星光农机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-061
星光农机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2016年8月5日以邮件、电话等形式发出，于2016年8月10日在星光农机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，审议通过了如下议案：
（一）关于增补公司独立董事的议案
鉴于洪暹国先生提交了辞去独立董事职务的书面辞职报告，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蒋建东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人任职资格已经上交所审核无异议。蒋建东先生简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。认为独立董事候选人任职资格合法，具备担任上市公司独立董事的资格与能力，相关提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会进行审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
附件：
蒋建东先生，1974年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。荷兰wageningen大学访问学者。中国农业机械学会高级会员，浙江省装备制造业智能农机产业技术联盟理事，国家自然科学基金通讯评审专家，浙江省科技计划评审专家、金华市“双龙计划”等项目评审专家。2007年入选浙江省新世纪“151”人才工程第三层次，2013年入选浙江省高等学校中青年学科带头人，2013年入选首批浙江省青年科学家计划项目。现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任, 浙江工业大学机械工程学科农业工程装备及自动化方向负责人。
（二）关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据上交所上证发[2016]20号通知精神，依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，公司制定了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）关于向子公司提供借款的议案
公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，向子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司提供最高额度不超过人民币1000万元的借款，用于降低其融资成本，补充其流动资金，帮助其业务发展。有效期限为自董事会审议通过后一年内有效，利率不低于银行同期贷款基准利率。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：鉴于公司资金充足，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向子公司提供总额不超过1000万元的借款，可以支持其业务发展，降低其融资成本。本次借款的额度和到期归还借款的风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案
公司董事会同意召开2016年第三次临时股东大会，审议上述议案一。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-062）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2016年8月12日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-062
星光农机股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月29日14点00 分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2016年8月10日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容已于2016年8月12日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2016年8月26日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：周国强、王黎明
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司
董事会
2016年8月12日
附件1：授权委托书
●报备文件
星光农机股份有限公司第二届第十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
