中国核工业建设股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-020
中国核工业建设股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长顾军主持，采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事沈云刚、刘修红、黄建国因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书王计平出席了本次会议；副总裁庄火林、副总裁郭强、财务总监丁淑英列席了本次会议。
4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为中核华辰慈溪观海卫新城PPP项目10亿元融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第1项议案为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上通过；第2项至第9项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、秦桥
2、 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核工业建设股份有限公司
2016年8月5日
