江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-049

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年8月3日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际亲自出席董事6名,独立董事顾百忠委托独立董事陈留平代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会提前进行换届选举的议案》，该议案需提交股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会将于2016年9月届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，根据股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）提议，公司董事会拟提前进行换届选举。董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董事候选人，程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。上述 7 名董事候选人简历见附件一，独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述董事候选人将由公司董事会提请公司2016 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事发表了同意本次董事会提前进行换届选举的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体详见附件二,该议案需提交股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；

7票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

7票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会决定于2016年8月19日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，股权登记日为2016年8月15日。

具体详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月4日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

1、程涛

程涛，男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任华夏幸福基业控股有限公司董事、华夏幸福基业股份有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事长。其中，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司为知合资本管理有限公司全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

程涛未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、李伟敏

李伟敏，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事。其中，公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司为知合资本管理有限公司全资子公司。

李伟敏未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

3、陆国民

陆国民，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2002年加入中国共产党。2011年至今担任江苏玉龙钢管股份有限公司生产部部长。

陆国民目前持有江苏玉龙钢管股份有限公司300股股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

4、申强

申强，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年至今先后在江苏玉龙钢管股份有限公司担任厂长助理、分厂厂长、总经理助理。

申强未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

5、程晓鸣

程晓鸣，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。先后毕业于南开大学、西南政法大学和中国人民大学。曾任海南省律师事务所主任，1998年起至今担任上海上正律师事务所主任，并兼任上海市仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。目前担任阜新德尔汽车部件股份有限公独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

程晓鸣未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

6、马霄

马霄，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学法学学士，中国社会科学院法律硕士在读（JM）。2007年8月起先后在北京赛思博律师事务所、北京安博律师事务所担任法务、律师助理、实习律师、律师等职务，2015年8月加入北京市中银律师事务所。

马霄未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

7、刘浩

刘浩，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士。2006年7月至今任职于上海财经大学，2014年7月至今担任上海财经大学会计学院教授。目前担任申能股份有限公司独立董事。

刘浩未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

附件二:

为进一步完善公司法人治理结构，根据股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）提议，公司根据目前的实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

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证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-050

江苏玉龙钢管股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月3日，江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：

一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会提前进行换届选举的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

公司第三届监事会原定任期将于2016年9月份届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变动，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，经资格审查并征询监事候选人本人意见后，现提名杨阳、张林波作为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），自公司股东大会审议通过起正式任职，任期三年。本次股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的职工代表监事薛忠静女士共同组成公司第四届监事会。

二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案需提交股东大会审议；

投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

特此公告！

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月4日

附：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

杨阳：女，1987 年 6 月出生，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009 年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011 年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011 年 8 月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨市知合科技发展有限公司执行董事、经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司监事、华夏云联智慧城市有限公司监事，其中拉萨市知合科技发展有限公司为公司控股股东，西藏知合资本管理有限公司、知合金控管理有限公司、华夏云联科技有限公司、华夏云联智慧城市有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

杨阳女士不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

张林波:男，中国籍，无境外居留权，1978年生，中专学历，2000年-2004年10月在无锡市保安公司任职，2004年11月至今先后任江苏玉龙钢管股份有限公司人保科安全员、副科长、科长、办公室副主任，现任公司人事部部长、办公室副主任。

张林波先生持有本公司未解锁的股权激励股票55000股，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-051

江苏玉龙钢管股份有限公司关于

董事长、董事、部分监事、

高级管理人员

辞职及提前进行换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）董事会于2016年8月2日分别收到公司董事长唐永清先生、副董事长唐志毅先生，董事唐柯君女士、徐卫东先生，独立董事顾百忠先生、陈留平先生、盛学杰女士、高级管理人员吕燕青先生的书面辞职报告，公司监事会同日收到监事张同松先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事长辞职情况

唐永清先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，唐永清先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。

二、董事辞职情况

唐志毅先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

唐柯君女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务；

徐卫东先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监、副总经理职务；

陈留平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略发展委员会委员、董事会审计委员会委员职务；

盛学杰女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员职务；

顾百忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，上述董事仍应当依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。上述董事辞职生效后将不再担任公司任何其他职务。

三、部分监事辞职情况

张同松先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续在公司质保部任职。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，张同松先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，张同松先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

四、高级管理人员辞职情况

吕燕青先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，吕燕青先生的辞职报告即日起生效。

五、董事会提前进行换届选举情况

公司第三届董事会将于2016年9月届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变化，根据股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）提议，公司董事会拟提前进行换届选举。

董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董事候选人，程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，任期三年。上述董事候选人将由公司董事会提请公司2016 年第三次临时股东大会采用累积投票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

六、监事会提前进行换届选举情况

2016年8月3日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会提前进行换届选举的议案》。监事会提名杨阳女士、张林波先生作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过起正式任职，任期三年。股东代表监事候选人采用累积投票制进行选举。

七、其他说明

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对唐永清先生、唐志毅先生、唐柯君女士、徐卫东先生、陈留平先生、盛学杰女士、顾百忠先生、张同松先生、吕燕青先生在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月4日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-052

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月3日收到公司董事会秘书、副总经理李扬先生的书面辞职报告。李扬先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司继续工作。根据有关规定，李扬先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。公司董事会同意在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

公司及董事会谨向李扬先生在担任董事会秘书及副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月4日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-053

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月19日14 点00分

召开地点：无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号公司5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月19日

至2016年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2016年8月3日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于2016年8月4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

（三）登记时间：2016年8月16日（上午8:00-11:00，下午13:00-17:00）。

（四）会议联系人：殷超

（五）联系电话：0510-83896205传真：0510-83896205

六、 其他事项

（一）现场会议联系方式

地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司董秘办公室。

邮政编码：214183

电话：0510-83896205

传真：0510-83896205

联系人：殷超

（二）会议会期半天，费用自理。

（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016年8月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏玉龙钢管股份有限公司：

兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-054

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）第三届监事会原定任期将于2016年9月份届满，鉴于公司股东和股权结构已发生较大变动，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，经公司职工代表大会审议，选举薛忠静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。

薛忠静女士将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

职工代表监事个人简历附后。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 年8月4日

附：

薛忠静：女，中国籍，无境外居留权，1968 年生，大专学历。2005 年加入中国共产党。1885 年至 1996 年在西达毛纺厂工作，统计员。1996 年至今在江苏玉龙钢管股份有限公司公司办工作。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-055

江苏玉龙钢管股份有限公司

关于修订〈公司章程〉部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》作出如下修订：

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