深圳香江控股股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600162 公司简称：香江控股

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

三 管理层讨论与分析

1、土地储备情况：

截至2016年6月30日，公司持有土地储备建筑面积约501万平方米，其中已竣工未销售建筑面积约93万平方米，在建工程建筑面积约114万平方米，未来可供发展用地建筑面积为294万平方米。公司土地储备主要为住宅及商业用途，以出售为主，公司根据市场情况决定是否出租及出租比例。

2、2016年半年度房地产出租情况如下：

■

3、 销售情况：

截止至2016年6月30日公司实现房地产签约销售面积约20.02万平方米、签约销售金额约21.33亿元。2016年半年度公司结算面积约12.90万平方米、结算收入约12.12亿元。

2016年半年度公司实现房地产总销售面积约20.02万平方米、总销售金额约21.33亿元。其中商贸物流基地商品房销售情况：2016年半年度共计实现销售面积约5.27万平方米、销售金额约4.9亿元；其他住宅方面销售情况：实现销售面积约14.75万平方米、销售金额约16.43亿元。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

详细情况参见附注 “在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化详细情况参见附注 “合并范围的变更”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无  

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2016-070

深圳香江控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年8月9日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议并通过《2016年半年度报告》全文及摘要。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见本公司于2016年8月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2016-072号《香江控股2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2016-071

深圳香江控股股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月9日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2016年8月15日以现场方式召开，由监事会主席黄志伟先生主持，4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过以下议案：

一、审议并通过了公司《2016年半年度报告》全文及摘要；

二、审议并通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采用专户存储制度，分别在交通银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州天安支行以及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开立了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构西南证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，并遵循《募集资金管理制度》的有关规定，严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。

募集资金在使用及披露过程中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。我们认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月十六日

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016—072

深圳香江控股股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2015年9月18日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，即不超过24.50亿元。公司非公开发行人民币普通股（A股）406,976,700股，发行价格每股6.02元，募集资金总额为2,449,999,734元，扣除发行费用52,250,000元后，募集资金净额为2,397,749,734元。上述募集资金于2015年12月16日全部到账，2015年12月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字（2015）第7-159号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，公司于2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下：

■

同时，2015年12月25日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为35,546万元，同时，同意使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2016年3月16日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

截至2016年06月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：

■

三、募集资金的实际使用情况

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，募集资金投资项目的资金实际使用情况见附表1“2016年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，在本次募集资金到账前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到账后按照相关法规规定的程序予以置换。截止2015年12月15日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币35,546万元。公司于2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金35,546万元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具（德师报(核)字(15)第 (S0333)号）《 募集资金投资项目专项报告》，本公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确的同意意见。详细内容请见公司于2015年12月26日披露的相关公告。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2015年12月25日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2015年12月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

同时，公司于2016年3月16日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新增使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站的披露的相关公告。

六、募集资金投资项目变更情况

截止至本公告日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会及监事会审议通过，于2016年8月15日批准报出。

特此公告。

附件：2016年半年度募集资金使用情况对照表

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日

附表1

2016年半年度募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

单位：人民币万元

■

■

■

注1：截至2016年06月30日止，募集资金投资项目处于在建状态，因此尚未达到预计效益。

证券简称：香江控股 证券代码：600162 公告编号：临2016—073号

深圳香江控股股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年4月29日召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起9个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-039）。

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 理财产品的基本情况

交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品

2016年8月12日，香江控股使用闲置募集资金3,000万元，向交通银行广州番禺支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

（1）产品名称：蕴通财富·日增利34天理财产品

（2）产品代码：2171162192

（3）产品类型：保证收益型

（4）产品风险级别：极低风险产品

（5）产品预期年化收益率（已扣除销售手续费、托管费等费用）：2.9%

（6）产品成立日：2016年08月15日

（7）产品到期日：2016年09月18日

（8）公司购买产品金额为：3,000万元

（9）资金来源：闲置募集资金

（10）关联关系说明：香江控股与交通银行广州番禺支行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币193,500万元，截至2016年8月15日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已全部到期赎回。

五、备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利34天”理财产品协议及说明书

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一六年八月十六日