江苏法尔胜股份有限公司关于
重大资产重组实施阶段进展公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-054

江苏法尔胜股份有限公司关于

重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年3月28日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于本次重大资产重组相关事项的议案（公告编号：2016-008），并于2016年4月21日召开的2015年度股东大会上审议通过了本次重大资产重组的相关议案（公告编号：2016-024），同意公司以现金方式收购上海摩山商业保理有限公司（以下简称：“摩山保理”）100%的股权。

公司已根据《购买资产协议》向泓昇集团、京江资本和摩山投资（以下简称“交易对手”）支付首期股权转让款共计3亿元，占本次资产购买价款的25%。

截至2016年6月25日，公司完成了标的资产过户，详见2016年6月25日刊载于巨潮资讯网的《江苏法尔胜股份有限公司关于重大资产重组完成工商变更的公告》（公告编号：2016-040），摩山保理完成股权变更备案登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的营业执照，（统一社会信用代码：91310115301622145P），摩山保理正式成为本公司的全资子公司。

同时，摩山保理完成2015年度业绩承诺，详见2016年6月25日刊载于巨潮资讯网的《江苏法尔胜股份有限公司关于上海摩山商业保理有限公司2015年度业绩完成情况的公告》（公告编号：2016-043），江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对摩山保理2015年度经营情况进行了审计，并出具了审计报告（苏公W【2016】A770号）。根据审计报告，摩山保理2015年度实现营业收入317,599,016.60元，归属于母公司股东的净利润117,408,596.58元，其中非经常性损益为5,558,263.46元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为111,850,333.12元，摩山保理2015年度完成了扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润承诺数11,000万元。

按照本次交易方案，自股权交割日起30个工作日内，公司向交易对手支付股权转让价款的30%；自泓昇集团完成2015年业绩承诺及补偿义务后10个工作日内，公司向交易对手支付股权转让价款的10%。

截至本公告出具之日，公司已根据《购买资产协议》，分别向泓昇集团、京江资本和摩山投资支付本次交易价款43,200万元、3,201.60万元、1,598.40万元。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2016年8月5日