广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-040号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司第七届董事会于2016年8月15日以通讯表决方式召开了第五次会议，公司共有董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（伍竹林、吴旭、冯凯芸等3名关联董事根据规定回避表决，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名非关联董事一致表决通过）
经表决，全体非关联董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意公司、广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司提供运营管理服务，并签署《委托运营管理协议》；
（二）同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州发展新塘水务有限公司等4家公司分别签署《服务费支付协议》。
主要内容如下：
1、协议期限：2016年8月15日起至2018年8月31日；
2、服务内容：运营管理广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州广能投资有限公司及其属下运营企业、清理广州广能投资有限公司属下待清理企业。
3、收费标准：按照接受运营管理服务方生产期间经营收入（以季度的财务报表为依据）的1.25%计算服务费。
二、《关于通过广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务的决议（关联交易）》（伍竹林、吴旭、冯凯芸等3名关联董事根据规定回避表决，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，6名非关联董事一致表决通过）
经表决，全体非关联董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意广州燃气集团有限公司与广州发展建设投资有限公司终止执行《存量资产处置及清理服务协议》；
（二）同意广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务，并分别与广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司签署《日常管理委托协议》。
《日常管理委托协议》主要内容如下：
1、协议期限：自2016年8月15日起，至资产处置工作完成或广州发展建设投资有限公司（广州发展投资管理有限公司）书面提前终止服务之日的较早日期止；
2、服务内容：对广州发展建设投资有限公司（广州发展投资管理有限公司）所持有的非运营企业及所持资产提供日常管理及配合清理服务；
3、收费标准：服务费以2015年12月31日广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司存量资产账面值的1.5%计算，分别为2,239,232.59元和95,297.68元；
4、广州发展投资管理有限公司与广州燃气集团有限公司签署的《权益转让协议》和广州发展建设投资有限公司与广州燃气集团有限公司签署的《权益资产过渡安排协议》与《日常管理委托协议》内容有矛盾的，以《日常管理委托协议》的约定为准。
三、《关于通过公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的决议》（应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）
详见同日在法定媒体和上海证券交易所网站披露的《广州发展集团股份有限公司关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据的公告》。
四、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的决议》（应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，9票同意通过）
详见同日在法定媒体和上海证券交易所网站披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十六日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-041号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司第七届监事会于2016年8月15日以通讯表决方式召开了第二次会议，公司共有监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
1、上述交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；
2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司提供运营管理服务，并签署《委托运营管理协议》；
3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司、广州热力有限公司、广州发展新塘水务有限公司等4家公司分别签署《服务费支付协议》。
二、《关于通过广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务的决议（关联交易）》（应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。
全体监事一致认为：
1、上述交易事项交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；
2、同意广州燃气集团有限公司与广州发展建设投资有限公司终止执行《存量资产处置及清理服务协议》；
3、同意广州燃气集团有限公司向广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司提供日常管理服务，分别与广州发展建设投资有限公司和广州发展投资管理有限公司签署《日常管理委托协议》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一六年八月十六日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2016-042号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司
发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第七届董事会第五次会议决议，董事会审议通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司发行中期票据事项，具体内容如下：
一、为满足广州发展电力集团有限公司资金需求，优化企业负债结构，降低融资成本，广州发展电力集团有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元人民币的中期票据，并在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行间市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券市场上发行。
二、在取得中国银行间市场交易商协会的注册通知书后，在上述中期票据的注册额度内发行，发行期限不超过5年。
三、授权公司管理层，根据相关法律、法规的规定和市场情况，负责与上述中期票据发行相关的所有事宜，包括确定具体发行日期及利率。
四、提请股东大会授权公司董事会，根据相关法律、法规的规定和市场情况，就与上述中期票据注册和发行相关的重要事宜作出决定，包括董事会对管理层的授权事项。
提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十六日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2016-043
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月14日 14点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月14日
至2016年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）议案披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：米粒
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2016年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第七届董事会第五次会议决议
附件1：
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月14日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
