荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-039
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第三次会议通知于2016年7月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2016年8月9日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2016年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2016-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见2016年8月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-040
荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第二次会议通知于2016年7月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2016年8月9日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、《公司2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于2016年8月10日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2016-041）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见2016年8月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会
2016年8月9日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-042
荣盛石化股份有限公司
关于2016年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为396,595.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕560号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金3,496,702,500.00元，2015年度支付银行手续费40.00元；累计已使用募集资金3,496,702,500.00元，累计支付银行手续费40.00元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币474,297,460.00元（包括尚未支付的发行费用5,046,415.09元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
本公司2016年上半年实际使用募集资金468,939,868.5元，其中收到银行利息354,957.57元，支付银行手续费6,315.26元；另外支付发行费用427万元。
截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金人民币3,965,642,368.5元，募集资金余额为人民币1,087,591.5元（含尚未支付的放行费用77.64万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年12月30日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期无超额募集资金使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
2016年8月9日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年半年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施，2016年度6月已部分达到可使用状态并结转固定资产。2016年上半年宁波中金石化有限公司实现销售收入401646.91万元，利润总额68,201.98万元。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-043
荣盛石化股份有限公司
关于举行2016年半年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年8月16日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年半年度报告网上说明会。本次半年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李水荣先生、总经理郭成越先生、财务总监李彩娥女士、董事会秘书全卫英女士、独立董事俞毅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2016年8月9日
