中衡设计集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603017 公司简称：中衡设计
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略目标，认真履行职责，规范流程、强化管理,对公司的重大事项进行科学决策部署，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持了健康、稳定的良好发展态势，强化了品牌形象，增强了市场竞争力。公司不断提高技术及服务水平，努力为客户提供建筑工程全产业链一体化服务，同时进一步加强公司内控建设，防范经营风险。
报告期内，公司实现营业收入4.19亿元，同比增长32.95%；实现营业利润7715.53万元，同比增长39.72%；归属于母公司股东的净利润6258.19万元，同比增长35.31%。营收和净利润增长的主要原因是本期合并了全资子公司重庆卓创。
报告期内，公司在巩固江苏省内市场份额的同时，进一步加大了江苏省外市场的开拓力度和全国性战略布局的实施，与中国路桥、济宁经济技术开发区成功签署了《战略合作框架协议》，并且与广西中马钦州产业园区投资服务有限公司等3家单位共同出资成立了广西中马园区联衡规划研究院有限公司，以拓展广西及整个华南地区的市场。
报告期内，公司继续加强科研平台建设，不断提高设计、服务水平。2016年度上半年，公司共获得省部级及以上工程设计奖31项，其中，全国优秀勘察设计行业奖28项（一等奖2项、二等奖8项、三等奖18项）。
报告期内，公司完成了预留限制性股票的授予工作，2016年6月7日确定为预留限制性股票授予日，并于2016年7月6日完成预留限制性股票的登记工作。同时，公司也已于2016年7月29日顺利完成了已授出未解锁的部分限制性股票的回购注销工作。
报告期内，公司非公开发行股票于2016年4月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过并于2016年7月底收到中国证监会核准批复。非公开发行股票顺利取得中国证监会核准，必将有利于促进公司的资本并购和产业整合，为未来公司的可持续发展奠定坚实的基础。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是本期合并全资子公司重庆卓创所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期合并全资子公司重庆卓创所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付理财产品增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的重庆卓创投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得银行借款增加和分配股利、支付的其他筹资活动减少共同所致。
资产减值损失变动原因说明:主要是本期合并全资子公司重庆卓创所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润6258.19万元，同比增长35.31%。净利润增长的主要原因是相比去年同期，本期合并全资子公司重庆卓创所致。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司非公开发行股票事项，于2016年4月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过并于2016年7月底收到中国证监会核准批复。目前公司正在积极推动非公开发行的各项工作。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司严格按照年度经营计划开展生产经营活动。营业收入及利润保持较好的发展；科研创新能力不断增强，技术水平不断提高；内控制度不断完善，企业管理更加规范；企业核心竞争力进一步得到加强。
报告期内，公司加快募集资金项目的建设力度，“设计与技术中心改造项目”已完工，“工程总承包业务开展项目”建设募集资金投入进度累计已达53%。2016年3月4日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金以不超过8,000万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于51%股权，目前该项目正在积极推进。
报告期内，公司发挥在建筑设计领域的服务优势，积极拓展城市规划、市政工程设计、园林景观设计、室内设计、绿色生态设计和智慧城市设计业务。公司在巩固江苏省内市场份额的同时，进一步加大了江苏省外市场的开拓力度和全国性战略布局的实施，与中国路桥、济宁经济技术开发区成功签署了《战略合作框架协议》，并且与广西中马钦州产业园区投资服务有限公司等3家单位共同出资成立了广西中马园区联衡规划研究院有限公司，以拓展广西及整个华南地区的市场。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
本期工程设计咨询营业收入和营业成本同比分别增长92.19%、107.8%，主要是本期合并全资子公司重庆卓创所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
本期主营业务收入继续区域性拓展，由华东、西南地区拓展至华东、西南、华南、西北、东北等地区。
(三)核心竞争力分析
公司是一家专注于建筑领域，以工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理为核心的贯通建筑工程全产业链的综合型工程技术服务企业。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
1、技术及服务优势
公司重视核心业务的技术创新和研发投入，并通过国际间的学习交流，形成了先进的国际化设计理念，学习掌握或自主研发了数十项建筑设计技术。公司在现代工业建筑、大型城市综合体、超高层建筑、创意及科技产业园、文教卫生建筑等的规划设计、方案创作、复杂计算分析、各专业协同设计与集成、细部节点深化、钢结构技术研究与应用等方面具有专业优势，在绿色节能、生态设计应用上处行业领先水平。
目前，公司在现代工业厂房、创意及科技产业园等领域的工程设计、项目管理及总承包业务中达到了国内领先水平。公司拥有国际先进的业务模式和全面的专业服务能力，可提供贯通建筑工程全产业链（包括城市规划、城市设计、建筑设计、景观设计、室内设计、工程总承包、工程监理、项目管理等）的技术服务，尤其是以设计为主导的EPC总承包业务，以及以建筑师负责制为主导的工程设计+监理+管理业务优势明显。
2、高端客户优势
国际优质高端客户与公司长期合作关系的确定，为公司未来业绩持续稳定增长提供了必要的保证。同时，伴随高端客户的发展，公司进一步获得了产业进步信息、技术进步信息和客户需求信息；并学习了国外先进的设计理念、工程技术、管理模式，从而获得了持续改进和创新的源动力；推进了公司的人才引进和培训、设计技术改进和提升、工作模式与平台的更新，使公司的技术水平、服务质量、研发能力持续进步。
3、经验优势
公司成长于具国内开发区建设示范意义的苏州工业园区，其建筑工程领域技术起点高、服务要求广。公司深耕园区多年，在与国内外企业的激烈竞争中脱颖而出，积累了先进开发区建筑工程领域的综合服务经验和高端建筑领域的工程设计业务经验，总结出一套适合开发区（新城）企业及开发区建设的设计流程和服务方式，在开发区建筑工程技术业务的竞争中具有先天优势。
4、管理优势
公司在与国际先进设计机构的合作过程中不断学习，并且结合国内及自身实际制定了一系列的运作制度，如：总经理（院长）分管下的项目经理负责制、工时管理系统、设计成果双审双控制度等。
5、技术创新优势
公司始终重视技术创新与研发，在BIM技术研究及应用、复杂结构工程技术研究、信息技术研究、绿色生态建筑研究、公共建筑创作与研究、居住建筑创作与研究等方面取得了可喜的成绩，
2016年度上半年，公司共获得省部级及以上工程设计奖31项，其中，全国优秀勘察设计行业奖28项（一等奖2项、二等奖8项、三等奖18项）。截止到2016年6月30日，公司累计获得省部级及以上工程设计奖340项，其中，全国优秀勘察设计行业奖64项（一等奖9项、二等奖16项、三等奖32项、其他7项）。
