兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016—020
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年8月10上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事8人，实到8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《公司2016年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》
具体内容详见2016年8月12日上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
五、《公司“十三五”发展规划的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《公司关于果汁集团拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城果汁集团有限公司拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、《公司关于电传所公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水电气传动研究所有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
八、《公司关于二一三公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器有限公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
九、《公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于长城电工天水物流有限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案二、四、五、六、九需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016—021
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2016年8月10日11:00时在公司四楼会议室召开。应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席谢天德主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、公司2016年半年度报告全文和摘要
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司关于修订《公司章程》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为：公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司关于续聘2016年度审计机构的议案
监事会认为：瑞华会计师事务所在2015年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作。
同意3票，反对0票，弃权0票。
以上议案二、四需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2016年8月12日
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-022
兰州长城电工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）， 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、原条款：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经甘肃省人民政府甘政函（1998）35号文批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：620000000006714。
修订为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经甘肃省人民政府甘政函（1998）35号文批准，以募集设立方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：************。待完成换证工作后，公司另行公告。
二、原条款：第十三条 经依法登记，主营：发电、配电、用电及控制成套装置系列产品及电器元件的研制、开发、生产和销售。兼营:商业贸易、广告经营、房地产开发、 科技开发、信息与技术咨询服务。
修订为：第十三条 经依法登记，公司经营范围：电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售；设计、制作、发布国内各类广告；商业贸易；房屋租赁、设备租赁；服务费用的收取；浓缩果蔬汁、香精、饮料的加工、灌装、销售（含出口）；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）；苗木种植及销售。
以上经营范围以工商登记部门核定的为准。
三、原条款：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。
修订为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
四、原条款：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修订为：第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
五、在第七章后，增加“党建工作”一章，包括两小节，内容如下：
第八章 党建工作
第一节 党组织的机构设置
第一百四十九条 公司按照《党章》的规定，设立公司党委。
第一百五十条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条 公司党委设党群工作部为工作部门。
第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节 公司党委职权
第一百五十三条 公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与重大问题决策；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其他应由公司党委决定的事项。
第一百五十四条 公司成立党委时，同时成立纪委。公司纪委受公司党委和上级纪委双重领导。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码： 600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016—023
