三江购物俱乐部股份有限公司
第三届董事会第十二次（临时）
会议决议公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-020

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第十二次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议于2016年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于2016年7月29日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

1、 关于审议公司设立全资子公司的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2016-021）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2016年8月6日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-021

三江购物俱乐部股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：宁波三江电子商务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

●投资金额和比例：宁波三江电子商务有限公司的注册资本为人民币1,000万元，全部由本公司以自有资金现金出资，持股比例100%。

根据公司业务发展的需要，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司——宁波三江电子商务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2016年8月4日，公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，决定投资设立宁波三江电子商务有限公司，注册地为宁波大榭开发区，注册资本人民币1,000万元，全部由本公司以自有资金现金出资。

一、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：宁波三江电子商务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

注册地址：宁波大榭开发区

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：电子商务（暂定，以工商管理部门核准的范围为准）

二、 设立子公司的目的和对本公司的影响

本公司对三江购物网站改造升级已经基本完成，为提升用户体验，特设立全资子公司，以整合各种资源，加快本公司电子商务和O2O业务的发展。

本次出资由公司自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

本项目授权公司经营管理层组织实施。

三、 备查文件

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2016年8月6日