江苏宏图高科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-088
江苏宏图高科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年8月8日召开了第四届职工代表大会第一次会议，选举项碧霄女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。
项碧霄女士将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
附件：《个人简历》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月九日
附件：
个人简历
项碧霄女士：1982年生，本科，历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计，现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理岗业务副经理 、公司职工代表监事。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-089
江苏宏图高科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所陆为、夏浩鑫律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00关于公司董事会换届选举的议案（分11项逐项表决）
1.01选举杨怀珍女士为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02选举仪垂林先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03选举巴晶先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04选举程雪垠先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05选举陈军先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06选举辛克侠先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07选举宋荣荣先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08选举苏文兵先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09选举李浩先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10选举林辉先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11选举王家琪先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00关于公司监事会换届选举的议案（分2项逐项表决）
2.01选举檀加敏先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02选举李旻先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1.00《关于公司董事会换届选举的议案》分11项子议案进行逐项表决，即子议案1.01《选举杨怀珍女士为公司董事》，1.02《选举仪垂林先生为公司董事》，1.03《选举巴晶先生为公司董事》，1.04《选举程雪垠先生为公司董事》，1.05《选举陈军先生为公司董事》，1.06《选举辛克侠先生为公司董事》，1.07《选举宋荣荣先生为公司董事》，1.08《选举苏文兵先生为公司独立董事》，1.09《选举李浩先生为公司独立董事》，1.10《选举林辉先生为公司独立董事》，1.11《选举王家琪先生为公司独立董事》，上述11项子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过；2.00《关于公司监事会换届选举的议案》分2项子议案进行逐项表决，即子议案2.01《选举檀加敏先生为公司监事》，2.02《选举李旻先生为公司监事》，上述2项子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上表决通过；3关于修改《公司章程》的议案；该议案获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、夏浩鑫。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2016年8月9日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-090
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第一次会议于2016年8月8日在公司总部以现场方式召开，会议通知及相关材料于2016年7月29日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，董事长杨怀珍女士主持了会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
1、选举杨怀珍女士为公司董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、选举仪垂林先生为公司副董事长，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》
1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、辛克侠先生、仪垂林先生、程雪垠先生、林辉先生5人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、王家琪先生、巴晶先生3人组成，苏文兵先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、董事会提名委员会：由李浩先生、苏文兵先生、仪垂林先生3人组成，李浩先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、董事会薪酬与考核委员会：由林辉先生、李浩先生、杨怀珍女士3人组成，林辉先生任主任委员，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任辛克侠先生为公司总裁，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、聘任宋荣荣先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、聘任韩宏图先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对本次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见，一致同意聘任上述公司高级管理人员，独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任蔡金燕女士为证券事务代表，任期同本届董事会。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
2、附件：《个人简历》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月九日
附件：
个人简历
杨怀珍女士：1963年生，本科，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任公司董事长、三胞集团有限公司总裁、南京新街口百货股份有限公司董事长。
仪垂林先生：1974年生，博士，曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任公司副董事长、三胞集团有限公司高级副总裁。
巴 晶先生：1975年生，博士，历任江苏银行股份有限公司营业部综合业务二部副总经理、宁波银行股份有限公司南京分行公司银行部总经理，现任公司董事、三胞集团有限公司副总裁。
程雪垠先生：1977年生，博士、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、企业管理中心副总监、公司总裁、副总裁兼首席战略官。现任公司董事。
辛克侠先生：1969年生，清华大学高管研修班毕业，历任海尔集团有限公司总经理、国美电器有限公司副总裁、月星集团有限公司副总裁，现任公司董事、总裁、宏图三胞高科技术有限公司总裁。
宋荣荣先生：1978年生，本科，历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任公司董事、财务总监、宏图三胞高科技术有限公司副总裁。
苏文兵先生：1965年生，南京大学管理学博士，中国注册会计师，现任南京大学商学院会计学系教授，长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学和研究工作，现任公司独立董事、苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事。
李 浩先生：1951年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长，现任公司独立董事。
林 辉先生：1972年生，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，现任南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究方向：资产定价、金融工程与风险管理，先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项，现任公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、苏银金融租赁股份有限公司独立董事。
王家琪先生：1962年生，硕士，中国注册会计师，现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅课题1项，南京财经大学校级研究课题3项，参与国家各种基金课题3项，现任公司独立董事。
韩宏图先生：1972年生，硕士，历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问，三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部长助理、投资银行部副部长、企业管理中心项目经理、投资管理中心高级项目经理，公司证券事务代表，现任公司副总裁、董事会秘书。
蔡金燕女士：1982年生，硕士，历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员、三胞集团有限公司投资管理中心投资经理、宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，现任公司证券事务代表。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2016-091
江苏宏图高科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年8月8日在公司总部会议室召开，本次会议通知于2016年7月29日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。
经审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举檀加敏先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
附件：《个人简历》
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二○一六年八月九日
附件：
个人简历
檀加敏先生：1963年生，本科，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。
