吉林电力股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016- 084

吉林电力股份有限公司

第七届董事会第一次会议

决议公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2016年8月2日以书面送达方式发出。

2、2016年8月12日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到董事九人，实到董事七人。董事周博潇先生因公无法出席本次会议，全权委托董事李铁先生代为表决；独立董事于莹女士因公无法出席本次会议，全权委托独立董事谷大可先生代为表决。

4、会议由公司董事长陶新建先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举公司第七届董事会董事长的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举陶新建先生为公司第七届董事会董事长。

（二）选举第七届董事会提名委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举于莹女士、陶新建先生、谷大可先生、韩景利先生和吴润华先生为第七届董事会提名委员会委员。

（三）选举第七届董事会提名委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举于莹女士为公司第七届董事会提名委员会主任委员。

（四）选举第七届董事会战略与投资委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举陶新建先生、谷大可先生、韩景利先生、于莹女士和吴润华先生为第七届董事会战略与投资委员会委员。

（五）选举第七届董事会战略与投资委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举陶新建先生为第七届董事会战略与投资委员会主任委员。

（六）选举第七届董事会审计委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举韩景利先生、陶新建先生、谷大可先生、于莹女士和周博潇先生为第七届董事会审计委员会委员。

（七）选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举韩景利先生为第七届董事会审计委员会主任委员。

（八）选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举谷大可先生、陶新建先生、韩景利先生、于莹女士和吴润华先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

（九）选举第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举谷大可先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（十）聘任公司总经理的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任吴润华先生为吉林电力股份有限公司总经理。

独立董事认为：

吴润华先生具备《公司法》、《证券法》、《证券市场禁入规定》，以及公司《章程》中有关担任公司总经理的相关条件，同意聘任吴润华先生为公司总经理。

第七届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及其他有关规定，吴润华先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任公司总经理的议案》。

（十一）聘任公司财务总监、副总经理及其他高级管理人员的议案；

1、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任陈立杰先生为公司财务总监。

2、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任吕峰先生为公司副总经理。

3、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任周宇翔先生为公司副总经理。

4、经公司总经理吴润华先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任牛国君先生为公司总工程师。

5、经公司董事长陶新建先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任赵民先生为公司董事会秘书。

独立董事认为：

1、陈立杰先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任陈立杰为公司财务总监。

2、吕峰先生、周宇翔先生、牛国君先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任吕峰、周宇翔为公司副总经理；牛国君为公司总工程师；

3、赵民先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任赵民为公司董事会秘书。

第七届董事会提名委员会认为：

根据法律、行政法规及其他有关规定，陈立杰先生、吕峰先生、周宇翔先生、牛国君先生、赵民先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司章程规定的任职条件。同意向本次董事会提交审议《关于聘任公司财务总监、副总经理及其他高级管理人员的议案》。

（十二）关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案》， 同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司在取得地方投资主管部门关于项目核准文件后，投资建设江西兴国大水山176MW风电项目。该项目静态投资144202.95万元，单位千瓦静态投资8193.35元；项目动态总投资148939.45万元，单位千瓦动态投资8462.47元。同意公司按持股比例对外进行投资。项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决。同意将该事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（十三）关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司在取得地方投资主管部门关于项目核准文件后，投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目。该项目静态投资87453.17万元，单位千瓦静态投资8573.84元；项目动态总投资88718.56万元，单位千瓦动态投资8697.9元/千瓦。同意公司按持股比例对外进行投资。项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决。同意将该事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

（十四）关于投资建设江西星子沙岭20MW光伏项目的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西星子沙岭20MW光伏项目的议案》，同意公司控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司投资建设江西星子沙岭20MW光伏项目。该项目静态投资16207.5万元，单位千瓦静态投资7925.43元/千瓦；项目动态总投资16365.95万元，单位千瓦动态投资8002.91元/千瓦。同意公司按持股比例对外进行投资。项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决。

（十五）关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，公司拟定于2016年8月29日在吉林省长春市人民大街9699号公司第三会议室召开公司2016年第四次临时股东大会。本次临时股东大会的股权登记日，拟设定于2016年8月22日。（详细内容见公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告。）

提交股东大会审议的议案有：

1.关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案;

