成都华神集团股份有限公司
关于撤回２０１５年度非公开发行股票申请文件的公告

证券代码：０００７９０ 证券简称：华神集团 公告编号：２０１６－０６１

成都华神集团股份有限公司

关于撤回２０１５年度非公开发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月１２日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于撤回２０１５年度非公开发行股票申请文件的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：

一、公司２０１５年度非公开发行股票事项概述

公司于２０１５年１０月２７日和２０１５年１１月２５日分别召开第十届董事会第十七次会议和２０１５年第二次临时股东大会，审议通过公司２０１５年度非公开发行股票方案等非公开发行股票事项的相关议案。

２０１５年１２月２９日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（１５３７７４号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。２０１６年３月２日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（１５３７７４号）。２０１６年３月１８日，公司发布《非公开发行股票申请文件反馈意见答复》等公告并按要求向中国证监会报送反馈意见回复材料。

根据中国证监会２０１６年４月６日以口头方式下达的关于本次非公开发行股票的反馈意见的要求，公司于２０１６年４月１２日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过调整本次非公开发行股票方案的预案等议案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过４３，０００万元（含发行费用）调整为不超过３８，０００万元（含发行费用），但相关议案经２０１６年５月９日召开的公司２０１５年度股东大会审议未能通过。

二、公司终止２０１５年度非公开发行股票事项的原因

鉴于公司向中国证监会提交２０１５年度非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场及外部环境等已发生了诸多变化，为了维护广大投资者的利益，综合考虑各项因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

三、公司终止２０１５年度非公开发行股票事项的审议程序及独立董事意见

２０１６年８月１２日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于撤回２０１５年度非公开发行股票申请文件的议案》，因本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司终止本次非公开发行股票是基于自公司公告２０１５年度非公开发行股票预案以来，我国资本市场发生了诸多变化，综合考虑目前的融资环境和融资时机等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月十二日