黑龙江黑化股份有限公司
2016年第二次
临时股东大会决议公告

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-047

黑龙江黑化股份有限公司

2016年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年8月10日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决，并实行累积投票。本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长栾友先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司新任董事7人，出席7人；

2、公司新任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张连增出席了本次会议；其他高管因事请假未列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

本次临时股东大会选举公司第六届董事会董事和独立董事，选举公司第六届监事会股东代表出任的监事，对各候选人分别投票选举，并实行累积投票。

独立董事候选人的材料已经上海证券交易所审核通过。

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案1-3均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已

获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一

以上通过。议案4-7均属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶国俊、俞爱婉

2、律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

黑龙江黑化股份有限公司

2016年8月11日

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-048

黑龙江黑化股份有限公司

关于控股股东进行

股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日接到公司控股股东郭东泽先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。郭东泽先生于2016年8月5日至2016年8月9日期间，将其持有的本公司20,450万股限售股股票（占公司股份总数的21.18%）与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。现将具体情况公告如下：

一、本次质押的情况

1、郭东泽先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2016年8月5日，回购交易日为2019年8月2日，质押股票数量2,320万股（占公司股份总数的2.40%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

2、郭东泽先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2016年8月8日，回购交易日为2019年8月2日，质押股票数量5,790万股（占公司股份总数的6.00%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

3、郭东泽先生本次质押式回购第三次办理初始交易日为2016年8月9日，回购交易日为2019年8月2日，质押股票数量12,340万股（占公司股份总数的12.78%），质押期间该股份予以冻结不能转让。

上述质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。

二、控股股东质押情况的其他披露事项

1、股份质押的目的

控股股东郭东泽先生本次质押的目的是因个人融资需要。

2、资金偿还能力及相关安排

郭东泽先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险

在可控范围之内。

3、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，控股股东郭东泽先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

截止本公告日，郭东泽先生共持有公司有限售条件的流通股287,379,792股，占公司总股本的29.76%。本次股权质押后，郭东泽先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为20,450万股，占公司总股本的21.18%。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016年8月11日

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-049

黑龙江黑化股份有限公司

第六届董事会第一次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年7月30日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2016年8月10日下午3点30分以现场的方式在福建省泉州市刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举郭东泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、郭东泽先生、郭东圣先生、王经文先生、包季鸣先生和储雪俭先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并由郭东泽先生任主任委员；

2、赵雪媛女士、储雪俭先生、王经文先生为公司第六届董事会审计委员会

成员，并由赵雪媛女士任主任委员；

3、包季鸣先生、郭东圣先生、储雪俭先生为公司第六届董事会提名委员会

成员，并由包季鸣先生任主任委员；

4、储雪俭先生、郭东圣先生、王经文先生为公司第六届董事会薪酬与考核

委员会成员，并由储雪俭先生任主任委员。

各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任

公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任郭东圣先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王经文先生、周鸿辉先生担任公司副总经理。王经文先生负责公司全资子公司泉州安通物流有限公司的具体经营工作；周鸿辉先生负责公司全资子公司泉州安盛船务有限公司的具体经营工作。

副总经理任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任颜联源先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

颜联源先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：通讯福建省泉州市丰泽区刺桐北路仁建大厦868号

（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

公司董事会同意聘任李良海先生担任公司财务总监，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》。

公司董事会同意聘任曾翠英女士担任公司内审部经理，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任黄志军先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2016年8月10日起至第六届董事会任期届满时止。

黄志军先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路仁建大厦868号

上述人员简历详见附件。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第一次会议决议。

（二）独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016年8月11日

附件：

简 历

1、郭东泽先生，男，1975年11月出生。中国国籍，无永久境外居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年至2002年任职于石狮市船务有限公司；泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务董事长。

曾获荣誉和担任的社会职务：2012年度被评为中国企业十大新闻人物，2014年被评为第十五届福建省优秀企业家；福建省第十届、十一届政协委员，福建省工商联（总商会）副会长，福建省船东协会副会长，中国青年企业家协会会员，香港福建社团联会名誉主席，中国长城学会常务理事，中国船级社福建地区委员会委员。

郭东泽先生持有公司股份287,379,792股，为公司第一大股东，与公司第二大股东郭东圣先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东泽先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、郭东圣先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流股份有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务总经理。

曾获荣誉： 2013年被评为2013中国物流年度人物、2013年中国品牌企业创新人物、泉州市第三届十大杰出青年企业家，2014年被评为2014年中国经济人物，2016年1月由中国航务周刊颁发了“2015中国航运影响力人物”称号、2016年6月，由物流时代周刊杂志社颁发了“中国物流十大创新人物”称号、2016年2月，由中共泉州市委宣传部、泉州市经济和信息化委员会、泉州科技局、泉州市商务局、泉州市工商局、泉州市工商联合会、泉州晚报社颁发“2015年度泉州经济人物”

