安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-039号
安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第三次
会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三次会议通知于2016年8月2日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2016年8月12日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第二议案表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决结果如下：
一、安琪酵母股份有限公司2016年半年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-041号”公告。
董事会审计委员对公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易事项出具书面审核意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司同控股股东签订房屋租赁协议暨关联交易的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过，8票赞成， 0票反对，0票弃权，3票回避。
三、关于修改公司注册资本及股份总数的议案；
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-042号”公告。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司扩建新增年产6000吨彩印包材项目的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-043号”公告。
公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-044号”公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-040号
安琪酵母股份有限公司
第七届监事会第三次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称；公司）第七届监事会第三次会议通知于2016年8月2日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。公司第七届监事会第三次会议于2016年8月12日在公司四楼会议室召开。会议由监事刘忠诚主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议以下议案，具体表决结果如下：
一、安琪酵母股份有限公司2016年半年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于修改公司注册资本及股份总数的议案；
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-042号”公告。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司扩建新增年产6000吨彩印包材项目的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2016-043号”公告。
表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对2016年半年度报告发表如下审核意见：
1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；
3、在本报告作出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2016年8月15日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-041号
安琪酵母股份有限公司
关于公司及控股子公司
同控股股东签订房屋租赁协议
暨关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●简述交易风险：本次关联交易是公司正常商业交易行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果造成不利影响。
●过去12个月与同一关联人进行的交易累计次数及其金额：3次，金额为人民币149,720元。
一、关联交易基本概述
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司宜昌喜旺食品有限公司（以下简称：宜昌喜旺）现有员工住宿区域和办公经营场所已不能满足日前需求，拟向湖北安琪生物集团有限公司（以下简称：安琪集团）租赁房屋用于员工住宿及办公。
1、公司拟租用安琪集团旗下位于哈尔滨道里区共乐小区12栋门面房一套，面积92.28平方米、成都金牛区西安路60号202号房一套，面积135平方米用于业务部门外地办公区域；
2、公司拟租用安琪集团旗下位于湖北省宜昌市怡和小区合益路第200-5-105号、200-5-113号、200-5-114号、200-5-109号、200-5-110号商品房合计五套，面积合计370.13平方米用于公司培训人员住宿，宜昌市民安家园小区第9-011501、9-010201、9-011504、9-010804、9-011605 9-011205、9-010705、9-010708、9-010308、9-010504合计十套商品房，面积合计818平方米，用于公司新进高层次员工住宿。
3、宜昌喜旺拟租用安琪集团位于湖北省宜昌市东山大道368号门面房一间，面积约106.23平方米，用于经营销售场所。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