2.关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：相关人员的简历

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日

附件

一、公司总经理吴润华先生简历

吴润华，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。

1985.03—2001.03 通辽发电总厂电气分厂技术员、副厂长、厂长、总厂生技处处长、副总工程师兼生产技术质量监督部主任；

2001.03—2003.07 通辽热电厂厂长、通辽发电总厂副厂长兼热电厂厂长；

2003.07—2005.09 通辽发电总厂厂长；

2005.09—2006.03 通辽发电有限公司总经理、党委书记；

2006.03—2007.09 中电投东北分公司总工程师

2007.09-2008.04 中电投东北分公司总工程师兼东北电力调检修工程有限公司董事长；

2008.04—2008.11 中电投东北电力有限公司总工程师；

2008.11—2016.06 吉林电力股份有限公司副总经理

2016.06至今 吉林电力股份有限公司总经理

二、公司财务总监陈立杰先生简历

陈立杰，男，1959年8月出生，中共党员，大学专科学历，高级会计师。

1976.04-1984.04 霍林河矿区指挥部农牧场会计

1984.04-1987.01 霍林河矿区指挥部财务处会计

1987.01-1992.02 霍林河矿区指挥部财务处科长

1992.02-1998.02 霍林河矿务局财务处副处长

1998.02-1999.09 霍林河矿务局财务处处长（正处）

1999.09-2001.12 霍煤集团公司财务部部长

2001.12-2007.03 霍林河露天煤业股份公司副总经理、财务总监

2007.03-2008.10 中电投霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部主任，露天煤业股份公司副总经理兼财务总监

2008.10-2009.05 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师兼招标中心主任

2009.06-2011.09 吉电股份有限公司财务总监；中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师，

2011.09至今 吉林电力股份有限公司财务总监

三、公司副总经理吕峰先生简历

吕峰，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级经济师。

1989.07 –1993.05 抚顺发电厂工人

1993.05 –1995.10 抚顺发电厂二期筹建办技术员

1995.10 –1997.11 抚顺发电厂办公室秘书、副主任

1997.11-1998.05 抚顺发电厂锅炉分场副主任

1998.05-2000.06 抚顺发电厂锅炉分场主任（其间：1997.04-1999.03北京师范大学管理学院经济管理研究生进修学习）

2000.06-2003.05 抚顺发电厂建安公司经理

2003.05-2005.01 抚顺发电厂建安公司经理、厂长助理

2005.01-2005.04 抚顺检修分公司筹备组成员

2005.04-2007.05 东北电力检修工程有限公司抚顺分公司总经理、党委书记

2007.05-2008.03 中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作）

2008.03-2010.03 中电投抚顺热电有限责任公司总经理、党委书记

2010.03-2011.11 中电投抚顺热电有限责任公司总经理

2011.11-2013.06 中电投抚顺热电有限责任公司执行董事、总经理

2013.07至今 吉林电力股份有限公司总工程师

四、公司副总经理周宇翔先生简历

周宇翔，男，1965年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。

1986.08—1987.12 东北水电专科学院教师

1988.01—1994.07 吉林省电力勘测设计院工程师

1994.07—1999.09 吉林省能源交通总公司计划部高级工程师

1999.09—2001.02 吉林省能源交通总公司计划部副经理

2001.02—2004.12 吉林电力股份有限公司计划发展部主任

2004.12—2005.11 吉林电力股份有限公司计划发展部主任兼基建管理部主任

2005.11—2006.03 吉林电力股份有限公司计划发展部经理

2006.03—2007.09 吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理

2007.09—2008.11 吉林吉长热电有限公司四平热电分公司经理兼党委书记、吉林电力股份有限公司四平项目筹建处主任

2008.11—2014.03 吉林电力股份有限公司总经理助理

其中：

2008.11—2010.07 二道江发电公司总经理、党委副书记、通化热电有限责任公司总经理（兼）

2010.07—2011.07 通化热电有限责任公司董事长（兼）

2010.07—2011.11 白山热电有限责任公司董事长（兼）

2011.03—2011.07 浑江发电公司委员会书记（兼）

2011.07—2011.11 吉林电力股份有限公司新能源部主任（兼）

2011.11—2014.02 吉林电力股份有限公司计划发展部主任（兼）

2014.02—2014.03 吉电罗马尼亚项目筹备组组长（兼）

2014.03—2015.01 中电投吉林核电有限公司副总经理

2015.01至今 吉林电力股份有限公司副总经理

五、公司总工程师牛国君先生简历

牛国君，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。

1994.07—1998.04 四平热电厂发电部司炉

1998.04—1998.10 四平热电有限责任公司调度部见习值长

1998.10—2000.10 四平热电有限责任公司生技部值长

2000.10—2002.03 四平热电有限责任公司发电部副主任

2002.03—2004.03 四平热电有限责任公司发电部主任

2004.03—2004.11 四平热电分公司运行管理部主任

2004.11—2006.09 四平热电分公司经理助理

2006.09—2008.11 吉林松花江热电有限公司副总经理

2007.09—2009.03 吉林电力股份有限公司松花江项目筹建处副主任(兼)

