成都市新都化工股份有限公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-048
成都市新都化工股份有限公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次签署的协议仅为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新都化工”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）签署的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），属于双方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
（二）后续公司将与京东详细筹划相关具体合作方案，并以双方最终签署的正式合作合同为准。请广大投资者注意投资风险，公司将及时披露本次合作事宜的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。
一、合作意向概述
（一）近日，公司与京东签署了战略合作框架协议，为充分整合双方优势资源，发挥新都化工复合肥生态链完整、农村电商渠道扎实、农业服务技术专业等方面的优势，利用京东网络、人才、技术、平台等相关资源，公司与京东拟在“打造领先线上农资电商平台、构建综合型中小城市运营及农资服务中心、推动优质工业品下乡、打造中小城市及农村普惠金融生态圈”等方面进行深入合作，携手开发中小城市及农村电商市场，打造中小城市及农村电商新模式，共建农资电商新渠道，形成“互联网+农业”新业态。
（二）本次签署框架协议，暂不涉及现金支出，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。京东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
公司名称：北京京东世纪贸易有限公司
法定代表人：刘强东
注册资本：108,999万元（美元）
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
成立日期：2007年04月20日
营业期限：2007年04月20日至2037年04月19日
经营范围：批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；摄影服务；仓储服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；代收燃气费、水费、电费；火车票代理。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（销售兽药销售兽药依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
京东目前是中国最大的自营电商企业，其电商平台“京东商城”是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具影响力的电子商务网站之一。京东的业务主要分为两大块，分别是自营业务和 pop 平台，京东业务还包括金融、物流等围绕京东商城主题的服务型生态圈。京东商城在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品等数万个品牌百万种优质商品，并于2015年8月正式上线京东农资频道（https：//nong.jd.com），为全国亿万农民提供种子、农药、化肥、农具等农资产品的电商服务，为中国首家采取自营农资方式的综合电商。
三、框架协议的主要内容
（一）合作双方名称
甲方：北京京东世纪贸易有限公司
乙方：成都市新都化工股份有限公司
（二）合作内容
1、打造领先线上农资电商平台
双方致力联合打造领先的线上农资电商平台，新都化工在京东农资频道开设专营旗舰店，将新都化工优质复合肥产品依托京东进行全国销售。
2、构建综合型中小城市运营及农资服务中心
双方致力于将京东农资服务中心与哈哈农庄线下体验店强强结合，共同构建综合型中小城市运营及农资服务中心，打造县级运营中心+乡镇实体体验店的新型模式，通过合理机制设计渠道利润的重新分配，为农资电商平台提供服务和推广功能。模式成功后推广至更多区域。
3、推动优质工业品下乡
依托京东商品大数据分析报告，优选适合中小城市及农村市场销售的商品，对新都化工哈哈农庄线上商城和线下门店同时供货，双方致力于实现极简、高效、信息化、打造正品行货的下一代中小城市及农村零售渠道体系升级。
4、打造中小城市及农村普惠金融生态圈
双方根据实际业务需求，针对合作区域各种组织的贷款融资项目，缓解商品供应链的融资压力。双方开展理财、中小城市及农村保险产品领域合作，针对富余用户开展投资理财教育活动，提高其资产管理及抵御经营风险的能力。
（三）双方权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）京东将新都化工作为战略合作供应商，优先在全国开展农资电商业务，同时依托京东相关资本、人力、技术、硬件设施、品牌影响力等相关资源，支持新都化工在全国开展农资电商的推广工作。
（2）依托京东电商运营的核心能力，推动新都化工电商人才培训和培养，支持和帮助新都化工应用电子商务建立线上渠道，扩大电子商务应用，帮助新都化工优化业务结构、提高经营水平。
（3）依托京东成熟云计算和大数据分析能力，充分整合双方优势资源，开展全方位、深层次的合作。
2、乙方的权利和义务
（1）整合线下丰富的终端资源客户转换为京东用户；
（2）提供优质保真的农资产品以满足京东客户的消费需求；
（3）通过新都化工为京东乡村推广员进行农资知识、农技服务培训；
（4）充分利用双方搭建的合作平台，积极推动合作项目的落实。
（四）合作协调机制
双方建立战略合作协议协调推进小组，建立常态化、制度化工作机制，按照本协议约定开展相关工作。
（五）其他
1、本协议未尽事宜另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，最终合作模式及权利义务以双方另行签订的补充协议为准。
2、本协议有效期5年（该期限不影响实施期内签订的各项具体合作合同的合同期限），期满后根据情况另行商定。
3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。
四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次合作的目的及对公司的影响
1、公司本次与京东的战略合作，旨在整合双方渠道、品牌、人才、技术和资本等方面的优势资源，共同打造中小城市互联网生活平台。本次合作符合公司中小城市电商业务的战略布局，是公司中小城市电商业务的重要组成部分。
（1）京东为哈哈农庄电商平台供货，使哈哈农庄用户享受与京东商城一样的优质商品及服务，丰富了哈哈农庄电商平台网购内容，将显著提升用户网购体验，增强哈哈农庄用户粘性。
（2）公司在京东农资频道开设专营旗舰店，将获得强有力的线上流量入口，有利于进一步拓展公司复合肥业务渠道，促进公司主营业务发展。
（3）京东入驻哈哈农庄县级体验中心，将显著增强县级体验中心的公信力及运营能力，增加县级体验中心现金流，并创造稳定的收益和利润。
（4）哈哈农庄线下体验店在京东指导下，承接优质工业品下乡服务，将显著提升线下体验店的盈利能力。
（5）公司与京东合作共同打造中小城市普惠金融生态圈，将成为“哈哈财神”的有益补充，有利于增强用户粘性。
（6）通过借鉴京东在电商运营方面的成功经验，有利于优化完善公司电商人才培养体系，提升公司电商业务经营管理水平。
2、哈哈农庄拟在全国中小城市及农村地区建设1,000家县级体验中心作为公司中小城市及农村电商业务的线下区域运营中心，并与腾讯游戏、网鱼信息科技、唯品会、途牛旅游（详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）等国内一流电商企业展开战略合作，哈哈农庄凭借成熟的线下渠道，为各大电商企业提供中小城市及农村市场开拓导流服务；各大电商凭借丰富的商品、优质的会员资源为县级体验中心建设提供丰富的内容支撑及基础现金流，可实现流量的线下与线上互导，资源共享，此业务模式可有效发挥各方优势，形成利益共同点。
京东线下实体店入驻县级体验中心，可与腾讯游戏、网鱼信息科技、唯品会、途牛旅游等各大电商形成电商体验集群，可形成一站式消费体验，为中小城市及农村地区消费者制造便捷、愉悦、优质高效的购物体验。本次战略合作满足公司中小城市电商业务进一步发展的需要，符合公司长期战略发展目标。
3、本次签署框架协议，暂不涉及公司现金支出，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定，本次合作有关具体项目推进进度存在不确定性，合作过程中双方将根据项目推进情况对合作模式的具体操作细节进行协商确定。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都市新都化工股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-049
