上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-034
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年8月10日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长汪思洋、董事谢峰因工作原因未能出席本次会议，分别委托独立董事林宪、董事长汤期庆出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》
董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自2016年3月1日至2017年2月28日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，本年度租金价格为905.01万元人民币。（详见同日发布的公告）
本议案构成关联交易，关联董事回避表决。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于全资子公司向控股股东租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》
董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自2016年7月1日至2017年6月30 日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，本年度租金价格为719万元人民币。（详见同日发布的公告）
本议案构成关联交易，关联董事回避表决。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于更正2015年中期财务信息的议案》
董事会认为：本次更正使公司的会计核算更加符合相关法律法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确。根据新的补助政策，公司预计今后难以在当年度完成，该项补助的确认一般将于次年完成并记入公司次年的财务报表。公司将在可以可靠计量的前提下，根据企业会计准则的要求确认记入“营业外收入—政府补贴”。（详见同日发布的公告）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-035
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关联交易公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租金枪鱼围网渔船“金汇十八”，租期一年。
●租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算，本年度租金905.01万元人民币。
●本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为提高捕捞能力和效率，公司董事会同意上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）向上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）续租金枪鱼围网船“金汇十八号”并签订《租赁协议》，租期自2016年3月1日至2017年2月28日，租赁价格按船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算，公司按照计算方法每年计算租金并逐年递减年租金，本年度租金价格为905.01万元。
本次交易构成关联交易，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：上海远洋渔业有限公司
注册资本：25,000万元
注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层
法定代表人：汤期庆
经营范围：公海渔业捕捞，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司87,148,012股，占公司股本总额的43.02%，为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
此次交易标的为开创远洋向远洋渔业赁租的金枪鱼围网渔船“金汇十八”，该船舶于2014年1月18日建造完工，船长66.75米，宽13.6米，深7.7米，总吨位1,792吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。
该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。
四、关联交易的主要内容和定价政策
(一) 租赁双方
租赁方：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”）
出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）
(二) 租金价格
租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，本年度租金价格为905.01万元人民币。
(三) 租赁双方的权利责任
1、 甲方的权利和责任
甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶渔业捕捞生产、航行及船员安全，并承担其责任等。
2、 乙方的权利和责任
乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。
(四) 解缴方式
甲方应在 2016年11月30日前向乙方缴付年租金。
(五) 违约责任及罚款
1、 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方年租金。
2、 由于甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责全额赔偿并承担相应费用，并在损失确认后30日内全额缴清赔偿；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
3、 由于乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿并承担相应费用，甲方在相应解缴租金中扣减；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
(六) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交被告所在地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交被告所在地法院诉讼解决。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于加快公司金枪鱼围网船更新换代的步伐，减少船舶维修费用，缓解财务资金压力，提高捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。
六、独立董事发表的独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。
七、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）独立董事发表的独立意见
（四）租赁协议
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-036
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关联交易公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司租赁金枪鱼围网渔船“金汇五十八”，租期一年。
●租赁价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算，公司将按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为719万元人民币。
●本次关联交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于承诺长期租赁上海远洋渔业有限公司第二艘待建金枪鱼围网船的议案》，为提高捕捞能力和效率，保障安全生产，控股股东远洋渔业按公司提出的技术规格标准，出资建造一艘1700吨级金枪鱼围网船，公司承诺在上述船舶建成后，长期租赁该船舶；同意租金按船舶折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算。
为提高捕捞能力和效率，公司董事会同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）租赁金枪鱼围网船“金汇五十八”并签订《租赁协议》，租期自2016年7月1日至2017年6月30日，租赁价格按船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率计息计算。公司将按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为719万元人民币。
本次交易构成关联交易，关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易议案发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：上海远洋渔业有限公司
注册资本：25,000万元
注册地址：上海市杨浦区安浦路661号6层
法定代表人：汤期庆
经营范围：公海渔业捕捞，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司87,148,012股，占公司股本总额的43.02%，为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
此次交易标的为开创远洋向远洋渔业赁租的金枪鱼围网渔船“金汇五十八”，该船舶于2016年4月8日建造完工，船长66.75米，宽13.5米，深7.7米，总吨位1,782吨，净吨位538吨，功率2,648千瓦。
该船舶产权所有人为远洋渔业，船舶经营人为开创远洋。
四、关联交易的主要内容和定价政策
(一) 租赁双方
租赁方：上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“甲方”）
出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）
(二) 租金价格
租金价格按照船舶年折旧加船舶资产净值五年期银行基准贷款利率，年租金719万元人民币。
(三) 租赁双方的权利责任
1、 甲方的权利和责任
甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶渔业捕捞生产、航行及船员安全，并承担其责任等。