2008.11－2009.03 吉林松花江热电有限公司副总经理兼总工程师

2009.03—2010.03 浑江发电公司副总经理

2009.03—2010.03 白山热电有限责任公司副总经理(兼)

2010.03—2011.03 二道江发电公司副总经理、党委副书记

2011.03—2013.02 二道江发电公司总经理、党委副书记

2013.02-2014.02 白城发电公司 总经理

2014.02-2014.10 吉林电力股份有限公司计划发展部 主任

2014.10-2015.12 吉林电力股份有限公司总经理助理兼计划经营与发展部主任

2015.12至今 吉林电力股份有限公司总经理助理兼营销中心主任

六、公司董事会秘书赵民先生简历

赵民，男，1964年5月出生，汉族，中共党员，高级政工师、工程师，大学学历，法学学士、工程硕士。

1984.07-1986.07 长春电业局试验班试验员；

1986.08-1989.07 吉林电力职工大学 电厂热能动力专业学习

1989.07-1993.03 长春电业局试验所技术员；

1993.03-1998.10 吉林省能源交通总公司吉源房地产公司办公室主任；

1998.10-2003.05 吉林省能源交通总公司法律事务部职员；

2003.05-2004.07 吉林省能源交通总公司法律事务部主任助理；

2004.07-2004.09 吉林省能源交通总公司电力资产部副主任；

2004.09-2006.09 吉林新力热电有限公司常务副总经理（公司派驻中外合资企业现松花江电厂）；

2006.09-2008.11 吉林电力股份有限公司科技开发分公司总经理、党委副书记；

2008.11-2013.02 吉林电力股份有限公司总经理工作部（办公室）主任兼四平合营公司董事长；

2013.02—2015.07 吉林电力股份有限公司副总经济师、物资采购部主任兼四平合营公司董事长；

2015.08—2015.12 吉林电力股份有限公司董事会秘书（代行）；

2015.12至今 吉林电力股份有限公司董事会秘书

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-085

关于投资建设江西兴国大水山

176MW风电项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司的控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司拟投资开发建设江西兴国大水山176MW风电项目。

2．董事会审议表决情况

公司第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

3．是否构成关联交易

本次投资不购成关联交易。

二、投资标的基本情况

1．项目概况

项目位于江西省赣州市兴国县方太乡、城冈乡境内，规划容量176MW，本期实际建设容量176MW。设计年上网发电量约3.6854亿千瓦时，年均等效利用小时数为2094小时。

该项目已纳入江西省2016年风电开发建设方案。目前正积极争取年内核准并开工建设。

2．投资估算及效益分析

项目可研设计静态投资144202.95万元，单位静态投资8193.35元/千瓦；动态投资148939.45万元，单位动态投资8462.47元/千瓦。

主要技术经济指标

■

该项目按照可研设计单位千瓦静态投资8193.35元，单位千瓦动态投资8462.47元，电价执行0.60元/千瓦时，项目设计年利用小时数2110小时测算，全投资内部收益率为10.33%（税后），资本金财务内部收益率23.8%，税后投资回收期9.5年（税后），满足投资收益要求。

3．资金来源

该项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决；公司按持股比例进行对外投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资的目的

该项目是江西省目前最大的风电项目，有利推进公司电源结构调整，符合公司的新能源发展战略，对于加快公司新能源产业的快速发展具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。

2．存在的主要风险

弃风风险。当前，该地区不存在弃风限电情况。但随着江西省内新能源发电项目规模化发展，未来存在弃风限电的可能性。项目建成后，要通过加强运维管理和市场营销等方面工作，提高项目抗风险能力。

四、备查文件目录

1．《国家电投江西兴国大水山风电场工程可行性研究报告》。

2．尚需取得地方投资主管部门关于项目核准文件。

五、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-086

关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司的控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司拟投资开发建设江西莲花山102MW风电项目。

2．董事会审议表决情况

公司第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

3．是否构成关联交易

本次投资不购成关联交易。

二、投资标的基本情况

1．项目概况

项目位于江西省赣州市兴国县兴莲乡、古龙冈镇及兴江乡境内，规划容量102MW，本期实际建设容量102MW。设计年上网发电量约2.00022亿千瓦时，年均等效利用小时数为1961小时。