成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司哈哈农庄电商公司与唯品会签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次签署的协议书仅为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）与广州唯品会信息科技有限公司（以下简称“唯品会”）签署的《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），属于双方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
（二）后续哈哈农庄电商公司将与唯品会详细筹划相关具体合作方案，并以双方最终签署的正式合作协议为准。请广大投资者注意投资风险，公司将及时披露本次合作事宜的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。
一、合作意向概述
（一）近日，公司全资子公司哈哈农庄电商公司与唯品会签署了《战略合作框架协议》，双方拟发挥哈哈农庄在中小城市、乡镇及农村密集的营销网络、扎实的电商渠道、会员资源及唯品会丰富的商品、快捷的物流等资源优势，集中力量打造中小城市电商购物新模式，为中小城市、乡镇及农村消费者制造便捷、优质高效的购物体验。
（二）本次签署框架协议，暂不涉及现金支出，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。唯品会与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
公司名称：广州唯品会信息科技有限公司
法定代表人：沈亚
注册资本：82,450万元
公司住所：广州市荔湾区芳村花海街20号自编1-5号楼
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2008年8月22日
营业期限：2008年8月22日至长期
经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件零售；软件批发；软件零售；广告业；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口;家用电器批发；会议及展览服务；票务服务；房地产咨询服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；贸易咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；汽车销售；汽车零售；航空运输设备批发；摩托车批发；摩托车零配件批发；摩托车零售；摩托车零配件零售；游艇零售；汽车零配件零售；充值卡销售；仓储代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；联合运输代理服务；道路货物运输代理；旅客票务代理；国际货运代理；物流代理服务；非许可类医疗器械经营；乳制品批发；音像制品及电子出版物零售；图书、报刊零售；乳制品零售；酒类零售；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；预包装食品零售;预包装食品批发；呼叫中心。
唯品会在中国领创“名牌折扣+限时抢购+正品保障”的独特商业模式，并不断升级其“精选品牌正品+深度折扣+限时限量”的独特特卖模式，在线（http：//www.vip.com）销售服饰鞋包、美妆、母婴、居家等各类精选折扣名品，并开拓了“唯品国际”跨境业务，与韩国、日本、欧美、澳洲等地多个国家的优质品牌建立深度战略合作伙伴关系，为注册会员精选国外优质商品。唯品会目前累积一万多个合作品牌，1600多个独家合作品牌。2012年3月23日，唯品会在美国纽约证券交易所（NYSE：VIPS）上市，成为华南首家在美国纽交所上市的电子商务企业。目前唯品会已成为全球最大的特卖电商，唯品会所代表的“特卖”模式，也已经成为继阿里巴巴的集市模式、京东的百货模式后国内三大主流电商业态之一。
三、框架协议的主要内容
（一）合作双方名称：
甲方：广州唯品会信息科技有限公司
乙方：成都市哈哈农庄电子商务有限公司
（二）合作内容
双方同意在互联网技术驱动的前提下，依托唯品会的商品、物流资源以及哈哈农庄在中小城市、乡镇、农村的营销网点、电商渠道和客流资源，在商品、客流、物流、服务方面实现深度合作。具体合作如下：
1、哈哈农庄利用其覆盖全国的农资营销网络和全国巨大的会员基础，与唯品会共享会员和渠道资源，同时协助唯品会不断发展网站新会员，为唯品会持续引流，提高其在二三级市场的渗透率。
2、唯品会提供商品、物流配送和售后服务，依托哈哈农庄的营销网络、渠道及服务能力，实现渠道下沉和在二三级市场的渗透项目的落地，双方合力发展“市-县-乡镇-村”四级联网的线上线下推广、服务新模式。
（三）双方权利和义务
1、甲方的权利与义务
（1）唯品会将哈哈农庄作为战略合作商。依托唯品会技术、运营、品牌影响力等相关资源，支持哈哈农庄在全国开展互联网体验中心的运营推广工作。
（2）利用哈哈农庄现有平台，打造唯品会线下实体店，并入驻哈哈农庄打造的县城互联网体验中心，具体合作事宜双方另行签订相关协议。
（3）依托唯品会电商运营的核心能力，推动哈哈农庄电商人才培训和培养。支持哈哈农庄，提高互联网体验中心以及乡、镇、村服务站点的电商推广及服务能力。
2、乙方的权利与义务
（1）哈哈农庄将唯品会作为战略合作商。依托哈哈农庄完整的复合肥生态链及电商渠道，支持和帮助唯品会的品牌及产品推广，在中小城市和乡镇落地。
1）打造县级互联网体验中心，并支持唯品会线下实体店入驻。
2）依托复合肥及电商渠道网点，协助唯品会在县、乡镇村推广其商品和服务。
（2）支持唯品会丰富和完善产品线，开发并推广中小城市/农村适销对路的商品、服务。
（3）整合线下丰富的终端资源客户转换为唯品会用户。
（4）充分利用双方搭建的合作平台，积极推动合作项目得落实。
（四）合作协调机制
双方建立战略合作协议协调推进小组，建立常态化、制度化工作机制，按照本协议约定开展相关工作。
（五）其他
1、本协议未尽事宜另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，最终合作模式及权利义务以双方另行签订的具体合作合同为准。
2、本协议有效期为5年，在上述有效期内一方需提前解除协议的，至迟应当提前30日书面通知另一方。（本协议的提前终止不影响实施期内签订的各项具体合作合同的合同期限）。上述协议有效期限届满后双方可根据情况就续签事宜另行商定并签订续约协议；未签订的，本协议自上述协议有效期届满当日自行终止。
3、本协议自双方签字、盖章之日起生效。
四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次合作的目的及对公司的影响
1、唯品会作为“一家专门做特卖的网站”，是全球领先的特卖电商，凭借独特的特卖模式，拥有优质的平台资源以及过亿优质会员。本次与唯品会战略合作，可依托唯品会的商品、物流资源以及哈哈农庄在中小城市及农村的营销网点、电商渠道和客流资源，在商品、客流、物流、服务方面实现深度合作，整合双方优质资源，实现资源共享，打造中小城市电商购物新模式。
（1）唯品会线下实体店入驻哈哈农庄县级体验中心，依托其一流的品牌影响力及商品、物流配送和售后服务，将显著增强县级体验中心的公信力；而唯品会在县级体验中心的渗透项目落地也可显著提升用户网购体验，从而增强哈哈农庄用户粘性。
（2）依托唯品会电商运营的核心能力，可推动哈哈农庄电商人才培训和培养，进一步提高县级体验中心的电商服务能力，提升公司电商业务管理水平及运营效率，有力推进哈哈农庄在全国的设点推广工作。
2、哈哈农庄拟在全国中小城市及农村地区建设1,000家县级体验中心作为公司中小城市及农村电商业务的线下区域运营中心，并与腾讯游戏、网鱼信息科技、京东、途牛旅游（详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）等国内一流电商企业展开战略合作，哈哈农庄凭借成熟的线下渠道，为各大电商企业提供中小城市及农村市场开拓导流服务；各大电商凭借丰富的商品、优质的会员资源为县级体验中心建设提供丰富的内容支撑及基础现金流，可实现流量的线下与线上互导，资源共享，此业务模式可有效发挥各方优势，形成利益共同点。
唯品会实体店此次入驻县级体验中心，可与腾讯游戏、网鱼信息科技、京东、途牛旅游等各大电商形成电商体验集群，可形成一站式消费体验，为中小城市及农村地区消费者制造便捷、愉悦、优质高效的购物体验。本次战略合作满足公司中小城市电商业务进一步发展的需要，符合公司长期战略发展目标。
3、本次签署框架协议，暂不涉及公司现金支出，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定，本次合作有关具体项目推进进度存在不确定性，合作过程中双方将根据项目推进情况对合作模式的具体操作细节进行协商确定。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都市哈哈农庄电子商务有限公司与广州唯品会信息科技有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-050