郭东圣先生持有公司股份197,158,965股，为公司第二大股东，与公司第一大股东郭东泽先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东圣先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、王经文先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历, 高级物流师。1988-1998年任职于石狮市船务有限公司，担任经理；2006年至今担任泉州安通物流有限公司常务副总经理，全面负责安通物流具体经营、管理工作，参与决策。

王经文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

4、包季鸣先生，男，1952年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任复旦发展研究院秘书长，上海教育委员会科技处副处长，上海实业（集团）有限公司副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，同时兼任万向钱潮股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、江苏美尚生态景观股份有限公司的独立董事。

包季鸣先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

5、储雪俭先生，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，物流管理专业教授，博导。现任上海大学现代物流研究中心常务副主任、教授、博导，兼任中国食品工业协会物流专业委员会副会长、上海市物流学会副会长、上海物流企业家协会智库。

储雪俭先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

6、赵雪媛女士，女， 1970年4月出生，博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，兼任阳泉煤业(集团)股份有限公司独立董事、北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事。

赵雪媛女士已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

7、周鸿辉先生，男，1963年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。1983年至2001年任职于中远（香港）航运有限公司，曾任轮机长；2001年至2011年任职于泉州海事局、福建海事局，曾任福建海事局处长；2011年至今任职于安盛船务，担任安盛船务常务副总经理。

周鸿辉先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

8、颜联源先生，男，1971年6月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权，已取得董事会秘书资格证书。1994年至1996年，在厦门汽车股份有限公司任财务会计；1996年至2002年，在厦门TDK有限公司任财务课课长；2002年至2013年，在泉州海天材料科技股份有限公司任副总兼董事会秘书；2013年至2014年，在波士威尔国际发展有限公司（中国香港）任副总裁；2015年1月至今，在泉州安通物流有限公司任董事长助理；2015年4月至今，在上海希尔企业管理咨询股份有限公司任外部董事。

颜联源先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

9、李良海先生，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996年至2004年，在南益集团担任财务副经理；2005年至2011年，在力高（中国）地产有限公司担任财务总经理；2011年到2014年，在北京永特投资有限公司担任常务副总经理。2015年6月加入公司全资子公司泉州安通物流有限公司，在公司财务部任职。

李良海先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

10、曾翠英女士，女， 1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历。2004年2月至2008年3月就职于信诚染织（福建）有限公司，担任财务主管；2008年3月至今在公司全资子公司泉州安通物流有限公司，现担任审计部经理。

曾翠英女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

11、黄志军先生，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得董事会秘书资格证书。2010年1月至2015年10月就职于福建省闽发铝业股份有限公司，于2011年7月起担任证券事务代表；2015年11月至今在公司全资子公司泉州安通物流有限公司担任证券事务代表。

黄志军先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-050

黑龙江黑化股份有限公司

第六届监事会第一次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年7月30日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2016年8月10日下午4点30分以现场方式在福建省泉州市刺桐北路868号仁建大厦5楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事主席的议案》。

公司监事会同意选举李木理女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自2016年8月10日起至第六届监事会任期届满时止（李木理女士简历详见附件）。

三、备查文件

１．公司第六届监事会第一次会议决议。

黑龙江黑化股份有限公司

监事会

2016年8月11日

附件：

简 历

李木理女士，女，1960年10月出生，中国香港户籍,高中学历，现任香港冠宏星国际发展有限公司、鑫福源投资有限公司、源捷国际有限公司董事以及泉州东海滨城物业管理有限公司、石狮市明祥织造发展有限公司法人代表。

曾获荣誉和担任的社会职务：福建省第十届、十一届政协委员，香港福建社团联会永远名誉主席，全国工商联会女企业家商会常务理事，全国侨联青年委员会委员，福建省侨联常委，香港石狮市旅港同乡公会永远名誉会长。

李木理女士目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179 证券简称：*ST黑化 公告编号：2016-051

黑龙江黑化股份有限公司

关于变更公司办公地址

及投资者联系方式的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得中国证监会核准并已完成标的资产的置入，公司董事会、监事会、管理层也完成了改选及聘任，公司的资产、业务、管理层发生重大变化，因业务发展需要，公司自2016年8月11日起对办公地址和投资者联系方式予以变更，现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下：

变更前：

办公地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

邮政编码：161041

投资者热线：0452-8927129

传 真：0452-8927129

公司邮箱:hhgf600179@126.com

变更后：

办公地址：福建省泉州市丰泽区刺桐北路868号仁建大厦

邮政编码：362000

投资者热线：0595-28092211

传 真：0595-28092211

公司邮箱: antong@renjian.cn

除上述变动内容外，公司注册地址等其他投资者联系方式保持不变。

以上变更后的办公地址和投资者联系方式将自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

2016年8月11日