海能达通信股份有限公司
关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统
有限公司增资的补充公告

2016-08-05 来源：上海证券报

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2016-078

海能达通信股份有限公司

关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统

有限公司增资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为20,000万元。《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-073。

为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息，根据深圳证券交易所信息披露相关要求，现就《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》中部分内容进行补充公告，具体如下：

一、“三、出资金额及资金来源”中的“资金来源”

补充前：

资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）

补充后：

二、补充披露独立董事的独立意见

公司独立董事认为：为了保障公司全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司未来的快速发展，满足项目投入的资金需求，我们同意公司非公开发行股票的募集资金到位后，以募集资金向全资子公司进行增资。本次增资完成后，鹤壁天海电子信息系统有限公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

除上述补充披露的内容外，其余内容不变。补充后的公告全文如下：

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为20,000万元。

本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）系公司之全资子公司，主要从事特种汽车改装、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售。

目前国家国防产业政策的变化为优秀的民营企业进入军工领域参与国防装备建设提供了历史性机遇。公司自收购天海电子以后，加大了相关产品的研发投入和市场开拓力度，业务快速发展。为了保障天海电子未来的快速发展，解决项目投入的资金来源，公司拟向天海电子增资20,000万元。本次增资后天海电子注册资本将达到26,000万元人民币。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：鹤壁天海电子信息系统有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币6,000万元

4、营业执照号码：91410618559601528A

5、法定代表人：武美

6、公司住所：鹤壁市开发区渤海路281号

7、经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；销售第三类医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与本公司关系：系本公司全资子公司

9、截止2015年12月31日，天海电子主要财务数据如下：

单位：元

■

三、出资金额及资金来源

公司本次拟对天海电子增资人民币20,000万元，增资完成后，天海电子的注册资本将增至人民币26,000万元，仍为公司的全资子公司。

增资金额：人民币20,000万元

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资完成后，天海电子的资金实力和经营能力都将得到进一步的提升，同时改善资本结构，增强资信实力，为顺利实施项目提供了强有力的资金支持，有助于公司的经营发展和长远规划。本次增资的投资风险较小，且对公司及天海电子未来发展有一定的积极作用。

五、独立董事意见

六、备查文件

1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第三十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月4日

证券代码：002583 证券简称：海能达公告编号：2016-079

海能达通信股份有限公司

关于向全资子公司深圳市运联通通信服务

有限公司提供借款的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供3亿元借款。《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-074。

为便于投资者充分、准确、完整了解相关信息，根据深圳证券交易所信息披露相关要求，现就《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的公告》中部分内容进行补充公告，具体如下：

一、“三、出资金额及资金来源”中的“资金来源”

补充前：

资金来源：本次借款的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）

补充后：

二、补充披露独立董事的独立意见

公司独立董事认为：为了保障公司全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司未来在重点城市推广智慧城市专网运营模式的资金需求，我们同意公司非公开发行股票的募集资金到位后，以募集资金向全资子公司提供借款。本次借款将进一步解决全资子公司的资金需求，有利于实现公司未来战略规划，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

除上述补充披露的内容外，其余内容不变。补充后的公告全文如下：

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款，具体情况如下：

一、本次借款概述

深圳市运联通通信服务有限公司（以下简称“运联通”）系公司全资子公司，主要从事无线电集群通信设备、器材的销售以及电信业务代理。

随着无线通信、物联网、互联网等新一代信息技术的应用，城市信息化、智能化发展已经成为必然趋势。为了解决运联通在重点城市推广智慧城市专网运营模式的资金需求，公司拟对运联通提供30,000万元借款。

二、借款标的基本情况

1、公司名称：深圳市运联通通信服务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币300万元

4、营业执照号码：440301103096031

5、法定代表人：索亮

6、公司住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧

7、经营范围：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。

8、与本公司关系：系本公司全资子公司

9、截止2015年12月31日，运联通主要财务数据如下：

单位：元

■

三、借款金额及资金来源

公司本次拟对运联通提供人民币30,000万元借款。

借款金额：人民币30,000万元

四、本次借款的目的、存在的风险及对公司的影响

本次借款完成后，运联通的资金实力和经营能力都将得到进一步的提升，有效的解决了运联通在推广智慧城市专网运营项目的资金需求，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对运联通提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。