成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司哈哈农庄电商公司与途牛旅游签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次签署的协议书仅为成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）与北京途牛国际旅行社有限公司（以下简称“途牛旅游”）签署的《中国中小城市“互联网+旅游”战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），属于双方合作意愿、意向性约定，框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
（二）后续哈哈农庄电商公司将与途牛旅游协商具体合作事宜，并以双方最终签署的正式协议为准，请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次合作事宜的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。
一、合作意向概述
（一）近日，公司全资子公司哈哈农庄电商公司与途牛旅游就中小城市“互联网+旅游”战略合作签署了框架协议，双方拟整合各自的优势资源，发挥哈哈农庄复合肥生态链完整、农村电商渠道扎实等方面优势，利用途牛旅游开发、运营、平台等相关资源，共同打造中小城市旅游电商平台，构建综合型旅游推广服务网络，共建旅游电商新渠道，形成“互联网+旅游”的新业态。
（二）本次签署框架协议，暂不涉及现金支出，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。途牛旅游与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、合作对方基本情况
公司名称：北京途牛国际旅行社有限公司
法定代表人：于敦德
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼7层0806
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008年3月14日
营业期限：2008年3月14日至2028年3月13日
经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月28日）；经济贸易咨询；会议及展览服务；经济文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理；接受委托对酒店进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
途牛旅游作为中国在线休闲旅游领域的领军者，一直秉承“让旅游更简单”的使命，践行“简单、极致、诚信、分享、客户第一”的核心价值观，为客户提供丰富的产品和可信赖的后续服务。旗下途牛旅游网（http://www.tuniu.com）为消费者提供由北京、上海、广州、深圳等180个城市出发的旅游产品预订服务，旅游产品达100万余种，涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，已成功服务累计超过1,500万人次出游。“要旅游，找途牛”的口号深入人心。途牛旅游已于2014年5月在美国纳斯达克挂牌上市，证券代码为“TOUR”。
三、框架协议的主要内容
（一）合作双方名称
甲方：成都市哈哈农庄电子商务有限公司
乙方：北京途牛国际旅行社有限公司
（二）合作内容
1、打造中小城市旅游电商平台
双方致力联合打造领先的线上中小城市旅游电商平台。
为中小城市定制、推广国内/国际旅游产品，双方共同制定推广方案，并下沉至县、乡镇、村进行执行。
研发、推广中小城市/农村地标性旅游产品，支持中小城市/农村发展旅游产业。
2、构建综合型旅游推广服务网络
途牛旅游提供产品内容，依托哈哈农庄的渠道及服务能力，双方合力发展“县-乡镇-村”三级联网的线下推广、服务新模式。
开展电商实操专业培训，培养中小城市/农村本地化的旅游产业推广、服务人员。
（三）双方权利和义务
1、甲方的权利与义务
（1）哈哈农庄将途牛作为战略合作商。依托哈哈农庄完整的复合肥生态链及电商渠道，支持和帮助途牛的品牌及产品推广，在中小城市落地；
①打造县城互联网体验中心，并支持途牛线下实体店入驻
②依托复合肥及电商渠道网点，协助途牛在县、乡镇、村推广旅游产品
（2）支持途牛完善产品线，研发并推广中小城市/农村地标性旅游产品
（3）整合线下丰富的终端资源客户转换为途牛用户。
（4）充分利用双方搭建的合作平台，积极推动合作项目的落实。
2、乙方的权利与义务
（1）途牛将哈哈农庄作为战略合作商。依托途牛旅游开发、运营、品牌影响力等相关资源，支持哈哈农庄在全国开展互联网体验中心的运营推广工作。
（2）利用哈哈农庄现有平台，打造途牛旅游线下实体店，并入驻哈哈农庄打造的县城互联网体验中心，具体合作事宜双方另行签订相关协议。
（3）依托途牛旅游电商运营的核心能力，推动哈哈农庄旅游电商人才培训和培养。支持哈哈农庄，提高互联网体验中心以及乡、镇、村服务站点的旅游电商推广及服务能力。
（四）合作协调机制
双方建立战略合作协议协调推进小组，建立常态化、制度化工作机制，按照本协议约定开展相关工作。
（五）其他
1、本协议未尽事宜另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，最终合作模式及权利义务以双方另行签订的具体合作合同为准。
2、本协议有效期5年，协议期内一方需提前解除协议的，应当提前30日书面通知另一方（本协议的提前终止不影响实施期内签订的各项具体合作合同的合同期限）。协议期满后根据情况就续签事宜另行商定。
3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。
四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次合作的目的及对公司的影响
1、途牛旅游是中国在线休闲旅游领域的领军者，专注于为客户提供更多更好的旅游产品和服务。哈哈农庄电商公司联手途牛旅游，可充分整合双方优势资源，构建中小城市“互联网+旅游”新模式，为中小城市用户提供丰富的旅游产品和可信赖的后续服务，共同打造中小城市互联网生活平台。
（1）途牛线下实体店入驻哈哈农庄县级体验中心，依托其在旅游领域一流的品牌影响力及优质的后续服务，将显著增强县级体验中心的公信力，提升用户网购体验，从而增强哈哈农庄用户粘性。
（2）依托途牛旅游电商运营的核心能力，可推动哈哈农庄旅游电商人才培训和培养，进一步提高县级体验中心的电商服务能力，提高公司在中小城市及农村地区的推广和服务能力，完善公司“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系。
2、哈哈农庄拟在全国中小城市及农村地区建设1,000家县级体验中心作为公司中小城市及农村电商业务的线下区域运营中心，并与腾讯游戏、网鱼信息科技、京东、唯品会（详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）等国内一流电商企业展开战略合作，哈哈农庄凭借成熟的线下渠道，为各大电商企业提供中小城市及农村市场开拓导流服务；各大电商凭借丰富的商品、优质的会员资源为县级体验中心建设提供丰富的内容支撑及基础现金流，可实现流量的线下与线上互导，资源共享，此业务模式可有效发挥各方优势，形成利益共同点。
途牛线下实体店此次入驻县级体验中心，可与腾讯游戏、网鱼信息科技、京东、唯品会等各大电商形成电商体验集群，可形成一站式消费体验，为中小城市及农村地区消费者制造便捷、愉悦、优质高效的购物体验。本次战略合作满足公司中小城市电商业务进一步发展的需要，符合公司长期战略发展目标。
3、本次签署框架协议，暂不涉及公司现金支出，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定，后续哈哈农庄电商公司将与途牛旅游就具体合作事宜签署正式的合作协议，推进战略合作的落实。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况，按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
成都市哈哈农庄电子商务有限公司与北京途牛国际旅行社有限公司签署的《中国中小城市“互联网+旅游”战略合作框架协议》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-051