安琪集团是本公司控股股东，持有本公司39.98%的股份。公司董事俞学锋为该公司法定代表人、董事长、董事；公司董事李知洪为该公司董事；公司董事肖明华为该公司董事、总经理；公司监事李林为该公司副总经理。前述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条相关条款规定之情形，安琪集团是本公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
名 称：湖北安琪生物集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
住 所：宜昌市城东大道168号
法定代表人：俞学锋
注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整
成立日期：1997年09月18日
营业期限：长期
经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。
控股股东：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例100%。
安琪集团目前主要业务为持有公司股权，无其他主营业务。
安琪集团与公司及控股子公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，不存在债权债务关系。
截止2016年6月30日，安琪集团总资产686,889万元，归属于母公司的净资产127,704万元，归属于母公司的净利润9,266万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次关联交易类别属于租入资产。
（1）哈尔滨共乐小区房产，具体位置哈尔滨道里区前进路共乐小区12栋一楼，建筑面积92.28平方米。
（2）成都金牛区房产，具体位置成都金牛区西安路60号202，建筑面积135平方米。
（3）湖北宜昌怡和小区房产，具体位置宜昌市合益路200-5-105号、合益路200-5-113号、合益路200-5-114号、合益路200-5-109号、合益路200-5-110号，建筑面积分别为70.09平方米、70.09平方米、79.93平方米、70.09平方米、79.93平方米。
（4）湖北宜昌民安家园房产，具体位置中南路45号民安家园9#-011501、9#-010201、9#-011504、9#-010804、9#-010504、9#-011605、9#-011205、9#-010705、9#-010708、9#-010308，建筑面积分别为86.65平方米、86.65平方米、86.65平方米、86.65平方米、86.65平方米、76.95平方米、76.95平方米、76.95平方米、76.95平方米、76.95平方米。
（5）东山大道房产，具体位置宜昌市东山大道368号门面房一间，建筑面积106.23平方米。
2、交易标的权属状况说明
安琪集团经营情况稳定，财务状况良好其所租赁房屋标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，不存在对公司正常使用上述房屋产生影响的不利因素。
3、资产运营情况说明
（1）哈尔滨共乐小区房产，产权取得时间1999年4月，投入使用的时间1999年4月，账面价值231,997.83元，已计提折旧114,146.29元，目前正常使用。
（2）成都金牛区房产，产权取得时间1998年8月，投入使用时间1998年8月，账面价值335,930元，已计提折旧171,492.12元，目前正常使用。
（3）湖北宜昌怡和小区房产，产权取得时间2011年11月，投入使用时间2011年11月，账面价值1,055,053.83元，已计提折旧151,191.69元，目前正常使用。
（4）湖北宜昌民安家园房产，产权取得时间2016年7月，投入使用时间2016年7月，账面价值3,136,208元，已计提折旧0元，目前正常使用。
（5）东山大道房产，产权取得时间2003年1月，投入使用时间2003年1月，账面价值77,810.26元，已计提折旧45,266.76元，目前正常使用。
（二）交易定价确定方法和原则
公司及控股子公司同关联方签订的房屋租赁协议均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照商谈协议时租赁房屋周边同类房产租赁的市场价格协商确定，各项交易价格原则上不得高于综合市场平均价格。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
四、交易合同主要内容和履约安排
（一）公司同安琪集团签订房屋租赁协议主要内容
1、房屋租赁协议（哈尔滨共乐小区房产）
（1）合同主体：出租方安琪集团，承租方股份公司
（2）租赁标的：哈尔滨共乐小区房产，建筑面积92.28平方米
（3）交付日期和租赁期限：从2016年8月1日开始，在双方没有签订新合同钱，继续执行本合同
（4）租金及支付方式：年租金12,000元，每半年支付一次
2、房屋租赁协议（成都市金牛区房产）
（1）合同主体：出租方安琪集团，承租方股份公司
（2）租赁标的：成都金牛区房产，建筑面积135平方米。
（3）交付日期和租赁期限：从2016年8月1日开始，在双方没有签订新合同前，继续执行本合同
（4）租金及支付方式：年租金30,000元，每半年支付一次
3、房屋租赁协议（湖北省宜昌市合益小区房产）
（1）合同主体：出租方安琪集团，承租方股份公司
（2）租赁标的：宜昌市合益路200-5-105号、合益路200-5-113号、合益路200-5-114号、合益路200-5-109号、合益路200-5-110号怡和小区房产，建筑面积合计370.13平方米
（3）交付日期和租赁期限：从2016年8月1日开始，在双方没有签订新合同前，继续执行本合同
（4）租金及支付方式：年租金38,060元，每半年支付一次
4、房屋租赁协议（湖北省宜昌市民安家园小区房产）
（1）合同主体：出租方安琪集团，承租方股份公司
（2）租赁标的：宜昌市中南路45号民安家园9#-011501、9#-010201、9#-011504、9#-010804、9#-010504、9#-011605、9#-011205、9#-010705、9#-010708、9#-010308房产，建筑面积合计818平方米