兰州长城电工股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，具体负责公司2015年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在2015年度审计工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作。
公司如无重大事项，2016年的审计报酬与2015年度相同（2015年度审计费用为113万，其中：财务审计费用68万元，内控审计费用45万元）。
该事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-024
兰州长城电工股份有限公司
关于天水长城果汁集团有限公司拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目
●投资金额：65,368万元
2016年8月10日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于长城果汁拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：
一、项目概述
（一）项目的基本情况
公司全资子公司——天水长城果汁集团有限公司（以下简称：长城果汁 ）拟在天水市麦积区东柯河工业园征地180亩，投资65368万元建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”。
（二）本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
（一）企业名称：天水长城果汁集团有限公司
（二）成立时间：2009年9月16日
（三）企业地址：甘肃省天水市麦积区下曲湾高新技术工业园
（四）法定代表人：毛建光
（五）注册资本：5000万元人民币
（六）公司性质：现为兰州长城电工股份有限公司投资注册成立的一人有限责任公司
（七）经营范围：浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易（凭有效许可证经营）；农副产品（不含粮食）的收购、初加工、销售（含出口）；本企业及成员生产企业所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进口加工业务。
（八）截止2015年12月31日，长城果汁总资产为64,128.61万元，净资产为5,948.26万元，主营收入为16,090.99万元，净利润为-945.56万元。
三、投资项目基本情况
（一）该项目分两期建设，一期：建设4万吨终端果蔬汁灌装生产线，按10万吨的生产能力配套建设公用工程（预留，含冷库）及相关配套生活附属设施。二期：① 6万吨终端果蔬汁灌装生产线建设，最终达到10万吨高端果蔬汁的灌装规模；②万亩有机苹果基地建设；③年产5000吨NFC有机果蔬汁生产线建设；④全国销售网络：互联网+及可追溯体系建设；⑤500吨果渣综合利用项目（膳食纤维）。待一期项目建成达产后，视项目运行、市场和资金到位情况，再择机启动二期项目建设。
（二）项目建设工期
项目一期工程工期2018年12月底完工，项目二期工程择机开工建设，2020年12月前完工。
（三）项目投资及资金来源
项目总投资65368万元，其中：项目一期总投资为21678万元，资金主要来源包括：引进战略投资、战略合作方投资4000万元，天水长城果汁饮料有限公司盘活土地资源补偿金14678万元，争取项目补助金3000万元；项目二期总投资43690万元，采用多渠道融资，包括新三板挂牌、转主板或中小板上市直接融资等。
（四）预期经济效益
项目一期工程完工达产后，年新增营业收入40000万元,利润总额7389万元；项目二期工程完工达产后，年新增营业收入75000万元，利润总额15377万元。
（五）项目审批情况
该项目经长城电工总经理办公会暨技术委员会审议通过，省政府国资委、天水市发改委分别对该项目予以备案（甘国资发规划［2016］128号、天发改工业（备）［2016］4号）。
四、投资项目对公司的影响
通过该项目的建设，实施产业调整，淘汰过剩产能，盘活存量资产，优化资产结构，延伸产业链，提高产品附加值，增强果汁集团公司的整体竞争力，成为国内果汁饮品加工全产业链集团，形成苹果种植、加工、物流配送、批发销售一条龙的纵向产业化组织。本次投资事项将对长城果汁未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-025
兰州长城电工股份有限公司
关于天水电气传动研究所有限责任公司
投资建设“大型电气传动系统与装备技术
国家重点实验室项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目
●投资金额：4200万元
2016年8月10日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于天水电气传动研究所有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：
一、项目概述
（一）项目的基本情况
公司全资子公司——天水电气传动研究所有限责任公司（以下简称：电传所公司）拟投资4200万元建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”。
（二）本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。
（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
（一）企业名称：天水电气传动研究所有限责任公司
（二）成立时间：1989年10月12日
（三）企业地址：天水经济技术开发区廿铺工业园22号
（四）法定代表人：王有云
（五）注册资本：6000万元人民币
（六）公司性质：一人有限责任公司
（七）经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、总包、配套、技术咨询、技术服务，机电设备工程安装，设备租赁服务，《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。
（八）截止2015年12月31日，电传所公司总资产为45,137.80万元，净资产为17,027.26万元，主营收入为18,073.13万元，净利润为1,181.24万元。
三、投资项目基本情况
（一）该项目在天传所公司现有的场地实施，新增建筑面积4000平方米，新增仪器设备147台/套。建立6个技术研究中心及1个实验检测中心，改造现有低压大容量变频器、石油钻机电气传动系统技术、粒子加速器特种电源、矿井提升机电气传动系统的研发、测试、实验平台。
（二）项目建设工期
项目建设预计于2017年12月完工。
（三）项目投资及资金来源
项目总投资为4200万元,由企业自筹。
（四）预期经济效益
项目完成达产后，年实现运营收入3000万元，利润总额916万元。
（五）项目审批情况
该项目经国家科技部批准，经长城电工技术委员会及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划［2016］168号对该项目予以备案。
四、投资项目对公司的影响
该项目建设填补了我国在该行业服务业这一领域的空白，“大型电气传动系统及装备技术国家重点实验室”这一服务平台提供的集成化和便捷的协同工作环境，将为行业企业提供智能电气装备研发、试验、检测、技术交流、培训、产学研合作等科技服务，项目的经济效益和社会效益显著。本次投资事项将对电传所公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-026