成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2016年8月9日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司传统业务主要从事农业生产资料“复合肥”的研发、生产和销售，自上市以来，公司沿着“复合肥”产业链进行延伸和拓展，现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大主营业务板块。鉴于公司已从传统农业生产资料“复合肥”制造企业升级为覆盖复合肥、调味品、中小城市互联网生活等多方面的控股型企业，现有的名称已经不能完整体现公司目前的业务布局及未来规划，为了使公司名称能更好地契合公司的发展方向和战略定位，统一对外形象，公司结合目前的控股集团架构，拟将公司中文名称变更为“成都云图控股股份有限公司”（已经成都市工商行政管理局预核准），英文名称变更为“Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.”，中文证券简称相应变更为“云图控股”，英文证券简称相应变更为“Wintrue Holding”，并增加“控股公司服务”的经营范围。
从 “新都化工”改为“云图控股”，代表了公司通过产业链的延伸及拓展，由传统制造企业向消费品企业及互联网企业转型的战略目标。“云图”不仅体现了公司业务的互联网属性，还蕴含着无论时代变迁公司将传承企业创始人牟嘉云女士的创业精神，并创新及跨越，实现“冲上云霄，大展宏图”的雄伟愿景。“Wintrue”与“云图”的中文发音相似，也有“真实的胜利”含义，寓意来自英文单词“win”和“true”的中文意思，“Wintrue”将作为公司的英文商标，成为公司未来成功走向国际化的传播媒介。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、证券简称及增加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
根据战略发展、业务布局和组织架构的需要，公司拟变更公司名称、证券简称并增加经营范围，为保证《公司章程》的一致性，拟相应对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
修订内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》，并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
为推进公司中小城市电商业务的落地实施，公司审慎决定由公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）及其控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）未来三年在全国中小城市及农村地区分别投资设立不超过1,000家子公司，合计不超过2,000家子公司，并由上述子公司在全国中小城市及农村地区分别开展当地县级体验中心及连锁网咖的建设运营工作，具体方案如下：
（一）全资子公司哈哈农庄电商公司投资设立不超过1,000家全资子公司
为了打通中小城市及农村电商渠道，哈哈农庄电商公司未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家全资子公司（以下简称“区域电商服务公司”），作为建设当地县级体验中心的实施平台，并负责开展当地县级体验中心的运营管理工作，建设“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系。哈哈农庄电商公司投资设立区域电商服务公司的总数不超过1,000家，投资总额不超过人民币100,000万元，在该投资范围内，哈哈农庄电商公司将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况，对区域电商服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整，并在未来三年逐步实施。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）控股子公司王者互娱投资设立不超过1,000家控股或全资子公司
为了保证县级体验中心的盈利能力，哈哈农庄电商公司的控股子公司王者互娱未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家控股或全资子公司（以下简称“区域互联网服务公司”），作为建设当地连锁网咖的实施平台，并负责开展当地连锁网咖的运营管理工作。王者互娱投资设立区域互联网服务公司的总数不超过1,000家，投资总额不超过人民币120,000万元，在该投资范围内，王者互娱将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况，对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整，并在未来三年逐步实施。
为了促进连锁网咖的正常运营，发挥县级区域核心经销商的本地化优势，王者互娱拟采取以下两种方式设立区域互联网服务公司：1、王者互娱与公司甄选的县级区域核心经销商（以下简称“核心经销商”）共同投资设立区域互联网服务公司，王者互娱控股比例不低于60%；2、王者互娱独资设立区域互联网服务公司，同时引入核心经销商参与管理，王者互娱将对核心经销商进行为期一年的业绩考核（包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核），若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，上述分别投资设立区域电商服务公司及区域互联网服务公司的投资金额在董事会审批权限内，但鉴于上述事项的关联性，公司将其合并为一个议案并根据其投资总额认定，该议案尚需提请股东大会审议批准。为高效、有序地完成本次对外投资事项，提请股东大会作如下授权：
（一）在哈哈农庄投资设立区域电商服务公司的投资总额不超过人民币100,000万元的前提下，授权哈哈农庄管理层在有关法律法规范围内全权办理哈哈农庄投资设立不超过1,000家区域电商服务公司的相关具体事宜；
（二）在王者互娱投资设立区域互联网服务公司的投资总额不超过人民币120,000万元的前提下，授权王者互娱管理层在有关法律法规范围内，全权办理王者互娱按照以下两种方式设立不超过1,000家控股或全资区域互联网服务公司的相关具体事宜：1、王者互娱与核心经销商共同投资设立区域互联网服务公司，王者互娱控股比例不低于60%；2、王者互娱独资设立区域互联网服务公司，同时引入核心经销商参与管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司王者互娱投资设立7家全资子公司的议案》。
为推进公司连锁网咖项目的建设，保证公司中小城市电商业务的落地实施，公司全资子公司哈哈农庄电商公司之控股子公司王者互娱拟先行在四川省内投资设立7家全资子公司，投资总额合计1,400万元人民币，具体投资情况如下：
（一）控股子公司王者互娱投资设立新都（新都汇）王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省成都市新都区投资设立全资子公司新都（新都汇）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）控股子公司王者互娱投资设立金堂王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司金堂王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（三）控股子公司王者互娱投资设立绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省绵阳市涪城区投资设立全资子公司绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（四）控股子公司王者互娱投资设立盐亭王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省绵阳市盐亭县投资设立全资子公司盐亭王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（五）控股子公司王者互娱投资设立崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省崇州市投资设立全资子公司崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（六）控股子公司王者互娱投资设立德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省德阳市投资设立全资子公司德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（七）控股子公司王者互娱投资设立自贡王者互娱有限责任公司
王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省自贡市投资设立全资子公司自贡王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