2016年度上半年，公司知识产权与技术研发成果显著，共获得各项专利证书12项。截至2016年6月30日，公司累计获得授权专利130项，其中发明专利13项，实用新型117项。
6、并购联动及区域开拓优势
公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略，积极开展投资并购活动，运用资本市场带来的优势条件，行业内寻找优质企业，推动公司在全国范围内的战略布局。目前，公司已完成收购卓创设计100%的股权，已完成合资设立联衡规划院，并增资入股卢浮印象。公司持续的投资并购活动与自身现有业务的发展形成了良好的互动，同时通过投资并购活动，公司积极拓展省外市场，将公司在苏州工业园区发展过程中积累的先进开发区建筑工程领域综合服务经验和高端建筑领域工程设计业务经验向全国其他地区的产业园区推广，促进公司业务的发展及整体市场竞争力的提升。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
1）2016 年 4 月 19 日，公司与卢浮印象签署《关于与重庆卢浮印象数字科技有限公司合作框架协议》；2016 年 7 月 5 日，公司与卢浮印象，卢浮印象原股东宋晓宇、沈力、龚承晋、陈万春、杨一、张离可等 6 名自然人签订《重庆卢浮印象数字科技有限公司增资协议》，由公司向卢浮印象投资 900 万元人民币，并由此获得投资后卢浮印象总股本中 15％的股权。（公告查询索引： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/603017_20160707_1.pdf ）
2）2016年2月，公司与广西中马钦州产业园区投资服务有限公司、桂林市建筑设计研究院、苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司签署了《关于合资成立“广西中马产业园设计研究院有限公司”的协议书》。根据协议约定：合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司认缴出资1,290万元。2016年5月17日，合资公司已经取得了钦州港经济技术开发区工商行政管理局核发的营业执照，合资公司名称为广西中马园区联衡规划研究院有限公司。2016年5月26日，公司根据协议约定支付510万元投资款。
（公告查询索引：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-24/603017_20160224_1.pdf ；http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/603017_20160519_2.pdf）
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
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5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配及资本公积转增股方案，拟以公司2015年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
根据公司2016年5月30日公告的《2015年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2016-044），公司本次利润分配股权登记日为2016年6月2日，除息日为2016年6月3日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月6日，现金红利发放日为2016年6月3日。截止到2016年6月30日止，公司2015年度利润分配及资本公积转增方案已实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-059
中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年8月7日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司21楼会议室召开，出席本次会议的董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2016-061。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号2016-062。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计关于公司为全资股子公司提供担保的公告》，公告编号2016-063。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-060
中衡设计集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年8月7日在公司21楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见2016年8月9日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2016-061。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2016年8月9日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-061
中衡设计集团股份有限公司
2016年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行新股15,000,000股。公司于2014年12月22日实际向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，扣除发行费用人民币32,684,933.00元后，实际募集资金净额为人民币416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。
(二)募集资金专项账户余额
截止2016年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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(三)募集资金使用情况及结余情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中衡设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》的要求，公司及保荐人东吴证券股份有限公司已于2014年12月29日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行苏州分行、宁波银行苏州分行在苏州签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异且在正常履行。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金开设了4个募集资金专项账户，分别为：
1. 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；
2. 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户30160188000168277，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司工程总承包业务开展项目；
3. 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户75010122000774744，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司未来发展战略储备资金项目；
