苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-024

苏州市世嘉科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年7月28日以书面方式通知了全体董事，会议于2016年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》

2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,894,500.96元，母公司实现净利润21,634,917.20元，按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

3、 审议通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

关于姚跃文先生具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

5、 审议通过《关于制定〈苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

《苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过《关于制定〈苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度〉的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、 审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月25日召开公司2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议以下议案：

（1）《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-027

苏州市世嘉科技股份有限公司

2016年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2016年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,894,500.96元，母公司实现净利润21,634,917.20元，按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司的股东回报规划，符合公司实际经营情况。

公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

备查文件：

1. 《苏州市世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2. 《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-028

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2016年6月30日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]894号）核准，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日在深圳证券交易所以人民币12.95元/股的发行价格公开发人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行募集资金总额为25,900万元，扣除与发行有关的费用3,373.24万元，募集资金净额为22,526.76万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至2016年06月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

■

注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，2016年5月24日公司分别与上海银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2016年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

■

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2016年6月30日募集资金实际使用情况详见下表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

（二）闲置募集资金购买理财产品的情况

■

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-029

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任姚跃文先生为公司副总经理的议案》。董事会同意聘任姚跃文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任姚跃文先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

附件：《姚跃文先生简历》

备查文件：

1. 《苏州市世界科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2. 《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

附件：

姚跃文先生的简历

姚跃文：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2001年至2004年，曾在徽商职业技术学院从事财务会计、成本会计、电算化会计及财务成本管理教学工作；2005年至2010年，在华普天健会计师事务所（北京）有限公司任项目经理、审计经理、项目总监等职务。2011年10月至今，任公司董事会秘书、财务总监。

姚跃文先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

截至本公告日，姚跃文先生持有公司股票60,000股，占公司总股本的0.075%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-030

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案，决定于2016年8月25日上午10时召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年8月25日（星期四）10:00

网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2016年8月24日15:00至2016年8月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年8月22日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2016年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》。

上述有关议案均已经公司第二届董事会第七次会议上审议通过，具体内容详见2016年8月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议的公告》（公告编号：2016-024）。

三、会议登记方法

1、现场登记时间：2016年8月24日（上午8:30－11:30，下午13:00－17:00）

2、登记及信函邮寄地点：苏州市高新区塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

传真：0512-68223088

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》，以便登记确认。传真及信函应在2016年8月24日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0512-66161736

传真：0511-68223088

联系地址：苏州市高新区塘西路28号

苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮政编码：215151

联系人：胥端

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

2、会议费用

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

六、备查文件

《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月八日

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东大会参会登记表》

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362796

2. 投票简称：世嘉投票

3. 投票时间：2016年8月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。操作程序：①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；②选择公司会议进入投票界面；③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

操作程序：

①在投票当日，“世嘉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，本次股东大会议案对应的委托价格如下：

本次股东大会议案审议事项对应“委托价格”一览表：

■

④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示赞成，2股表示反对，3股表示弃权。

⑤对同一议案的重复投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统视同自动撤单处理。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州市世嘉科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人对该次会议审议的议案的表决意见如下：

■

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权””下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人/委托单位对会议审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思对该议案进行投票表决。

■

附件三：

苏州市世嘉科技股份有限公司

股东大会参会登记表

■

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-031

苏州市世嘉科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年7月28日以书面方式通知了全体监事，会议于2016年8月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州市世嘉科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《关于〈2016年半年度利润分配方案〉的议案》

2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,894,500.96元，母公司实现净利润21,634,917.20元，按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年半年度利润分配预案的公告》。

3、 审议通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月八日

苏州市世嘉科技股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的规定，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：

（一） 关联方资金占用情况

截止2016年6月30日，报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

（二） 对外担保情况

截止2016年6月30日，报告期内公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事（签名）：

冯 颖

顾建平

钱志昂

二〇一六年八月八日

苏州市世嘉科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会

第七次会议相关事宜的独立意见

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，本次会议审议了《关于〈2016年半年度报告及其摘要〉的议案》、《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》等七项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：

一、 《关于〈2016年半年度利润分配预案〉的议案》

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年半年度利润分配预案发表如下意见：

2016年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润21,894,500.96元，母公司实现净利润21,634,917.20元，按2016年上半年母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,163,491.72元，加上期末未分配108,025,578.76元，截至2016年6月30日，母公司累计可供分配利润127,497,004.24元。

为回报广大投资者，结合公司经营情况，公司拟以截止2016年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金股利48,000,000元。本次股利分配后，母公司会计报表未分配利润余额为79,497,004.24元，结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的100%，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例的规定。

我们认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司的股东回报规划，符合公司实际经营情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年半年度利润分配预案。

二、 《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：

经核查，我们认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 《关于聘任公司副总经理的议案》

我们认为姚跃文先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对姚跃文先生的聘任表示同意。

独立董事（签名）：

冯 颖

顾建平

钱志昂

二〇一六年八月八日

苏州市世嘉科技股份有限公司

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的规定，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2016年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：

（三） 关联方资金占用情况

截止2016年6月30日，报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

（四） 对外担保情况

截止2016年6月30日，报告期内公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

独立董事（签名）：

冯 颖

顾建平

钱志昂

二〇一六年八月八日