该项目已纳入江西省2016年风电开发建设方案。目前正积极争取年内核准并开工建设。

2．投资估算及效益分析

项目可研设计静态投资为87453.17万元，单位静态投资8573.84元/千瓦；动态投资为88718.56万元，单位动态投资8697.9元/千瓦。

主要技术经济指标

■

该项目按照可研设计单位千瓦静态投资8573.84元，单位千瓦动态投资8697.9元，电价执行0.60元/千瓦时，项目设计年利用小时数1961小时测算，全投资内部收益率为8.02%（税后），资本金财务内部收益率17.96%，税后投资回收期11年（税后），具有一定的盈利能力。

3．资金来源

该项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决；公司按持股比例进行对外投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资的目的

该项目是江西省目前较大的风电项目，有利推进公司电源结构调整，符合公司的新能源发展战略，对于加快公司新能源产业的快速发展具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。

2．存在的主要风险

弃风风险。当前，该地区不存在弃风限电情况。但随着江西省内新能源发电项目规模化发展，未来存在弃风限电的可能性。项目建成后，要通过加强运维管理和市场营销等方面工作，提高项目抗风险能力。

四、备查文件目录

1．《国家电投江西兴国莲花山风电场工程可行性研究报告》。

2．尚需取得地方投资主管部门关于项目核准文件。

五、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-087

关于投资建设江西星子沙岭

20MW光伏项目的投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1．对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司的控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司拟投资开发建设江西星子沙岭20MW光伏项目。

2．董事会审议表决情况

公司第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西星子沙岭20MW光伏项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。

3．是否构成关联交易

本次投资不购成关联交易。

二、投资标的基本情况

1．项目概况

项目位于江西省庐山市（原星子县）蓼南乡渚溪村境内，规划容量20MWp，本期实际建设容量20.45376MWp。设计年上网发电量约1847.87万千瓦时，年均等效利用小时数为903.44小时。

该项目已获得星子县发改委《星子沙岭光伏项目备案通知书》（星发改备案自〔2016〕001号），取得了得九江供电公司《接入系统审查意见》。计划年内开工建设并投产发电。

2．投资估算及效益分析

项目可研设计静态投资16207.5万元，单位静态投资7925.43元/千瓦；动态投资16365.95万元，单位动态投资8002.91元/千瓦。

主要技术经济指标

■

该项目按照可研设计单位千瓦静态投资7925.43元/千瓦，单位千瓦动态投资8002.91元/千瓦，电价执行1.1785元/千瓦时，项目设计年利用小时数903.44小时测算，全投资内部收益率为8.38%（税后），资本金财务内部收益率17.12%，税后投资回收期9.94年（税后），满足投资收益要求。

3．资金来源

该项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决；公司按持股比例进行对外投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资的目的

该项目是江西中电投新能源发电有限公司的首个光伏发电项目，有利推进公司电源结构调整，符合公司的新能源发展战略，对于加快公司新能源产业的快速发展具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。

2．存在的主要风险

该项目暂未列入江西省2016年光伏发电项目建设规模预分配计划。根据市场上光伏设备价格下降趋势，有利于降低造价，提升项目经济性。

四、备查文件目录

1．《星子沙岭光伏项目可行性研究报告》。

2．江西星子县发改委《星子沙岭光伏项目备案通知书》（星发改备案字〔2016〕001号）。

五、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-088

关于召开吉林电力股份有限公司

2016年第四次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：2016年8月12日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第一次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2016年8月29日（星期一）下午13：30开始。

2、网络投票日期与时间：2016年8月28日至2016年8月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年8月29日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年8月28日下午15：00至2016年8月29日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2016年8月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

1、关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案；

2、关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2016年8月25日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日下午15：00，结束时间为2016年8月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 高雪

联系电话：0431—81150933 81916817

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2016年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日

吉林电力股份有限公司

2016年第四次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2016年8月29日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2016年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-089

吉林电力股份有限公司

第七届监事会第一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2016年8月2日以书面送达方式发出。

2、2016年8月12日上午，在公司三楼第二会议室召开。

3、会议应到监事五人，实到监事四人。监事何连春先生因公无法出席本次会议，全权委托监事怀文明先生代为表决。

4、会议由监事会主席怀文明先生主持。

5、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，选举怀文明先生为公司第七届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一六年八月十二日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-090

关于公司大股东更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到大股东——吉林省能源交通总公司的通知，公司大股东名称已由原“吉林省能源交通总公司”变更为“国家电投集团吉林省能源交通总公司”。目前，上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。

上述事项对本公司经营活动等不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，大股东经营范围未发生变化。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一六年八月十二日