2、 乙方的权利和责任
乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。
(四) 解缴方式
甲方应在 2016年11月30日前向乙方缴付年租金。
(五) 违约责任及罚款
1、 甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方年租金。
2、 由于甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责全额赔偿并承担相应费用，并在损失确认后30日内全额缴清赔偿；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
3、 由于乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责全额赔偿并承担相应费用，甲方在相应解缴租金中扣减；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
(六) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交被告所在地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交被告所在地法院诉讼解决。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于加快公司金枪鱼围网船更新换代的步伐，减少船舶维修费用，缓解财务资金压力，提高捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。
六、独立董事发表的独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶年折旧加资产净值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事回避表决。
七、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）经与会监事签字确认的监事会决议
（三）独立董事发表的独立意见
（四）租赁协议
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-037
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于更正2015年中期财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司对2015年中期（2015年第一季度、2015年半年度、2015年第三季度）财务信息进行了追溯更正，对公司2015年中期的资产负债表、利润表有一定影响，但对公司2015年度净利润不存在影响。
●2015年年度财务报告不存在追溯更正。
一、概述
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）一直根据国家财政部等七部委财建（2009）1号文及公司自身会计政策，在油价补贴收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。每年的定期报告中都将油价补贴的确认依据、金额及预计收到时间进行明确披露。2015年公司编制中期报告时也是按上述原则进行编制及披露。2016年4月18日，公司收到农业部渔业渔政管理局函件，函件表示国家正在对远洋渔业油价补助政策进行调整改革，暂无法确定公司2015年油价补助金额。经与审计委员会、审计师沟通后，公司出于谨慎性原则考虑，在未取得明确油价补助金额时，不能确认油价补贴收入。因此，公司披露的2015年中期报表需要进行相应更正。根据相关规定，公司对已披露2015年中期财务信息进行更正。
公司在披露的2015年年度财务报告时已对上述事项进行了调整，并在披露2016年第一季度报告时，对2015年第一季度报告主要财务指标进行了追溯调整。
公司于2016年8月10日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于更正2015年中期财务信息的议案》，董事会同意根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，对公司2015年中期资产负债表、利润表相关科目进行更正及追溯调整。独立董事发表了独立意见，认为公司本次更正2015年中期资产负债表、利润表是必要的，合理的，符合相关法律法规的规定，董事会关于该差错更正事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次更正不涉及2015年年度财务报告，且无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，现对已披露的2015年度中期报告的主要财务指标及2015年半年度相关附注进行调整，具体如下：
（一）主要财务指标
■
（二）2015年半年度报告相关财务附注
1、 调整前：
(1) 其他应收款分类披露
■
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
■
(2) 其他应收款按款项性质分类情况
■
(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
■
(4) 涉及政府补助的应收款项
■
(5) 营业外收入
■
计入当期损益的政府补助
■
(6) 未分配利润
■
2、调整后
(1) 其他应收款分类披露
■
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
■
(2) 其他应收款按款项性质分类情况
■
(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
■
(4) 涉及政府补助的应收款项
■
(5) 营业外收入
■
计入当期损益的政府补助
■
(6) 未分配利润
■
三、会计师事务所对公司本次更正及追溯调整的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：开创国际对2015年未经审计的中期财务信息更正的会计处理符合企业会计准则的相关规定，相关事项更正结果与我们对开创国际2015年度财务报告审计结果在所有重大方面保持一致，本次更正不影响开创国际经审计的2015年度财务报告信息。
四、公司董事会、独立董事、监事会对本次更正事项的说明及意见
（一）董事会说明
公司在编制2015年中期财务报表时，按照国家财政部等七部委财建（2009）1号文及公司自身会计政策，在油价补贴收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。每年的定期报告中都将油价补贴的确认依据，金额及预计收到时间进行明确披露。2015年公司编制中期报告时也是按上述原则进行编制及披露。2016年4月18日，公司收到农业部渔业渔政管理局函件，函件表示国家正在对远洋渔业油价补助政策进行调整改革，暂无法确定公司2015年油价补助金额。经与审计委员会、审计师沟通后，公司出于谨慎性原则考虑，在未取得明确油价补助金额时，不能确认油价补贴收入。由于国家补贴政策发生变化，属客观情况导致公司2015年中期报表需要进行相应更正，因此，董事会认为：本次更正使公司的会计核算更加符合相关法律法规的规定，对公司实际经营状况的反映更为准确。根据新的补助政策，公司预计今后难以在当年度完成，该项补助的确认一般将于次年完成并记入公司次年的财务报表。公司将在可以可靠计量的前提下，根据企业会计准则的要求确认记入“营业外收入—政府补贴”。
本次更正不存在相关责任人，是国家调整补贴政策所致。
公司董事会为上述更正给投资者带来的不便向投资者表示歉意。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次更正2015年中期财务信息是必要、合理的，符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，董事会关于该差错更正事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）监事会意见
监事会认为：本次更正财务信息依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意对该事项进行更正。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）经与会监事签字确认的监事会决议；
（四）会计师事务所出具的专项说明。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016年8月11日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-038
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日在公司会议室召开公司第七届监事会第十一次会议。本次会议应出席会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《公司2016年半年度报告全文及摘要》，经审核认为：
1、 公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。
3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司向控股股东续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”的议案》
公司全资子公司开创远洋向控股股东上海远洋续租金枪鱼围网船舶“金汇十八”，租期自2016年3月1日至2017年2月28日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，公司按照计算方法每年计算租金并逐年递减年租金，本年度租金价格为905.01万元人民币。
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于全资子公司向控股股东租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”的议案》
公司全资子公司开创远洋向控股股东上海远洋续租金枪鱼围网船舶“金汇五十八”，租期自2016年7月1日至2017年6月30 日，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，公司将按照计算方法计算前10年租金，再平均分摊，每年租金恒定，即每年租金固定为719万元人民币。
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于更正2015年中期财务信息的议案》
监事会认为：本次更正财务信息依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意对该事项进行更正。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2016年8月11日
