藏格钾肥有限公司供电科科长、供电中心主任。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、供电中心主任。

候选明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李光俊先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年至1992年在山东省陵县化肥厂从事车间生产工作。1993年至1995年在黑龙江省大庆市石油管理局从事燃气管道焊接、架设及维护工作。1996年至1998年在察尔汗昆宝钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。1999年至2002年在察尔汗滨地钾肥有限责任公司从事车间生产管理工作。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、六车间主任。

李光俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他董事、监事候选人之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：*ST 金源公告编号：2016-44

金谷源控股股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年度第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 8月 16日（星期二）13：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8月16日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8月15日 15:00 至 2016 年8月16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截 止 2016 年 8月11日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举的议案；

3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事

3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

3.3选举李光俊先生为公司第七届监事会监事

4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案

上述第1 项、第2项、第3项议案均采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第4项议案为特别决议，需要出席会议股东 (包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号

3、登记时间：2016 年8月12日（上午 9：30-11：30，下午 13： 30-16：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李双

联系电话：010-62021686

传真：010-82207678

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

公司第六届监事会第十九次会议决议

金谷源控股股份有限公司董事会

2016年8月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“金源投票”。

2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案4为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。本次股东大会议案1、议案2、议案 3 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年8月16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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