金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-45

金谷源控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九次会议通知及文件于2016年7月29日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2016年8月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事6名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：表决票 6 票，其中同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

（上述议案详见2016年8月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊登的“关于修订公司章程的议案”。

（二）会议审议通过了《补充提交 2016年度第一次临时股东大会审议的议案》

公司控股股东青海藏格投资有限公司从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式补充增加于2016年8月16日召开的公司2016年度第一次临时股东大会会议审议。

表决结果：表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-46

金谷源控股股份有限公司

关于2016年度第一次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年7月30日公告了《关于召开2016年度第一次临时股东大会通知》，并于2016年8月4日公告了《关于召开2016年度第一次临时股东大会通知（更新后）》，公司拟定于2016年8月16日召开2016年度第一次临时股东大会。

2016年8月4日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。

2016年8月4日，公司控股股东青海藏格投资有限公司（简称“藏格投资”，直接持有公司股份904,879,236股，占公司总股本的比例46.67%）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司2016年度第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，藏格投资直接持有本公司股份904,879,236股，占公司总股本的比例为46.67%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年度第一次临时股东大会审议，并将作为2016年度第一次临时股东大会审议的第5项议案。

因上述临时提案的增加，原2016年度第一次临时股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司2016年度第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《2016年度第一次临时股东大会的通知》详见同日公告。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

2016 年8月5日

证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-47

金谷源控股股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年度第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开 2016年度第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 8月 16日（星期二）13：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年8月16日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年8月15日 15:00 至 2016 年8月16 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截 止 2016 年 8月11日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

1.1 选举肖永明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举曹邦俊先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举王聚宝先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举马福强先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举肖瑶先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6选举郑钜夫先生为公司第七届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

2.1 选举王卫国先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举亓昭英女士为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事

3、关于公司监事会换届选举的议案；

3.1 选举邵静女士为公司第七届监事会监事

3.2 选举侯选明先生为公司第七届监事会监事

3.3选举李光俊先生为公司第七届监事会监事

4、关于延长公司本次非公开发行决议有效期及延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案

5、《关于修订公司章程的议案》

上述第1 项、第2项、第3项议案均采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第4项、第5项议案为特别决议，需要出席会议股东 (包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述第1-4项议案为公司第六届董事会第二十八次会议、公司第六届监事会第十九次会议审议通过的议案。详见公司2016年7月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十九次会议决议公告》及相关披露文件。

上述第5项议案为公司第六届董事会第二十九次会议审议通过的议案。详见公司2016年8月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关披露文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记地点：邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号

3、登记时间：2016 年8月12日（上午 9：30-11：30，下午 13： 30-16：00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李双

联系电话：010-62021686

传真：010-82207678

2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议

公司第六届监事会第十九次会议决议

金谷源控股股份有限公司董事会

2016年8月5日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“金源投票”。

2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案4、议案5为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。本次股东大会议案1、议案2、议案 3 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案3，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年8月16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年8月15日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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关于修订公司章程的议案

因公司生产经营管理的需要，拟对公司章程进行如下修订：

《公司章程》第一百二十四条原为：

“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2－3名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。”

现修订为：

“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2－5名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。”

本议案尚需提请股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。