安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-032

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月5日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年8月15日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。会议应到董事11名，实到董事11名，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1.审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》

根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会董事一致认为，《公司2016 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司 2016 年上半年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

2. 审议通过《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。内容详见公司于2016年8月16日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及相关指定媒体的《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

同意聘任宋金明先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品（投资期限不超过一年），并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。决议有效期：自公司第二届董事会第九次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

本议案需提交股东大会审议。本议案如获得股东大会通过，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构国融证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经 营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资 金的作用，提高资金使用效率，现同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币80,000万元，投资期限不超过一年，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。决议有效期：自公司第二届董事会第九次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

本议案需提交股东大会审议。本议案如获得股东大会通过，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构国融证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2016年9月2日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-033

安徽迎驾贡酒股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月5日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事5名，实到监事5名（其中，以通讯表决方式出席会议2人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》

我们认为：《公司2016年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2016年上半年度的财务状况和经营成果，且符合上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求。同意披露《公司2016年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2016年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实

际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2016-034号公告。

公司监事会认为：2016 年上半年度，公司 2015 年公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理

财产品的议案》

公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金投资保本型的短期理财产品，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会

2016年8月16日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-034

安徽迎驾贡酒股份有限公司

2016年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】836号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币944,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用60,996,222.42元后，实际募集资金金额为883,003,777.58元。该募集资金已于2015年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】2700号《验资报告》验证。

2016年上半年，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目21,923,991.93元，累计使用募集资金673,584,024.36元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为209,419,753.22元。截止2016年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品180,000,000.00元，募集资金专用账户理财收益及利息收入为6,048,362.35元，募集资金专户2016年6月30日余额合计为35,468,115.57元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年6月16日，本公司连同保荐机构国融证券股份有限公司（原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”）分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在在工商银行霍山支行（账号：1314055029300029416）、徽商银行霍山支行（账号：1761301021000503713）、中国银行霍山支行（账号：178233346128）开设募集资金专项账户。

2015年7月27日，公司连同保荐机构国融证券、销售公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在徽商银行霍山支行（账号：1761301021000525919）开设募集资金专项账户。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、 2015年度募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币673,584,024.36元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月15日

■

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-035

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表倪新生先生的书面辞职报告，倪新生先生因工作安排原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，倪新生先生将在公司担任其他职务。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任宋金明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会对倪新生先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日

附宋金明简历:

宋金明，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，2013年4月进入公司工作至今。宋金明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-036

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币20,000万元进行结构性存款，或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年8月15日召开公司第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为11.80元/股，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币60,996,222.42元后，募集资金净额为883,003,777.58元。募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2015]2700号《验资报告》。

二、募集资金存放、使用与闲置情况

1、公司对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。

2015 年 6 月 16 日，本公司连同保荐机构国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司, 以下简称“国融证券”）分别与中国工商银行股份有限公司霍山支行（以下简称“工商银行霍山支行”）、徽商银行股份有限公司六安霍山支行、中国银行股份有限公司霍山支行（以下简称“中国银行霍山支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在在工商银行霍山支行（账号：1314055029300029416）、徽商银行霍山支行（账号：1761301021000503713）、中国银行霍山支行（账号：178233346128）开设募集资金专项账户。

2015 年 7 月 27 日，公司连同保荐机构国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司）、销售公司与徽商银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），在徽商银行霍山支行（账号：1761301021000525919）开设募集资金专项账户。

2、根据公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用 于募投项目的议案》， 公司使用募集资金63,325.66万元置换预先投入的自筹资金。

3、截至2016年6月30 日，公司使用募集资金投入募投项目的情况如下：

金额单位：人民币万元

■

4、目前在保障募集资金投资项目按计划实施完成情况下，公司暂时存在部分闲置募集资金。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，具体情况如下：

1、投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险 理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金 或用作其他用途。

2、投资额度：公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募 集资金开展投资理财，额度不超过人民币20,000万元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

3、决议有效期：自公司第二届董事会第九次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，包括但不限 于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理 财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公 司财务部、证券部、投融资管理部具体操作，公司审计部进行监督。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

5、信息披露：公司每次在购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对募集资金投资理财产品的资金使用与保管情况进行持 续审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司证券部负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。

2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金 使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

六、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的审议程序

公司于2016年8月15日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，决议有效期为自公司第二届董事会第九次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。

公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见，同意公司以部分闲置 募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。本事项尚需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集 资金不超过人民币20,000万元进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

2、监事会意见

2016年8月15日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。

3、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股份上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行结构性存款或用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项。

八、本事项尚需获得公司股东大会的批准。

九、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；

4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-037

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资目的：为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率。

●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。

●投资额度：公司计划利用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

●决议有效期：自股东大会审议通过之日起二年内有效。

●

一、委托理财概述

为提高自有资金的使用效率，2016年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用自有资金额度不超过80,000万元用于购买短期理财产品，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、资金来源

作为购买投资理财产品的资金，全部为公司自有闲置资金。

三、投资额度

投资额度为人民币80,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

四、决议有效期期限

自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年内有效。

五、投资产品

公司运用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种，单个产品投资期限不超过一年。

六、实施方式

授权管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜

七、投资风险控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高，流动性较好、低风险的理财产品，在企业可控范围之内。同时本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关、谨慎决策。公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

八、对公司日常经营的影响

本次是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

九、独立董事意见

公司财务状况稳健，部分自有资金闲置，在确保不影响公司日常资金周转需要和公司主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有资金累计不超过人民80,000万元购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用自有资金额度不超过80,000万元用于购买短期理财产品，单个产品投资期限不超过一年。

十、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；

4、国融证券股份有限公司出具的《关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金投资理财产品的核查意见》。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-038

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月2日 14 点30 分

召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年8月16日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2015年8月31日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30；

2、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2015年9月2日下午17:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券部

邮 编：237271

电 话：0564-5231473

传 真：0564-5231473

联 系 人：倪新生

2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2016年8月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

安徽迎驾贡酒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽迎驾贡酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。