株洲旗滨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-059
株洲旗滨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月10日
(二)股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事俞其兵先生、独立董事陈隆峰先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、审议《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（分十四项逐项表决）
1.01议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：限制性股票的来源和总量
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：限制性股票分配情况
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：限制性股票的授予与解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：预留权益的处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.13议案名称：本激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
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1.14议案名称：回购注销的原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：蒋瑜文、王雅琴
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、旗滨集团2016年第三次临时股东大会决议
2、北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书
株洲旗滨集团股份有限公司
2016年8月11日
