联化科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—061

联化科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2016年8月12日（星期五）

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：鉴于公司董事长牟金香女士因故未能参会，由与会董事一致推举董事王萍女士主持本次会议。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份数274,804,463股，占公司股份总数的32.92%；参加网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份数5,196,136股，占公司股份总数的0.63%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共13名，代表有表决权的股份数280,000,599股，占公司股份总数的33.54%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计11人，代表股份12,111,056股，占公司股份总数的1.45%）。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：同意票279,938,399股，反对票62,200股，弃权票0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.98%。

2、审议通过《关于第五届董事会换届改选的议案》，该项议案中每位董事候选人获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，均获得当选。

本次股东大会以累积投票方式选举王萍女士、彭寅生先生、George Lane Poe先生、何春先生、王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司董事，其中王莉女士、周伟澄先生、金建海先生为公司独立董事，其独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第六届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

（1）选举公司第六届董事会非独立董事候选人王萍女士为公司董事；表决结果：同意票276,116,510票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.61%（其中中小股东同意票8,226,967票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.93%）。

（2）选举公司第六届董事会非独立董事候选人彭寅生先生为公司董事；表决结果：同意票276,116,512票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.61%（其中中小股东同意票8,226,969票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.93%）。

（3）选举公司第六届董事会非独立董事候选人George Lane Poe先生为公司董事；表决结果：同意票276,116,731票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.61%（其中中小股东同意票8,227,188票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.93%）。

（4）选举公司第六届董事会非独立董事候选人何春先生为公司董事；表决结果：同意票276,116,510票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.61%（其中中小股东同意票8,226,967票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的67.93%）。

（5）选举公司第六届董事会独立董事候选人王莉女士为公司独立董事；表决结果：同意票279,376,081票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.78%（其中中小股东同意票11,486,538票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.83%）。

（6）选举公司第六届董事会独立董事候选人周伟澄先生为公司独立董事；表决结果：同意票279,923,819票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.97%（其中中小股东同意票12,034,276票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.37%）。

（7）选举公司第六届董事会独立董事候选人金建海先生为公司独立董事；表决结果：同意票279,923,931票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.97%（其中中小股东同意票12,034,388票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.37%）。

3、审议通过《关于第五届监事会换届改选的议案》，该项议案中每位监事候选人获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过，均获得当选。

本次股东大会以累积投票方式选举王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴丹红女士共同组成公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

（1）选举公司第六届监事会监事候选人王小会先生为公司监事；表决结果：同意票279,923,821票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.97%（其中中小股东同意票12,034,278票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.37%）。

（2）选举公司第六届监事会监事候选人潘强彪先生为公司监事；表决结果：同意票279,376,079票，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.78%（其中中小股东同意票11,486,536票，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.84%）。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生

3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一六年八月十五日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—062

联化科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出。会议于2016年8月12日在台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名（独立董事王莉女士因在外出差未能亲自出席本次董事会，授权委托独立董事周伟澄先生发表意见并投票表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推举王萍女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事审议和表决，会议形成如下决议：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》，一致选举王萍女士为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总裁的议案》，一致同意聘任王萍女士为公司总裁，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，一致同意聘任陈飞彪先生为董事会秘书，其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名，一致同意聘任彭寅生先生为高级副总裁、何春先生为高级副总裁、Andreas Winterfeldt先生为高级副总裁、樊小彬先生为高级副总裁、陈飞彪先生为高级副总裁兼财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，一致同意：

（1）战略委员会由王萍、彭寅生、George组成，其中王萍为主任委员。

（2）提名委员会由王莉、金建海、王萍组成，其中王莉为主任委员。

（3）审计委员会由金建海、周伟澄、何春组成，其中金建海为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会由周伟澄、金建海、王萍组成，其中周伟澄为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，一致同意聘任任安立先生为公司证券事务代表。其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》，一致同意聘任王小军先生为公司审计监察部经理。其任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一六年八月十五日

附:高级管理人员、证券事务代表及审计监察部经理简历：

1、王萍女士：中国国籍，1976年9月出生，硕士。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表。现任联化科技董事长、总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、彭寅生先生：中国国籍，1964年7月出生，硕士，高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委副书记。截至本公告日持有公司股份13,353,690股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、何春先生：中国国籍，1962年2月出生，硕士。历任住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国CHEMTURA公司亚太采购总监。现任联化科技股份有限公司董事、高级副总裁。截至本公告日持有公司股份648,749股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、Andreas Winterfeldt先生：德国国籍，1959年7月出生，博士。历任J.M. Huber（邱博集团）欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁、Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、樊小彬先生：中国国籍，1976年3月出生，硕士。历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理。兼任江苏联化董事长、盐城联化董事。现任联化科技高级副总裁。截至本公告日持有公司股份1,202,062股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、陈飞彪先生：中国国籍，1969年10月出生，本科学历，会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技高级副总裁、财务总监、董事会秘书。截至本公告日持有公司股份150,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、张贤桂先生：中国国籍，1965年6月出生，研究生、工程师。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。兼任江苏联化董事、盐城联化董事长。现任联化科技高级副总裁。截至本公告日持有公司股份17,996,210股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

8、任安立先生：中国国籍，1974年7月出生，本科学历。历任联化科技股份有限公司财务管理部系统管理员、信息管理部经理，现任公司证券部经理、证券事务代表。截至本公告日持有公司股份95,000股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9、王小军先生：中国国籍，1970年6月出生，研究生学历。历任联化科技车间经理、台州市联化进出口有限公司出口部经理、联化科技原料采购部经理。现任公司审计监察部经理。截至本公告日持有公司股份31,500股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—063

联化科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2016年8月12日在台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。经参会监事推选，会议由监事王小会先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

会议一致通过了《关于选举监事长的议案》，王小会先生以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果当选为第六届监事会监事长，其任期与本届监事会任期一致，自监事会决议通过之日起。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一六年八月十五日