深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-070
深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月4日以电子邮件或专人送达的方式发出。董事长肖铿先生、董事顾洁女士、肖瑾女士因公出差，以通讯方式参加本次会议，公司董事会过半数董事推举伍春霞女士召集和主持会议，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2016年8月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于〈公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司2016年8月16日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于2016年8月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-071
深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月15日在公司会议室召开，本次会议通知于2016年8月4日以邮件通知或专人送达的方式发出。监事会主席柳愈因公出差，以通讯方式参加本次会议，公司监事会过半数监事推举李道义召集和主持会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司2016年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于〈公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会发表意见如下：公司董事会编制的《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2016年8月15日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-074
深圳可立克科技股份有限公司董事会关于2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1356 号”文核准，公司于2015 年 12 月 14日公开发行人民币普通股（A 股）42,600,000 股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 7.58 元，截至2015年12月17日止，公司共募集资金总额为人民币322,908,000.00 元，扣除相关承销保荐费用人民币24,103,560.00 元后，募集资金余款为 298,804,440.00 元。公司对上述募集资金进行了专户存储管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2015 年 12 月 18 日出具信会师报字[2015]第 310973号《验资报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》后，2015年12月29日公司将人民币10,085,400.00元从募集资金账户转入自筹资金账户用于支付发行费用，本次募集资金净额为人民币288,719,040.00元，截止2015年12月31日，募集资金专户本息余额计288,724,785.99元。
2016年1月1日至6月30日，公司募集资金专户基本情况：
单位：人民币元
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳可立克科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
根据上市规则和《募集资金管理制度》，公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与广发银行深圳东海支行、邮储银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
公司分别在广发银行深圳东海支行,中国邮政储蓄银行深圳南山区支行、交通银行深圳南山支行开设募集资金专项账户，截至 2016年6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储余额为人民币79,183,596.56元,具体情况如下：
（1） 募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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（2） 理财产品结余如下：
单位：人民币元
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 2,739,760.00元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司截至2015年11月30日累计使用自筹资金先期投入21,377.96万元。公司于2016 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年11月30日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具信会师报字[2016]第 310003号专项审核报告，表达了“预先投入募投项目的实际投资金额与实际情况相符”的意见。公司决定使用募集资金 20,716.13万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于 2016 年 1 月 21 日完成。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，公司第二届监事会第六次会议对本议案进行了审议并作出决议。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司本报告期内不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2016年6月30日，本公司尚有79,183,596.56元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2016年8月15日
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