湖南电广传媒股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-56

湖南电广传媒股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间：2016年8月11日（星期四）14:40

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人：本公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长龙秋云先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2016年8月10日下午15：00至2016年8月11日下午15：00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表157人，代表股份340,847,911股，占公司有表决权总股份的24.0448%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份300,303,756股，占公司总股份的21. 1846 %。通过网络投票的股东153人，代表股份40,544,155股，占公司总股份的2.8601%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

议案1 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意338,602,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.3413％；反对2,173,434股，占出席会议所有股东所持股份的0.6377％；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权63,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。

中小股东表决情况：

同意102,460,897股，占出席会议中小股东所持股份的97.8559％；反对2,173,434股，占出席会议中小股东所持股份的2.0758％；弃权71,600股（其中，因未投票默认弃权63,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0684％。

表决结果：本议案获通过。

议案2 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

2.1选举龙秋云先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,429,511股，占出席会议所有股东所持股份的98.41％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,287,531股，占出席会议中小股东所持股份的94.83％。

表决结果：龙秋云先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.2选举彭益先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,463,204股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,321,224股，占出席会议中小股东所持股份的94.86％。

表决结果：彭益先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.3选举尹志科先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,429,499股，占出席会议所有股东所持股份的98.41％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,287,519股，占出席会议中小股东所持股份的94.83％。

表决结果：尹志科先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.4选举袁楚贤先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,454,605股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；中小股东表决情况：

同意股份数：99,312,625股，占出席会议中小股东所持股份的94.85％。

表决结果：袁楚贤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.5选举毛小平先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,457,201股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％。

中小股东表决情况：

同意股份数：99,315,221股，占出席会议中小股东所持股份的94.85％。

表决结果：毛小平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

议案3关于公司董事会换届选举独立董事的议案

3.1选举刘平春先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,454,202股，占出席会议所有股东所持股份的98.50％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,312,222股，占出席会议中小股东所持股份的94.85％；

表决结果：刘平春先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.2选举朱德贞女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,473,207股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,331,227股，占出席会议中小股东所持股份的94.86％。

表决结果：朱德贞女士当选为公司第五届董事会独立董事。

3.3选举刘海涛先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,454,303股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,312,323股，占出席会议中小股东所持股份的94.85％。

表决结果：刘海涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.4选举徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：335,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,326,020股，占出席会议中小股东所持股份的94.86％。

表决结果：徐莉萍女士当选为公司第五届董事会独立董事。

议案4关于公司监事会换届选举的议案

4.1选举刘沙白先生为公司第五届监事会监事

总表决情况：

同意股份数：335,462,199股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,320,219股，占出席会议中小股东所持股份的94.86％。

表决结果：刘沙白先生当选为公司第五届监事会监事。

4.2选举吴哲明先生为公司第五届监事会监事

总表决情况：

同意股份数：335,445,995股，占出席会议所有股东所持股份的98.42％；

中小股东表决情况：

同意股份数：99,304,015股，占出席会议中小股东所持股份的94.84％。

表决结果：吴哲明先生当选为公司第五届监事会监事。

议案5关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案

总表决情况：

同意335,870,654股，占出席会议所有股东所持股份的98.5397％；反对2,203,334股，占出席会议所有股东所持股份的0.6464％；弃权2,773,923股（其中，因未投票默认弃权2,765,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.8138％。

中小股东表决情况：

同意99,728,674股，占出席会议中小股东所持股份的95.2464％；反对2,203,334股，占出席会议中小股东所持股份的2.1043％；弃权2,773,923股（其中，因未投票默认弃权2,765,923股），占出席会议中小股东所持股份的2.6493％。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016 年8 月 11 日