兰州长城电工股份有限公司
关于天水二一三电器有限公司投资建设
“高端低压电器元件智能制造及产业升级
项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：高端低压电器元件智能制造及产业升级项目
●投资金额：7800万元
2016年8月10日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于天水二一三电器有限公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：
一、项目概述
（一）项目的基本情况
公司的全资子公司——天水二一三电器有限公司（以下简称：二一三公司）拟投资7800万元建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”。
（二）本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。
（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
（一）企业名称：天水二一三电器有限公司
（二）成立时间：2005年3月18日
（三）企业地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路35号
（四）法定代表人：何建文
（五）注册资本：11000万元人民币
（六）公司性质：一人有限责任公司
（七）经营范围：低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的生产、制造、销售、服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口，自有资产的租赁业务。
（八）截止2015年12月31日，二一三公司总资产为73,048.66万元，净资产为38,644.56万元，主营收入为52,370.69万元，净利润为2,827.09万元。
三、投资项目基本情况
（一）该项目主要对二一三公司金属件分厂、零件分厂、装配分厂、模塑公司、低压电器实验站等进行改造，新增主要生产及辅助设备352台（套）。拟建规模为新增年产257.2万台智能低压电器元件产品。
（二）项目建设工期
项目建设预计于2018年12月完工。
（三）项目投资及资金来源
项目总投资7800万元,其中固定资产投资6625万元。项目建设资金由企业自筹。
（四）预期经济效益
项目完成达产后，年新增销售收入20000万元，利润总额3042万元。
（五）项目审批情况
该项目经长城电工技术委员会评审及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划［2016］169号对该项目予以备案。
四、投资项目对公司的影响
该项目的实施，将使二一三公司低压电器元件制造产业得到全面的技术提升，促进产品、制造、市场和当地产业集群的进一步发展。本次投资事项将对二一三公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-027
兰州长城电工股份有限公司
关于长城电工天水物流有限公司投资建设
“长城电工天水物流服务中心项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：长城电工天水物流服务中心项目
●投资金额：18500万元
2016年8月10日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于长城电工天水物流有限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下：
一、项目概述
（一）项目的基本情况
公司的全资子公司——长城电工天水物流有限公司（以下简称：物流公司）拟投资18500万元建设“长城电工天水物流服务中心项目”。
（二）本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
（三）本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、项目投资主体的基本情况
（一）企业名称：长城电工天水物流有限公司
（二）成立时间：2011年5月23日
（三）企业地址：天水市经济技术开发区社棠工业园
（四）法定代表人：刘志涛
（五）注册资本：5000万元人民币
（六）公司性质：一人有限责任公司
（七）经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。
（八）截止2015年12月31日，物流公司总资产为6,812.68万元，净资产为5,358.99万元，主营收入为18,003.31万元，净利润为183.70万元。
三、投资项目基本情况
（一）物流公司拟在天水经济技术开发区社棠工业园七号路以南、310国道以北、排洪渠以西的宗地内，征地72亩，拟投资18500万元（一期工程投资6000万元），建设长城电工天水物流服务中心项目。该项目包括建设电子商务及行政服务中心、定制加工配送区、自用立体仓储配送区，社会物流集散区、商品展示交易区，并进行相关配套基础设施建设。
项目分二期建设。一期：征地，建设面向社会物流仓储库房，天水电器产品展示交易中心。二期：建设钢材加工配送厂房、自用仓库、电子商务及信息服务楼，购置设备及辅助设施，升级社会物流仓储设施，增建一组自动化立体仓储设备，建设电子商务及信息化平台和综合服务楼。
（二）项目建设工期
项目建设分两期进行，项目一期于2016年底完成，项目二期预计于2018年12月完工。
（三）项目投资及资金来源
项目总投资18500万元，其中固定资产投资18000万元。一期投资6000万元，二期投资12500万元，资金由企业自筹。
（四）预期经济效益
项目达产后年营业收入为50970万元，利润总额为1679万元。
（五）项目审批情况
该项目经长城电工技术委员会评审及总经理办公会审议。省政府国资委、天水市发改委分别对该项目予以备案（甘国资发规划［2016］118号、天经开（备）［2015］29号）。
四、投资项目对公司的影响
物流中心项目建成后，不仅对长城电工所属企业产生较好的经济效益，也将提升天水经济技术开发区、天水区域电工电器行业、其他行业的物流仓储、加工、配送服务能力，降低物流、仓储、加工、配送成本，加快各类企业的转型升级，本次投资事项将对物流公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-028
兰州长城电工股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 14点30 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于2016年8月12日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2016年8月29日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传 真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
