浙江赞宇科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-057
浙江赞宇科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年8月12日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已以自筹资金对募投项目进行了前期投入，公司决定使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金31,000万元进行置换。
会计事务所对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
4、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《理财业务管理办法》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《理财业务管理办法》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016－058
浙江赞宇科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年8月12日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2016年8月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已以自筹资金对募投项目进行了前期投入，公司决定使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金31,000万元进行置换。
经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司发展的需要；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，同意公司使用募集资金31,000万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
有关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会
2016年8月12日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-059
浙江赞宇科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年4月12日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]764号），核准本公司非公开发行不超过50,000,000股新股。
2016年4月15日，本公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度公司利润分配的预案》等相关议案。公司决定以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共计派发现金16,000,000元；同时向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增160,000,000股。
2016年4月16日，本公司公告了《关于关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，对本次发行的发行价格、发行数量进行调整：2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次发行的发行价格调整为7.955元/股，发行股票的数量调整为不超过100,000,000股。
本公司最终向特定对象非公开发行人民币普通股实际为96,800,000股，发行价格为人民币7.955元/股，募集资金总额为770,044,000.00元。截至2016年7月26日止，该募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币763,009,063.02元，其中增加股本为人民币96,800,000.00元，增加资本公积为人民币666,209,063.02元。上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验〔2016〕305号《验资报告》。
二、非公开发行股票方案承诺募集资金投资项目情况
本公司本次非公开发行股票方案及修订案先后经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，公司募集资金计划投资情况如下：
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注：本次非公开发行募集资金最终用于偿还银行贷款的金额视募集资金到位后扣除用于收购杜库达（印尼）有限公司及南通凯塔化工科技有限公司各60%股权的款项及发行费用后的金额而定。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
根据本次非公开发行最终募集资金净额，公司募集资金投资情况如下：
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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金到位之前，赞宇科技已以自筹资金对上述部分募投项目进行了前期投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江赞宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]7061号），经审核，截至2016年7月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币31,000万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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本公司已按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定编制了《浙江赞宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，如实反映了公司截至2016年7月27日以自筹资金预先投入募投项目的情况。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，且公司监事会、独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见；
4、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江赞宇科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]7061号）；
6、中信建投证券股份有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-060
浙江赞宇科技股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》
相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]764号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,800,000股，发行价格为每股7.955元。天健会计师事务所有限公司已于2016年7月27日对首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2016]305号《验资报告》验证确认，公司发行的人民币普通股已于2016年8月9日在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册资本由320,000,000元增至416,800,000元，总股本由320,000,000股增至416,800,000股。公司于2016年8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：
相关内容变更如下：
1、注册资本变更：
变更前：注册资本为人民币叁亿贰仟万元整
变更后：注册资本为人民币肆亿壹仟陆佰捌拾万元整
2、《公司章程》相应条款修订如下：
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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
根据公司于2015年10月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，股东大会同意授权公司董事会“根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相应条款进行相应调整并及时办理工商变更登记”。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中上述条款，并提交浙江省工商行政管理局办理相关工商变更登记手续。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司2015年第二次临时股东大会决议
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2016年8月12日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-061
浙江赞宇科技股份有限公司关于使用暂时
闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司在授权期限内，拟投资不超过人民币3亿元（以交易累计发生额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日止。具体情况如下：
一、投资概况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求执行。
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及所属子公司利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、投资额度
公司及所属子公司在授权期限内，拟投资不超过人民币3亿元（以交易累计发生额计算）的暂时闲置自有资金购买理财产品。
3、投资品种
公司及所属子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产权为投资标的物的理财产品。
4、授权期限
提请公司董事会授权董事长在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自董事会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日止。
5、决策程序
本次拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司于2016年8月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、资金来源
公司及所属子公司购买理财产品为公司的暂时闲置的自有资金。
三、实施方式
1、公司购买理财产品实行年度总额审批、年内分笔购买的方式。
2、公司每年对购买理财产品需求总额进行预估，并根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等相应规章制度的规定，按审批权限分别提交公司董事会或股东大会审议，经董事会或股东大会审议通过后方可实施。
3、在上述授权投资总额度内，购买任意一笔理财产品均需在购买之前经财务总监审核并报公司董事长批准。
四、投资对公司的影响
公司及所属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以暂时闲置的自有资金购买行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，符合公司和全体股东利益。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及所属子公司拟购买理财产品为低风险投资品种的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
浙江赞宇科技股份有限公司
董事会
2016年8月12日
