广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

2016-08-09 来源：上海证券报

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2016-052

广州好莱客创意家居股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知和材料已于2016年7月29日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年8月8日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事黄培伦先生、董事蒋乾乾女士因其他事务未能亲自出席会议，分别委托独立董事黄伟成先生、董事沈汉标先生出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年半年度报告全文及摘要。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-054）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2016年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致（端木梓榕先生简历见附件），本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与公司第二届董事会董事任期一致（郭黎明先生简历见附件），本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任邓涛先生为公司董事会秘书的议案》，聘任邓涛先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会董事任期一致（邓涛先生简历见附件）。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈广州好莱客创意家居股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

具体内容详见2016年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈广州好莱客创意家居股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度〉的议案》。

具体内容详见2016年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》。

（八）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

在保障公司及公司控股子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币3.5亿元的基础上新增人民币3.5亿元。新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币7.0亿元。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-055）。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于办理相应工商变更登记的议案》，本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：临2016-056）。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2016年8月24日在公司会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2016年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-057）。

三、上网公告附件

1、广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要

2、广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见

3、独立董事候选人声明

4、独立董事提名人声明

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

报备文件：

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司2016年半年度财务报表

3、董事、高级管理人员关于公司2016年半年度报告的书面确认意见

附件：

端木梓榕先生个人简历

端木梓榕先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中山大学，高级工程师，现任广东中科招商创业投资管理有限责任公司副总裁，广州产权交易所专家委员会委员，香港大学进修学院兼职讲师。

端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，未持有公司股份，与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郭黎明先生个人简历

郭黎明先生：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，中山大学法学硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。曾任职于广东省劳务技工学校、广东省鹤山市兴华房地产有限公司，现任广州金鹏律师事务所律师、合伙人，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。

郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，未持有公司股份，与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邓涛先生个人简历

邓涛先生：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、珠海中富实业股份有限公司会计总监及财务副总监等，现任广州九毛九餐饮连锁股份有限公司独立董事。2015年10月加入公司，现任公司财务总监。

邓涛先生为公司董事会秘书候选人，持有公司0.12%股份。邓涛先生与持股5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：2016-053

广州好莱客创意家居股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知和材料于2016年7月29日以专人送达、电子邮件的方式发出，2016年8月8日下午1点在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席黄柳冰女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币3.5亿元的基础上新增人民币3.5亿元，新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币7.0亿元。

三、上网公告附件

广州好莱客创意家居股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

监事会

2016年8月9日

报备文件：

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

2、公司2016年半年度财务报表

3、监事会关于公司2016年半年度报告的书面审核意见

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2016-054

广州好莱客创意家居股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175号”文《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,450万股，每股面值1.00元，每股发行价格19.57元，募集资金总额为479,465,000.00元，扣除保荐承销费用37,857,200.00元后的募集资金为441,607,800.00元，已由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）存入公司开立的募集资金专户；扣除其他发行费用12,151,565.70元，实际募集资金净额为429,456,234.30元，上述募集资金已于2015年2月13日到账。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000500195号《验资报告》。

本报告期公司及公司全资子公司惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州子公司”）已使用募集资金总额23,057,914.90元；截止2016年6月30日，公司及惠州子公司已累计使用募集资金总额273,893,847.26元（包括置换先期投入金额）；募集资金当前余额为161,766,713.09元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6,204,326.05元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

公司对募集资金实行专户存储，于2015年2月13日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

惠州子公司于2016年6月3日分别与中国建设银行股份有限公司博罗支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行及广州好莱客创意家居股份有限公司、保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截止2016年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

公司及惠州子公司对募集资金实行专款专用。截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：以上兴业银行股份有限公司广州开发区支行（391190100100012530）账户由于长时间没有发生业务，截止至5月25号账上余额为12,241.08元转入银行内部账户，暂存保管，公司可随时支取。截止2016年6月30日该账户余额为0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止2015年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为140,499,727.02元。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为14,049.97万元。公司监事会发表了同意的审议意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，并于2015年3月18日出具了《关于广州好莱客创意家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2015]G15005670010号），广发证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。具体内容参见2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2015-007）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。具体内容参见2016年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-017）。

本报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共380,000,000.00元，期末已全部到期收回。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年4月8日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，及2016年4月29日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金11,800.00万元通过增资的方式用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金7,800.00万元，“补充流动资金项目”使用募集资金4,000.00万元。本次涉及变更投向的金额为11,800.00万元，占原项目总投资额的35.92%，占2015年公开发行股票募集资金总额的24.61%。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2016-055

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在保障公司及公司控股子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币3.5亿元的基础上新增人民币3.5亿元。新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币7.0亿元。以上事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司及公司控股子公司拟对最高额度不超过人民币7.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

1、银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及公司控股子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司及公司控股子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

四、监事会意见

五、独立董事意见

公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币3.5亿元的基础上新增人民币3.5亿元，新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币7.0亿元。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2016-056

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于办理相应工商变更登记的公告

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事变动事项已经于2016年7月15日召开的职工代表大会审议通过。公司董事变动事项已经于2016年8月8日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并提交2016年第二次临时股东大会审议。以上事项尚需在广州市工商行政管理局办理相应工商变更登记，具体如下：

原独立董事黄培伦先生变更为独立董事端木梓榕先生，原董事蒋乾乾女士变更为董事郭黎明先生；原职工代表监事黄婧女士变更为职工代表监事何超女士。

提请股东大会授权董事会办理以上工商变更登记事项。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2016年8月9日

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2016-057

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东

大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月24日 13点00分

召开地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月24日

至2016年8月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见2016年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年8月23日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

3、登记时间：2016年8月23日（星期二）8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点：广州市天河区科韵路20号三层

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路20号三层

邮编：510665

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联系人：鄢志平、李永加

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2016年8月9日

附件1：授权委托书

报备文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司第二届监事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月24日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

51版信息披露