上述7家公司成立后，将作为建设当地连锁网咖的实施平台，主要负责当地连锁网咖的运营管理工作，确保连锁网咖的正常运营。同时，王者互娱将引入当地核心经销商参与连锁网咖的管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权王者互娱管理层办理上述7家公司设立以及后期根据核心经销商考核情况进行股权转让的相关事宜。
内容详见公司2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司收购辽宁益盐堂制盐有限公司参股股东2%股权的议案》。
公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）于2016年8月11日与其控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司（以下简称“辽宁益盐堂公司”）及其参股股东深圳市北味侬商贸有限公司（以下简称“北味侬商贸”）签订了《股权转让协议》，拟由应城益盐堂公司收购北味侬商贸持有的辽宁益盐堂公司2%的股权（以下简称“本次收购”），并代替北味侬商贸履行股东出资义务，支付辽宁益盐堂公司注册资本2%的出资额30万元人民币，不再另行支付股权转让款。
辽宁益盐堂公司成立于2015年7月22日，注册资本为人民币1,500万元，其中，应城益盐堂公司投资870万元持有其58%的股权，吉林盐业集团运销有限公司（以下简称“吉林盐业运销”）投资300万元持有其20%的股权，大连山月贸易有限公司（以下简称“山月贸易”）投资180万元持有其12%的股权，北味侬商贸投资150万元人民币持有其10%的股权。截止目前，北味侬商贸尚未履行对辽宁益盐堂公司的出资义务，鉴此，经全体股东协商一致，同意北味侬商贸将其持有的辽宁益盐堂公司10%的股权全部转出，其中2%股权转让给应城益盐堂公司，8%股权转让给东港市东盐化工有限公司（以下简称“东盐化工”），并由受让方代替北味侬商贸履行股东出资义务，合计支付占辽宁益盐堂公司注册资本10%的出资额150万元人民币，不再另行支付股权转让款。本次收购完成后，应城益盐堂公司持有辽宁益盐堂公司60%股权，吉林盐业运销持有辽宁益盐堂公司20%股权，山月贸易持有辽宁益盐堂公司12%股权，东盐化工持有辽宁益盐堂公司8%股权。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，控股子公司应城益盐堂公司本次收购辽宁益盐堂公司参股股东2%股权的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理本次收购的相关事宜。
六、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司嘉施利农业公司分别在美国和加拿大投资设立全资子公司的议案》。
为拓展北美市场，推进国际化进程，公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下简称“嘉施利农业公司”）拟分别在美国和加拿大投资设立全资子公司，具体投资情况如下：
（一）全资子公司嘉施利农业公司投资设立美国嘉施利农业服务有限公司
嘉施利农业公司拟以自有资金100万美元（具体以投资当天的实际汇兑金额为准，下同）在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市设立全资子公司美国嘉施利农业服务有限公司（公司名称已经美国相关登记机关核准，以下简称“美国公司”）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）全资子公司嘉施利农业公司投资设立嘉施利贸易服务有限公司
嘉施利农业公司拟以自有资金50万美元在加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市设立全资子公司嘉施利贸易服务有限公司（暂定名，以相关登记机关最终核定为准，以下简称“加拿大公司”）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
美国公司和加拿大公司成立后，拟主要开展复合肥的进出口贸易，并作为公司拓展北美市场的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际贸易业务的发展，推动公司国际化战略进程，提升公司国际知名度和影响力。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权嘉施利农业公司管理层办理美国公司和加拿大公司设立的相关事宜。
内容详见公司2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司并由其投资建设15万吨/年BB复合肥项目的议案》。
本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则，公司拟以自有资金出资3,000万元人民币在辽宁省阜新市彰武县投资设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司（公司名称已取得彰武县市场监督管理局下发的《企业名称预先核准通知书》，以下简称“嘉施利彰武公司”），注册资本为人民币3,000万元，并由该公司负责投资建设15万吨/年BB复合肥项目（以下简称“BB复合肥项目”）。
BB复合肥项目预计总投资额1,500万元，其中，预计固定资产投资额800万元，配套流动资金700万元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。项目建成投产后预计年实现销售收入12,922万元，净利润约312万元。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次投资设立全资子公司及建设BB复合肥项目所涉及的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理设立嘉施利彰武公司的相关事宜。
内容详见公司2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
八、以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
内容详见公司2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-052
成都市新都化工股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称及
增加经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的说明
■
变更后的公司名称及新增的经营范围已经成都市工商行政管理局预核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准；公司证券代码保持不变。
二、拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的原因说明
公司传统业务主要从事农业生产资料“复合肥”的研发、生产和销售，自上市以来，公司沿着“复合肥”产业链进行延伸和拓展，现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大主营业务板块。鉴于公司已从传统农业生产资料“复合肥”制造企业升级为覆盖复合肥、调味品、中小城市互联网生活等多方面的控股型企业，现有的名称已经不能完整体现公司目前的业务布局及未来规划，为了使公司名称能更好地契合公司的发展方向和战略定位，统一对外形象，公司结合目前的控股集团架构，拟将公司中文名称变更为“成都云图控股股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.”，证券简称相应变更，并增加“控股公司服务”的经营范围。
从 “新都化工”改为“云图控股”，代表了公司通过产业链的延伸及拓展，由传统制造企业向消费品企业及互联网企业转型的战略目标。“云图”不仅体现了公司业务的互联网属性，还蕴含着无论时代变迁公司将传承企业创始人牟嘉云女士的创业精神，并创新及跨越，实现“冲上云霄，大展宏图”的雄伟愿景。“Wintrue”与“云图”的中文发音相似，也有“真实的胜利”含义，寓意来自英文单词“win”和“true”的中文意思，“Wintrue”将作为公司的英文商标，成为公司未来成功走向国际化的传播媒介。
三、其他事项说明
（一）公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称、证券简称及增加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。
（二）公司证券代码保持不变，同时公司于2012年发行的公司债券名称“成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券”保持不变，原有的债券简称及代码也保持不变。
（三）本次变更公司名称、证券简称及增加经营范围事项尚需获得公司股东大会批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-053
