宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2016-033
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年8月4日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年7月29日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中陈希琴女士、吴伟明先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司〈2016年半年度报告〉全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年八月五日
证券代码：603788证券简称：宁波高发公告编号：2016-034
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月4日下午在公司四楼会议室召开，会议通知已于2016年7月29日以书面的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司〈2016年半年度报告〉全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：《2016年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证公司《2016年半年度报告》全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：该专项报告描述的内容真实、准确，能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零一六年八月五日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发公告编号：2016-035
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行，账号为3901150638000000165的人民币账户211,524,000.00元，汇入公司开立宁波银行股份有限公司总行营业部，账号为12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2016年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
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注：根据公司编号为2016-009的临时公告，变速操纵系统产品扩产项目结项后的节余资金为6,147.64万元，该金额为截至2016年3月28日的账面余额。公司实际节余资金为6,239.82万元，其差额92.18万元为公司在公告日后专户注销前收到的理财收益89.79万元及利息收入2.39万元。
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部以及上海浦东发展银行宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2016年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,691.50万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止2015年1月26日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入77,547,801.54元。募集资金到位后，公司已于2015年3月置换先期投入77,547,801.54元。本次置换已经公司2015年2月9日召开第二届董事会第三次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2015]第610019号《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第二届董事会第三次会议和公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。
公司第二届董事会第十一次会议和公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。
公司本期累计购买理财产品6,500.00万元，到期理财产品赎回16,500.00万元，产生收益172.14万元，截至2016年6月30日，公司购买理财产品余额为2,500.00万元。具体明细如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目“变速操纵系统产品扩产项目”已达产并实现了预期效益，公司第二届董事会第十一次会议和公司2015年年度股东大会分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用该项目节余募集资金及相应利息永久补充流动资金。公司保荐机构国信证券对该事项无异议；公司独立董事、公司监事会分别就该事项发表了同意的意见（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-009）。公司已将该项目节余资金全部转入公司普通账户用于永久补充流动资金，并已于2016年6月23日将该募集资金专户销户。（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-030）
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放、管理和使用不存在违规情形。
募集资金投资项目“变速操作系统产品扩产项目”实际投资金额为5,527.20万元，节余募集资金为6,147.64万元（包含利息收入）。根据本公司2016年3月30日公告，“变速操作系统产品扩产项目”已建设完毕，共计使用募集资金人民币5,926.69万元，节余募集资金人民币6,147.64万元（含利息收入）。其中，使用募集资金金额5,926.69万元有误，系计算错误所致。（详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告，公告编号为：2016-022）
附表：募集资金使用情况对照表
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年八月四日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2016年半年度）
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司单位：人民币元
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注1：该项目已结项。
注2：该项目已部分投产，该项目2016年1-6月实现效益675.02万元，尚未达到预计效益。
注3：项目土建厂房已经完工，部分设备已投入，目前正在陆续购置设备继续投入。