（3）交付日期和租赁期限：从2016年8月1日开始，在双方没有签订新合同前，继续执行本合同
（4）租金及支付方式：年租金84,120元，每半年支付一次
（二）宜昌喜旺同安琪集团签订房屋租赁协议主要内容
1、合同主体：出租方安琪集团，承租方股份公司
2、租赁标的：宜昌市东山大道368号门面房一间，建筑面积106.23平方米
3、交付日期和租赁期限：从2016年8月1日开始，在双方没有签订新合同前，继续执行本合同
4、租金及支付方式：年租金18,000元，每半年支付一次
五、交易目的和对上市公司影响
（一）交易必要性
随着公司及控股子公司业务的不断拓展，现有员工住宿区域和办公场所已不能满足日前需求，本次交易主要是为了保障公司员工住宿需求及控股子公司经营销售的需求得到满足，有利于提升员工住宿环境，保持员工稳定性，对保证公司正常开展业务有积极作用，有利于公司日常经营活动的顺利进行，符合公司实际情况。
（二）对上市公司的影响
本次交易结算价格以同类房屋租金报价为参考，符合市场定价原则，交易的风险可控，有利于实现优势互补，更有利于降低成本。
本次交易体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）本次关联交易经公司第七届董事会二次审计委员会审议通过，公司董事会审计委员会出具了审核意见，同意将该次关联交易事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（二）公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（三）本次关联交易经公司2016年8月12日第七届董事会第三次会议审议通过。关联董事俞学锋、李知洪、肖明华回避表决，其余8名非关联董事全票审议通过。公司董事会审议关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）本次关联交易构不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易类别相关的关联交易未达到3,000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易
（一）自2016年1月1日至本次董事会召开之日，公司与关联人之间发生的关联交易金额为74,860元，未达到临时披露的要求，具体情况如下：
公司同安琪集团签订《综合服务协议补充协议》，安琪集团租赁专家楼用于办公，年租金60,000元。
公司同安琪集团签订《单身宿舍租赁合同》，租赁安琪集团旗下单身宿舍57间，年租金54,720元。
公司同安琪集团签订《国有土地使用权租赁合同》，租赁安琪集团旗下位湖北宜昌马兰路8号的土地，年租金35,000元。
（二）公司及控股子公司过去12个月与关联方发生过与本次关联交易相关的关联交易情况如下：
公司同安琪集团签订《综合服务协议补充协议》，安琪集团租赁专家楼用于办公，年租金60,000元。
公司同安琪集团签订《单身宿舍租赁合同》租赁安琪集团旗下单身宿舍57间，年租金54,720元。
公司同安琪集团签订《国有土地使用权租赁合同》，租赁安琪集团旗下位湖北宜昌马兰路8号的土地，年租金35,000元（因整体搬迁至产业园，2016年下半年不再收取租金）。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年8月15日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
（三）经董事会审计委员会签字确认的董事会审计委员会决议。
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-042号
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司章程》
有关条款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4月18日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）召开2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案 》，确定公司以2015年末总股本329,632,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2016年4月19日，公司发布临2016-32号《安琪酵母股份有限公司2015年度利润分配及转增股本实施公告》，以2016年5月5日为股权登记日，向全体股东每10股转增15股，2016年5月9日新增股份上市，转增完成后公司股本增至824,080,943股。
2016年8月12日，公司召开七届三次董事会会议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将修改的具体条款内容公告如下：
■
本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-043号
安琪酵母股份有限公司
关于控股子公司湖北宏裕新型
包材股份有限公司扩建新增
年产6000吨彩印包材项目的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司扩建新增年产6000吨彩印包材项目
●投资金额：资金需求总额为3700万元（含设备购置增值税进项451万元）
●特别风险提示：上游原材料价格变动风险、环境保护政策变化风险、下游客户需求变化风险
一、项目概述
（一）安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称：宏裕包材）为进一步把握新三板挂牌上市和市场快速增长的发展机遇，提升产品与服务品质，加快推进“做国内包装新材料领军企业”战略目标的实施，拟扩建新增年产6000吨彩印包材项目，以提升产能规模，适应市场扩大发展的趋势，提高企业竞争力。
（二）关于控股子公司宏裕包材扩建新增年产6000吨彩印包材项目的议案已经公司第七届董事会第三次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）宏裕包材扩建新增年产6000吨彩印包材项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目基本情况