成都市新都化工股份有限公司
关于子公司哈哈农庄电商公司及
王者互娱分别投资设立
不超过1,000家子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为推进成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）中小城市电商业务的落地实施，公司审慎决定由公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）及其控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）未来三年在全国中小城市及农村地区分别投资设立不超过1,000家子公司，合计不超过2,000家子公司，并由上述子公司在全国中小城市及农村地区分别开展当地县级体验中心及连锁网咖的建设运营工作，具体方案如下：
1、为了打通中小城市及农村电商渠道，哈哈农庄电商公司未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家全资子公司（以下简称“区域电商服务公司”），作为建设当地县级体验中心的实施平台，并负责开展当地县级体验中心的运营管理工作，建设“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系。哈哈农庄电商公司投资设立区域电商服务公司的总数不超过1,000家，投资总额不超过人民币100,000万元，在该投资范围内，哈哈农庄电商公司将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况，对区域电商服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整，并在未来三年逐步实施。
2、为了保证县级体验中心的盈利能力，哈哈农庄电商公司的控股子公司王者互娱未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家控股或全资子公司（以下简称“区域互联网服务公司”），作为建设当地连锁网咖的实施平台，并负责开展当地连锁网咖的运营管理工作。王者互娱投资设立区域互联网服务公司的总数不超过1,000家，投资总额不超过人民币120,000万元，在该投资范围内，王者互娱将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况，对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整，并在未来三年逐步实施。
为了促进连锁网咖的正常运营，发挥县级区域核心经销商的本地化优势，王者互娱拟采取以下两种方式设立区域互联网服务公司：（1）王者互娱与公司甄选的县级区域核心经销商（以下简称“核心经销商”）共同投资设立区域互联网服务公司，王者互娱控股比例不低于60%；（2）王者互娱独资设立区域互联网服务公司，同时引入核心经销商参与管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核（包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核），若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，上述分别投资设立区域电商服务公司及区域互联网服务公司的投资金额在董事会审批权限内，但鉴于上述事项的关联性，公司将其合并为一个议案并根据其投资总额认定，该议案尚需提请股东大会审议批准。为高效、有序地完成本次对外投资事项，提请股东大会作如下授权：
1、在哈哈农庄投资设立区域电商服务公司的投资总额不超过人民币100,000万元的前提下，授权哈哈农庄管理层在有关法律法规范围内全权办理哈哈农庄投资设立不超过1,000家区域电商服务公司的相关具体事宜；
2、在王者互娱投资设立区域互联网服务公司的投资总额不超过人民币120,000万元的前提下，授权王者互娱管理层在有关法律法规范围内，全权办理王者互娱按照以下两种方式设立不超过1,000家控股或全资区域互联网服务公司的相关具体事宜：（1）王者互娱与核心经销商共同投资设立区域互联网服务公司，王者互娱控股比例不低于60%；（2）王者互娱独资设立区域互联网服务公司，同时引入核心经销商参与管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
本次股东大会将采取现场投票表决与网络表决相结合的方式，股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。
（三）本次投资分别由哈哈农庄电商公司及王者互娱利用自有（自筹）货币资金根据实际情况在未来三年逐步出资，不使用募集资金，对公司年度生产经营活动不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、两家投资主体公司情况
（一）哈哈农庄电商公司基本情况
公司名称：成都市哈哈农庄电子商务有限公司
法定代表人：王生兵
注册资本：20,000万元人民币
公司住所：成都市新都区新都工业开发区南二路
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年5月21日
营业期限：2015年5月21日至永久
经营范围：电子商务服务；销售：预包装食品兼散装食品、乳制品、化肥、化工产品（不含危险化学品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、农产品（国家有专项规定的除外）、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险化学品）；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（不含气球广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和移动网络信息服务）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；普通货运；票务代理；代收水、电、气费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司出资20,000万元人民币，持有100%股权。
（二）王者互娱基本情况
公司名称：成都王者互娱网络科技有限公司
注册地址：成都市高新区盛和一路88号1栋1单元5层501、510号
注册资本：人民币 2,000 万元
法定代表人：周伟
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月23日
经营范围：网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信工程、网络工程施工（工程类凭资质许可证经营）；计算机系统集成；计算机技术服务；网上贸易代理；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；会务服务；展览展示服务；组织策划文化艺术交流活动；企业营销策划；销售：计算机软硬件及及配件、办公设备、家用电器、工艺品、日用品、家具、家居用品、眼镜及配件（除隐形眼镜及护理液）；机械设备；办公设备租赁；批发预包装食品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
股东及持股比例：哈哈农庄电商公司持股65%，上海网鱼信息科技有限公司持股5%，成都铂雷互动网络科技有限公司持股30%。
三、拟分别设立的子公司情况
（一）哈哈农庄电商公司拟设立的不超过1,000家全资子公司情况
公司名称：***电子商务服务公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子商务服务，消费体验。
股东及持股比例：哈哈农庄电商公司持股100%
（二）王者互娱拟设立的不超过1,000家控股或全资子公司情况
公司名称：***王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：互联网上网服务，餐饮服务。
股东及持股比例：（1）若设立控股子公司，则王者互娱持股不低于60%，核心经销商持股不超过40%；（2）若设立全资子公司，则王者互娱持股100%。
鉴于上述不超过2,000家子公司的设立并非在短期内完成，需要根据公司中小城市电商业务的实际开展情况在未来三年逐步推进完成，因此新设公司的具体名称、注册资本、法定代表人、注册地址、经营范围等工商登记事项须待股东大会审议通过本次投资事项后，由哈哈农庄电商公司及王者互娱根据实际情况决定，并以当地工商登记机关核准为准。
四、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资是公司中小城电商业务的重要组成部分，旨在全面推进县级体验中心及连锁网咖项目的建设，每个项目新设一家子公司作为独立法人专门管理和运营，实现优质高效运作，加快公司中小城市电商业务的落地实施。
