方大特钢科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600507 公司简称：方大特钢

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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三管理层讨论与分析

报告期内，钢铁行业竞争异常激烈，市场需求没有得到根本性改善，公司沉着应对，保目标，争效益，继续保持生产经营的平稳和企业健康发展的势头。

1、生产经营

公司快速应对市场变化，精细化生产组织，各工序严格工艺操作规程,完善各部门之间的协调配合，满足生产需要。

2、采购、销售

加强信息沟通联动，认真做好市场研判，拓宽公司产品上、下游平台，采取有效措施，保障原料合理库存，牢牢抓住价格时机，稳定市场价格。

3、能源、环保

公司推进以节能减排为目标的技术改造，积极采用有利于节能环保的新设备、新工艺、新技术，不断提高资源的利用效率，促进资源的综合利用和清洁生产。

4、产品研发、技术培训

组织新品开发试验、补充修订技术协议，满足不同客户需求，积极开展小改小革、修旧利废等工作，降低企业成本。

5、安全

结合“六月安全生产月”活动，辨识各类风险源，做好隐患排查工作并及时整改到位，制定防汛防涝应急预案，检查电器保护装置，保证人身安全。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。 

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。 

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司2016年6月30日纳入合并范围的子公司详见本附注九“在其他主体中的权益”。

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-052

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2016年半年度报告摘要》。

二、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

三、审议通过《关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）生产经营的需要，同意昆明春鹰为其控股子公司曲靖长力春鹰板簧有限公司在交通银行曲靖分行综合授信人民币1000万元提供担保，担保期限一年。同时，该笔综合授信由曲靖春鹰的房产、土地作为抵押。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2016年8月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年8月13日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-053

方大特钢科技股份有限公司

关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：曲靖长力春鹰板簧有限公司

本次担保金额及公司对外担保数量：本次担保金额合计人民币1000万元。截至目前，公司对外担保总额为166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额72,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.96%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

本次担保是否有反担保：无。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日第六届董事会第六次会议审议通过《关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的议案》等，同意公司间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）为曲靖长力春鹰板簧有限公司（以下简称“曲靖春鹰”）在交通银行曲靖分行综合授信人民币1000万元提供担保，担保期限一年。同时，该笔综合授信亦由曲靖春鹰的房产、土地作为抵押。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

曲靖长力春鹰板簧有限公司系昆明方大春鹰板簧有限公司的全资子公司，成立于2009年11月30日，注册资本：贰仟万元，注册地：云南省曲靖市，主要从事汽车、拖拉机钢板弹簧、非标准件的生产、加工、销售等。

截止2015年12月31日，经审计的曲靖春鹰总资产6418.34万元，所有者权益1926.83万元，负债4491.51万元，资产负债率69.98%，营业总收入4607.72万元。

三、公司尚未与交通银行曲靖分行签署《担保合同》。

四、董事会意见

公司董事会认为：曲靖春鹰目前经营状况稳定，具有承担风险的能力，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事认为：截止目前，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司间接控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。同意将本事项提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额合计人民币1000万元。截至目前，公司对外担保总额为166,500万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的73.40%。其中，公司提供对外担保发生总额72,500万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的31.96%；关联方方大炭素新材料科技股份有限公司为公司提供担保发生总额30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.23%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年8月13日

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2016-054

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年8月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月29日 九点

召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月29日

至2016年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已经2016年7月29日公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见2016年7月30日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第五次会议决议公告》、《方大特钢关于为重庆红岩方大汽车悬架有限公司提供担保的公告》。

议案3已经2016年8月12日公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见2016年8月13日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢第六届董事会第六次会议决议公告》、《方大特钢关于方大春鹰为其控股子公司提供担保的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记手续

国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2016年8月23日—26日8:30-11:30，14:00-16:30

2016年8月29日8:30-9:00，现场会议开始后不予受理；

3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

六、其他事项

1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年8月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

方大特钢科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月29日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-055

方大特钢科技股份有限公司

2016年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将2016年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务分行业情况

单位：万元

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二、产销量情况

单位：万吨

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注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

请广大投资者注意投资风险。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2016年8月13日