关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购
黄石东贝电器股份有限公司股份结果暨股票复牌的公告

股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2016-039

关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购

黄石东贝电器股份有限公司股份结果暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票将于2016年8月8日开市起复牌。

黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）及受托收购人汇智（国际）有限公司（以下简称“汇智国际”）于2016年7月4日公告《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书》及《黄石东贝电器股份有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份的申报公告》，宣布自2016年7月6日起向黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“东贝B股”）除黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）外的其他股东发出全面收购要约，要约收购的期限为2016年7月6日至2016年8月4日。

目前，要约收购期限已经届满。现将本次要约收购的相关情况公告如下：

一、要约收购的基本情况

（一）要约收购的目的

冷机实业及其股东基于对东贝集团所处行业的了解和相关行业经营管理经验，对东贝集团及东贝B股的后续发展充满信心。冷机实业将在本次要约收购完成后，通过东贝集团大力推进东贝B股不断完善公司的治理结构和内部控制制度，致力于技术创新，加强品牌建设，不断提高上市公司的盈利能力和综合竞争能力。

冷机实业收购江苏洛克电器集团有限公司持有的东贝集团39.14%股权完成后，冷机实业将持有东贝集团48.41%股权并通过股权托管安排合计控制东贝集团53.92%股权，冷机实业变更为东贝集团控股股东并间接控制上市公司50.04%股份。冷机实业因在上市公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对东贝B股的全面要约收购义务。本要约为汇智国际受冷机实业委托，为满足上述义务而发出的要约，不以终止东贝B股的上市地位为目的。

（二）要约收购对象：本次要约收购对象为东贝B股除东贝集团外的其他股东所持有的东贝B股股份。

（三）要约收购数量

本次要约收购的股份数量为117,400,000股，其中：上市流通股份数量为115,000,000股；未上市流通股份数量为2,400,000股，持有公司未上市流通股份的全部股东武汉市新华冲压有限责任公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、浙江力升机电制造有限公司、常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司已分别出具承诺函，承诺其不接受冷机实业及受托收购人因本次股权转让触发要约收购义务而发出的收购要约，不向冷机实业及受托收购人出售其持有的东贝B股任何股份。

（四）对上市流通股份的要约收购价格：1.723美元/股

（五）要约收购股份的支付方式：现金支付

（六）要约收购期限：2016年7月6日至2016年8月4日

（七）要约收购申报代码：706035

二、本次要约收购的实施

1、公司已于2016年7月4日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书》及《黄石东贝电器股份有限公司关于黄石东贝冷机实业有限公司要约收购黄石东贝电器股份有限公司股份的申报公告》，并于2016年7月6日开始实施本次要约收购。

2、公司董事会于2016年7月19日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《黄石东贝电器股份有限公司董事会关于黄石东贝冷机有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

3、公司于2016年7月13日、2016年7月21日和2016年8月2日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别三次公告了冷机实业要约收购公司股份的提示性公告。

4、公司委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站http://www.sse.com.cn上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2016年8月4日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认，在2016年7月6日至2016年8月4日要约收购期间，东贝B股股东无人接受冷机实业及受托收购人汇智国际发出的收购要约。至此，冷机实业已全面履行了要约收购义务。

本公司股票自2016年8月8日开市起复牌。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日