（一）打通中小城市及农村电商渠道，推进公司中小城市电商业务落地实施。
1、哈哈农庄作为公司中小城市电商业务的承载平台，依托公司现有的线下2,000多家县级复合肥经销商及近6万个乡镇零售网点，通过“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系的建设，打通中小城市及农村电商渠道，解决中小城市电商“入口难、落地难、持续经营难”。县级体验中心作为公司中小城市电商业务的线下区域运营中心，是打通中小城市及农村电商渠道的关键，县级体验中心建设完成后将整合国内一流电商企业入驻，形成县级的电商体验集群，并为入驻电商企业提供精准的地推服务，解决中小城市电商落地难的问题。
2、县级体验中心由电商网购体验与服务区、互动娱乐区（连锁网咖）等区域构成，连锁网咖的建设运营有利于实现县级体验中心的自我造血功能，可为县级体验中心建设提供基础现金流，提升县级体验中心盈利能力，解决中小城市电商持续经营难的问题。
（二）发挥核心经销商本地化优势，保证连锁网咖正常运营
公司引入核心经销商参与连锁网咖的经营管理，此业务模式有利于发挥核心经销商的本地化优势，深化战略合作关系，加强公司对销售网络的控制，并做深优势渠道，深挖更多服务价值，达到长期合作共赢的激励效果，保证连锁网咖正常运营。
（三）有利于经营模式创新，提升管理水平及运营效率
鉴于县级体验中心及连锁网咖分布在全国各地的中小城市及农村地区，区域跨度大，为了高效开展县级体验中心及连锁网咖项目的建设运营，每个县级体验中心及连锁网咖以单独新设子公司的形式专门管理和运营，有利于各县级体验中心及连锁网咖灵活地进行业务开拓及管理，提高管理水平及经营决策效率，明晰的股权构成，也便于今后实施股权激励。
（四）本次投资符合公司战略转型规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金分别来源于哈哈农庄电商公司及王者互娱自有（自筹）资金，并根据项目开展的实际情况在未来三年逐步出资，对公司年度生产经营活动不构成重大影响。
五、对外投资存在的风险
（一）本次投资是公司布局中小城市电商业务所做出的慎重决策，但新设公司数量较多，新公司成立后可能面临人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险。
（二）连锁网咖业务的管理模式与公司现有业务不同，若公司管理体制、管理能力不能适应新业务要求，则可能导致经营效率下降。
（三）各大电商入驻并融入县级体验中心需要一定周期，短期内沟通融合成本可能较高，同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。
基于上述风险，公司将积极分析市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，培养一批稳定的管理班底；协助新公司建立和完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，并提供多种资源助力新公司健康、稳定地发展。
本次投资事项尚需股东大会审议通过方可实施，并且具体的实施进度存在不确定性，本次合作对公司本年度及未来财务状况和经营成果影响存在不确定性。公司将密切关注本次对外投资的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-054
成都市新都化工股份有限公司
关于控股子公司王者互娱投资设立
7家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为推进成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）连锁网咖项目的建设，保证公司中小城市电商业务的落地实施，公司全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司（以下简称“哈哈农庄电商公司”）之控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司（以下简称“王者互娱”）拟先行在四川省内投资设立7家全资子公司，投资总额合计1,400万元人民币，具体投资情况如下：
1、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省成都市新都区投资设立全资子公司新都（新都汇）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
2、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司金堂王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
3、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省绵阳市涪城区投资设立全资子公司绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
4、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省绵阳市盐亭县投资设立全资子公司盐亭王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
5、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省崇州市投资设立全资子公司崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
6、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省德阳市投资设立全资子公司德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）；
7、王者互娱拟以自有（自筹）货币资金200万元，在四川省自贡市投资设立全资子公司自贡王者互娱有限责任公司（具体名称以工商部门核定名称为准）。
上述7家公司成立后，将作为建设当地连锁网咖的实施平台，主要负责当地连锁网咖的运营管理工作，确保连锁网咖的正常运营。同时，王者互娱将引入当地核心经销商参与连锁网咖的管理，并对核心经销商进行为期一年的业绩考核，若考核通过，王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于控股子公司王者互娱投资设立7家全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权王者互娱管理层办理上述7家公司设立以及后期根据核心经销商考核情况进行股权转让的相关事宜。
（三）本次投资由王者互娱利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）拟在四川省成都市设立公司的基本情况
1、拟在四川省成都市新都区设立公司的基本情况
公司名称：新都（新都汇）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200万元人民币
注册地址：四川省成都市新都区
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
2、拟在四川省成都市金堂县设立公司的基本情况
公司名称：金堂王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200万元
注册地址：四川省成都市金堂县
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
（二）拟在四川省绵阳市设立公司的基本情况
1、拟在四川省绵阳市涪城区设立公司的基本情况
公司名称：绵阳（嘉年华）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200万元人民币
注册地址：四川省绵阳市涪城区
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
2、拟在四川省绵阳市盐亭县设立公司的基本情况
公司名称：盐亭王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200万元人民币
注册地址：四川省绵阳市盐亭县
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
（三）拟在四川省崇州市设立公司的基本情况
公司名称：崇州（春熙里）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何启龙
注册资本：200万元
注册地址：四川省崇州市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
（四）拟在四川省德阳市设立公司的基本情况
公司名称：德阳（南华春天）王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：宿威
注册资本：200万元