4. 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户325605000018010340871，该专户仅用于中衡设计集团股份有限公司设计与营销服务网络建设项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,577.39万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2015年月1月15日出具信会师报字[2015]第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年4月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。截至2016年6月30日止，公司未到期的理财金额为19,800.00万元。本报告期内公司具体理财情况见下表：
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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2016年3月4日，公司召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》和《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》。
1、根据《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》载明：公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”；“设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分（子）公司”变更为“投资设立北京分公司”，募集资金拟全部用于北京分公司的建设。
2、根据《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》载明：公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金以不超过8,000万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于51%股权。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年8月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中衡设计集团股份有限公司 2016年6月30日
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-062
中衡设计集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：中衡设计集团工程建设有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币
特别风险提示:
● 新公司生产经营存在的风险
● 新公司可能存在未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务产业链，提升公司综合实力，公司拟在苏州工业园区设立全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公司”（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为1亿元人民币，公司占该子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
2016年8月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的的基本情况
公司名称：中衡设计集团工程建设有限公司
注册资本：1亿元人民币
经营范围：国内外各类民用及工业工程项目的工程建设以及总承包、工程咨询、工程设计、项目管理。
股权结构：本公司持有该全资子公司100%的股权
上述信息具体以工商登记机关核准登记为准。
（二）组织结构
1、子公司不设股东会。
2、子公司设董事会，设3名董事，由股东委派。董事依据《公司法》规定行使职权。董事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。
3、子公司不设监事会，设1名监事，由股东委派。监事依据《公司法》规定行使职权。监事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。
4、子公司总经理、财务总监由公司委派。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司符合公司发展战略，有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
1、新公司生产经营存在的风险
该全资子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化子新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
2、新公司可能存在未获批准的风险
新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准, 则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新公司的设立。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-063
中衡设计集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“重庆卓创”，为本公司全资子公司）
● 本次担保额度：8000万元
● 本次担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、本次担保情况概述
2016年8月7日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案》。公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司拟为重庆卓创提供最高8000万元的担保额度。
二、被担保人基本情况
名称：重庆卓创国际工程设计有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼8-2-74
法定代表人：柏疆红
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：1994年8月23日
经营范围：工程设计，建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。
重庆卓创的主要财务数据如下：
单位：万元
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单位：万元
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为重庆卓创提供审计服务的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司为重庆卓创银行贷款及其他银行各类融资提供最高8000万元担保额度，不涉及具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：公司全资子公司重庆卓创为了满足开展工程总承包等业务的资金需要，拟向银行申请贷款及融资，公司本次拟为重庆卓创提供最高8000万元的担保额度。重庆卓创具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。本项议案的表决程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外担保数量为人民币8000万元（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产的9.18%，公司无逾期的对外担保。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年8月9日
