华讯方舟股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-059

华讯方舟股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2016年8月5日以电话等方式发出会议通知，并于2016年8月8日上午9:00以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生参加了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

（详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2016-060）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

（详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《华讯方舟股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-061）。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-060

华讯方舟股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”或“公司”）拟为全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务、成都国蓉科技有限公司（以下简称“成都国蓉”）向远东国际租赁有限公司申请委托贷款事项提供连带责任保证担保，本次担保金额为不超过10,000万元。

公司全资子公司上述融资是生产经营实际需要，公司同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”。公司全体董事表决同意此议案。

鉴于公司此次实施担保后，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 经审计总资产的30％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

二、被担保人基本情况

（一）南京华讯方舟通信设备有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司

成立日期：2013 年7月23日

注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002 室

法定代表人：袁东

注册资本：人民币10000万元整

主营业务：计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、被担保人与本公司关系

南京华讯系公司下属全资子公司。

3．南京华讯主要财务指标

单位：万元

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（二）成都国蓉科技有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人的名称：成都国蓉科技有限公司

成立日期：2011年11月1日

注册地点：成都高新区天宇路2号

法定代表人：万传彬

注册资本：人民币6000万元整

主营业务：电子产品、电气设备、机械设备的开发及技术转让、生产和销售；仪器仪表销售及租赁；传感器制造及销售；飞行器研发；控制系统设计、制造、销售；货物进出口；机电设备安装；计算机系统集成、技术服务、技术咨询。通讯技术研发；网络工程设计、施工；计算机软硬件开发；电路板开发、制作；汽车销售及租赁服务；通信设备维修。（以上经营项目，涉及工业行业另行选择生产地生产或经营地经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、被担保人与本公司关系

成都国蓉系公司下属全资子公司。

3．成都国蓉主要财务指标

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司为南京华讯与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务、成都国蓉向远东国际租赁有限公司申请委托贷款事项提供连带责任保证担保,担保金额为不超过10,000万元，担保期限为自协议签署之日起至协议依约结束止。相关《担保合同》尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因及必要性

本次担保符合国家相关法律法规的规定。南京华讯、成都国蓉申请贷款是生产经营实际所需，公司为上述子公司提供连带责任保证担保有利于保证被担保对象正常的经营融资需求，推动子公司的发展。

2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

南京华讯、成都国蓉为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，上述公司生产经营情况正常，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及公司控股子公司无逾期担保。公司及公司控股子公司提供的对外担保余额为32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.78%，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2016年8月8日

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-061

华讯方舟股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

2016年8月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间和日期

（1）现场会议召开时间：2016年8月24日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：2016年8月23日至2016年8月24日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月24日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年8月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。该议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。（具体内容详见2016年8月8日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）

三、会议登记方法

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、登记时间：2016年8月19日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。

3、登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式：

联系人：刘俊超

电 话：0755-29663118

传 真：0755-29663108

电子邮箱：liujunchao@huaxunchina.com.cn

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2016年8月8日

附件一：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并行使表决权。

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注：请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。同一议案只能在表决意见标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人签名： 身份证号码：

股东账号： 持股数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

2016年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”。投票简称为“华讯投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 ：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月23日下午15：00，结束时间为2016年8月24日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。