深圳九有股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2016-083

深圳九有股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年8月8日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2016年8月11日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

1、关于设立分公司的议案。

内容详见2016年8月12日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2016－084公告。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2016年8月11日

证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2016-084

深圳九有股份有限公司

关于设立分公司的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，董事会同意公司在北京设立分公司。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、拟设立分支机构名称：深圳九有股份有限公司北京分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：北京巿

4、经营范围：从事隶属于公司经营范围内的业务联络与咨询服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后，依批准的内容开展相关经营活动）。

5、分支机构负责人：郭连颇

上述拟设立分支机构的基本情况以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：为满足公司业务发展的需要，优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，拓宽各方渠道和资源。

2、存在的风险及对公司的影响：经董事会审议通过后，需按规定办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。有利于公司今后的发展。

三、其他事项

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司具体办理分公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会

2016年8月11日