（一）公司基本情况
公司名称：湖北宏裕新型包材股份有限公司
注册地址：宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇二环路
法定代表人：李知洪
注册资金：1500万元
主营业务：塑料彩印软包装和注塑包装成品的研发、生产、销售。
截止2015年12月31日，宏裕包材经审计的资产总额24,008.67万元，负债总额11,060.46万元，实现销售收入26,093.69万元，股东权益12,948.21万元。
（二）项目实施方案
1、实施内容：宏裕包材扩建新增年产6000吨彩印包材项目。拟利用现有预留车间，引进国际先进的印刷机、复合机及配套自动化装置，新增年产6000吨彩印包装新材料生产产能，提升宏裕包材整体工业化和智能化水平。
2、项目选址：宏裕包材青岛工业园厂区1#车间预留区域，已预留印刷车间556.68平方米，复合车间1354平方米，满足本次扩建需求。
3、项目工期：计划2016年8月完成设备招投标（设备交期10个月），2017年10月前安装、调试，11月建成投产，项目建设工期为15个月。
4、投资与资金筹措：项目资金需求总额为3700万元（含项目增值税进项451万元），全部由宏裕包材自有资金解决。
（三）环境保护
本项目建设中将遵守国家有关环保法规及宜昌市夷陵区环境保护局对宏裕包材相关环境影响评价报告书的批复意见，严格按照“三同时”的要求搞好项目的环保工作。
本项目在运行过程中主要为生活污水，经过处理可以达到《综合污水排放标准》，进入管网排放。
本项目产生的有机废气高效净化处理后，可回收循环利用。
本项目将首选低噪声风机，并带有消音设施，同时对功率较大、噪音较高的风机房采用超细吸音玻璃棉等先进材料对墙体进行吸音、隔音、管道消音治理后，区界外1米噪声控制在国家规定的范围之内。
（四）项目实施的必要性
1、实施本项目是宏裕包材紧紧把握行业发展趋势，更好满足市场诉求和客户价值，加快推进“做国内包装新材料领军企业”战略的必然选择。
2、实施本项目可以进一步提高宏裕包材产品的产能和品质，适应客户和市场增长的现实需求，增强企业整体竞争能力。
（五）项目财务可行性分析
本项目预算资金需求总额为3700万元（含设备购置增值税进项451万元），全部由宏裕包材自有资金解决。
经测算本项目静态投资回收期（不含建设期）为3.66年，动态投资回收期（不含建设期）为4.53年，项目净现值4,984万元，内部收益率29.63%，高于股东预期报酬水平。因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。
三、对上市公司的影响
本次项目实施有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
四、项目的风险分析
（一）上游原材料价格变动风险
塑料包装行业属于加工制造业，树脂原料及劳动力成本是包装材料成本的主要构成部分。树脂原料的价格与国际国内原油价格基本呈同向波动，而塑料包材企业对石化企业基本缺乏议价能力，且对销售价格调整具有一定滞后性，导致企业盈利能力也随原油价格而波动。
宏裕包材将优化研发、产供销体系，进一步调整产品种类，积极应对市场竞争；利用各种资源，开展上下游客户相关业务；加强市场开拓力度，扩展客户范围。
（二）环境保护政策变化风险
随着我国对大气污染物排放防控力度的不断加大，塑料包装行业将面对更加严格的大气污染物排放标准以及更高的环保要求。
宏裕包材将密切跟踪相关政策的调整和变化，并积极采取适当的措施，促进宏裕包材的业务持续发展；同时加大技术研发力度与服务能力，提升综合竞争能力。
（三）下游客户需求影响
宏裕包材的下游行业主要为食品、医药和日化等行业。宏裕包材的生产规模主要依赖于下游行业客户的需求，因此下游行业的发展状况对宏裕包材所处行业的发展起着关键性的作用。
宏裕包材将通过与下游生产企业客户建立长期合作关系并通过进一步开拓市场来化解行业需求波动的影响。
五、结论
（一）本项目将重点引入欧洲先进印刷机与复合机装备，完成装备自动化升级、改造，提升公司工艺技术和智能化水平，符合软包装行业技术革新的发展方向，将有助于提升产能，满足市场发展的迫切需求，大力推进宏裕包材战略目标和十三五规划实施，项目具有实施必要性。
（二）从财务角度谨慎分析，本项目投资收益水平较合理，符合投资的预期收益水平，投资回收期合理，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。
六、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三次会议决议；
（三）经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2016-044号
安琪酵母股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：安琪酵母股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日14 点 00分
召开地点：安琪酵母股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2016年8月12日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2016年8月15日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月1日全天
2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：周帮俊 高路
7、联系电话： 0717-6369865
传 真： 0717-6369865
六、其他事项
本次出席会议人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016年8月15日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