注册地址：四川省德阳市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
（五）拟在四川省自贡市设立公司的基本情况
公司名称：自贡王者互娱有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：何启龙
注册资本：200万元
注册地址：四川省自贡市
经营范围：互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。
股权结构：王者互娱出资200万元，占注册资本的100%。
上述7家新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、王者互娱本次投资设立7家全资子公司，作为建设当地连锁网咖的实施平台，一方面以独立法人的形式专门管理和运营，有助于提高连锁网咖的管理水平和效率，促进连锁网咖灵活发展；另一方面，通过7家连锁网咖的建设与运营，建立市场化运作机制，为后续其他地区连锁网咖的建设奠定基础，促进公司中小城市电商业务的实施落地。
2、本次投资符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于王者互娱自有（自筹）资金，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
本次投资是公司推进中小城市电商业务所做出的慎重决策，但连锁网咖的管理模式和公司现有业务不同，可能存在一定的运营、管理风险。公司将借鉴上海网鱼信息科技有限公司在连锁网咖运营管理方面的经验，建立较为科学有效的制度，加强日常运营管理、财务管理及人事管理，做好风险控制，确保其稳定、健康发展。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-055
成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司嘉施利农业公司
在美国和加拿大
分别投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为拓展北美市场，推进国际化进程，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司嘉施利农业服务有限公司（以下简称“嘉施利农业公司”）拟分别在美国和加拿大投资设立全资子公司，具体投资情况如下：
1、嘉施利农业公司拟以自有资金100万美元（具体以投资当天的实际汇兑金额为准，下同）在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市设立全资子公司美国嘉施利农业服务有限公司（公司名称已经美国相关登记机关核准，以下简称“美国公司”）。鉴于美国当地注册新公司前期仅需提供公司名称、注册地址、经营范围等基本信息，暂不涉及股东申报，为提高工作效率，目前公司海外运营团队已完成美国公司的注册工作，但尚未正式运营。
2、嘉施利农业公司拟以自有资金50万美元在加拿大不列颠哥伦比亚省列治文市设立全资子公司嘉施利贸易服务有限公司（暂定名，以相关登记机关最终核定为准，以下简称“加拿大公司”）。
美国公司和加拿大公司成立后，拟主要开展复合肥的进出口贸易，并作为公司拓展北美市场的平台，促进公司与国际市场的交流与合作，加快公司国际贸易业务的发展，推动公司国际化战略进程，提升公司国际知名度和影响力。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于全资子公司嘉施利农业公司分别在美国和加拿大投资设立全资子公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权嘉施利农业公司管理层办理美国公司和加拿大公司设立的相关事宜。
（三）本次投资由嘉施利农业公司利用自有货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的境外公司基本情况
（一）美国公司的基本情况
公司名称：美国嘉施利农业服务有限公司
英文名称：USA Garsoni Agricare INC
注册号码：C3893511
注册地址：Suite 115-B, 2500 E Colorado Blvd, Pasadena, CA.
注册资本：100万美元
出资方式及来源：现金出资（自有）
经营范围：肥料进出口贸易及农业服务。
股权结构：嘉施利农业公司出资100万美元，占注册资本的100%。
美国公司已完成注册工作，取得登记证书，上述公司名称、注册地址及经营范围已经美国相关登记机关核准，其他内容以相关登记机关核定为准。
（二）加拿大公司的基本情况
公司名称：嘉施利贸易服务有限公司
英文名称：Garsoni Trade service Co.,Ltd.
注册地址：6611 Minoru Blvd,Richmond,BC
注册资本：50万美元
出资方式及来源：现金出资（自有）
经营范围：进出口贸易及贸易服务。
股权结构：嘉施利农业公司出资50万美元，占注册资本的100%。
上述各项内容以相关登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、北美的肥料市场在全球具有重要地位和影响力，本次投资设立美国公司和加拿大公司，拓展公司在北美地区市场，可进一步延伸公司国际贸易业务，扩大海外市场份额，提高公司的国际竞争力和盈利能力，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
2、美国公司和加拿大公司设立后将成为公司在北美地区的发展平台，一方面推进公司与国际市场的交流与合作，及时获取最新的市场信息，促进北美市场的快速发展；另一方面，公司可借助平台加大“嘉施利”品牌的宣传和推广，进一步提升公司的行业地位和国际化品牌优势，扩大公司在海外市场的知名度和影响力。
3、本次投资符合公司的国际化发展的战略规划，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于嘉施利农业公司自有资金，不会对公司现金流产生重大影响。
（二）存在的风险
由于美国和加拿大的法律法规、政治体系、商业环境等与国内存在较大差别，公司初次进入北美市场，对上述情况不熟悉，这将给美国公司和加拿大公司的设立与运营带来风险。因此，公司将借鉴在东南亚投资的成功经验，配备专业管理人才，尽快掌握当地法律法规、市场规则，并加强日常经营管理与风险控制，确保美国公司和加拿大公司正常运营。
四、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-056
成都市新都化工股份有限公司
关于设立全资子公司嘉施利（彰武）
化肥有限公司并由其投资建设
15万吨/年BB复合肥项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本着靠近资源、靠近销售市场的选址原则，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资3,000万元人民币在辽宁省阜新市彰武县投资设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司（公司名称已取得彰武县市场监督管理局下发的《企业名称预先核准通知书》，以下简称“嘉施利彰武公司”），注册资本为人民币3,000万元，并由该公司负责投资建设15万吨/年BB复合肥项目（以下简称“BB复合肥项目”）。
BB复合肥项目预计总投资额1,500万元，其中，预计固定资产投资额800万元，配套流动资金700万元，公司拟以自有（自筹）货币资金投入。项目建成投产后预计年实现销售收入12,922万元，净利润约312万元。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
（二）公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于设立全资子公司嘉施利（彰武）化肥有限公司并由其投资建设15万吨/年BB复合肥项目的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次投资设立全资子公司及建设BB复合肥项目所涉及的金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理设立嘉施利彰武公司的相关事宜。
（三）本次投资由公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的全资子公司情况
（一）嘉施利彰武公司基本情况
1、公司名称：嘉施利（彰武）化肥有限公司
2、拟注册地址：辽宁省阜新市彰武县政通街中微企业经济园区
3、注册资本：人民币3,000万元
4、出资方式及来源：现金出资（自筹）
5、股权结构：公司出资3,000万元，占注册资本的100%
6、法定代表人：龚正桃
7、企业类型：有限责任公司
8、拟经营范围：复合肥料的生产及销售
上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
（二）拟建BB复合肥项目基本情况
（下转76版）
