上海广电电气（集团）股份有限公司
关于总裁辞职的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-023

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁侯松容先生的书面辞职报告。根据公司整体发展战略的需要，侯松容先生不再兼任公司总裁职务。侯松容先生的辞职自2016年8月15日起生效。侯松容先生仍担任公司董事长职务，其辞任总裁职务不会影响公司经营。

公司及董事会对侯松容先生在任职总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年八月十六日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-024

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议，本次会议为临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任姜小仪先生为公司总裁，同意聘任王斌先生为公司常务副总裁，任期同本届董事会任期。

姜小仪先生简历如下：

姜小仪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月生，高级工程师；华南理工大学无线电技术专业工学学士，工商管理硕士；历任广东人民广播电台技术部助理工程师；康佳信息网络公司副总经理、康佳集团研究院院长、昆山康佳电子有限公司总经理、康佳集团战略发展中心总经理。2000年获美国CES2000创新大奖。

王斌先生简历如下：

王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014年4月30日至今，广电电气财务总监，其间曾兼任董事会秘书。

二、独立董事意见

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见：本次高级管理人员的聘任，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经审阅候选人个人履历等相关资料，我们一致认为姜小仪先生、王斌先生工作履历、专业能力、职业素养符合上市公司高管的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意聘任姜小仪为公司总裁，同意聘任王斌为公司常务副总裁。

三、上网公告附件

独立董事对聘任高级管理人员的独立意见

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一六年八月十六日