浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-056

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2016年8月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月14日杭州总部公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2016年半年度报告全文及摘要详见2016年8月16日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2016年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增33,837.20万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至67,674.40万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

《2016年半年度利润分配预案》、独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度利润分配预案》同时刊登于2016年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同时刊登于2016年8月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司对此事项出具的核查意见具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2016年半度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本33,837.20万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增33，837.20万股，不送红股，不派发现金红利。

本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由33,837.20万股增至67,674.40万股，注册资本将由33,837.20万元增至67,674.40万元。因此，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2016年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－057

浙江双环传动机械股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2016年8月4日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本33,837.20 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增33,837.20万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至67,674.40万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2016年8月14日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-059

浙江双环传动机械股份有限公司

2016年半年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》,具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

■

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等有关规定，符合公司相关利润分配政策、利润 分配计划、股东长期回报规划的规定。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年半年度母公司可供分配的利润为640,317,614.49元，资本公积1,801,955,361.55元。根据上述分配预案，转增金额未超过公司本报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

基于当前稳定的经营情况以及对公司未来发展的信心，为回报广大投资者，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，该预案充分考虑了广大投资者的利益与合理诉求，与公司未来发展相匹配，同时有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合理性和可行性。

二、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、在本次利润分配预案披露前6个月内持股5%以上股东及董监高不存在股份变动情况。

2、截至本分配预案公告日，公司未收到持股5%以上股东及董监高人员在利润分配预案披露后6个月内的减持计划通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本由338,372,000股增加至676,744,000股。按新股本摊薄计算，公司2016年半年度基本每股收益为0.125元/股，每股净资产为4.30元/股。

2、公司在利润分配预案披露前后6个月内存在限售股已解禁和限售期即将届满情形说明：

（1）利润分配预案披露前6个月内存在限售股已解禁情况说明：1)2016年4月13日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》，公司同意126名符合解锁条件的激励对象办理首次授予的限制性股票第二次解锁和预留部分限制性股票的第一次解锁手续，本次解锁股份数量合计为332.20万股，解锁股份上市日期为2016年4月25日；2)2016年6月28日，公司已离任的原董事叶善群离任时间满18个月，根据规定其所持高管锁定股1,253.57万股解锁为无限售条件流通股。

（2）利润分配预案披露后6个月内存在限售股的限售期即将届满情况说明： 1）根据股东玉环县亚兴投资有限公司在本公司首次公开发行股票时所做股份自愿锁定承诺，其所持有的公司股份680.355万股将于2016年9月10日限售期届满；2）已离任的高管黄良彬所持股份的50%即13.875万股，将在其离任满6个月后于2016年8月24日限售期届满；3）已离任的监事叶继明所持股份的50%即668.636万股，将在其离任满6个月后于2016年10月15日限售期届满；4）公司2015年非公开发行股票新增的5,000.00万股限售股将于2017年1月12日限售期届满；5）已离任的董事敬代云所持股份的50%即13.00万股，将在其离任满6个月后于2017年2月15日限售期届满。

3、本次2016年半年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－060

浙江双环传动机械股份有限公司

2016年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2016年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金120,000万元，坐扣承销和保荐费用1,800万元后的募集资金为118,200万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64万元后，公司本次募集资金净额为117,936.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金30,000,000.00元，截至2015年12月31日募集资金余额为1,149,363,604.00元；2016 年1-6月实际使用募集资金488,840,070.20元（其中：募集资金项目投入388,840,070.20元，暂时补充流动资金100,000,000.00元），2016年1-6月收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为3,989,969.16元；累计已使用募集资金518,840,070.20元（其中：募集资金项目投入418,840,070.20元，暂时补充流动资金100,000,000.00元），累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为3,989,969.16元。

截至 2016年 6 月 30日，募集资金余额为人民币664,513,502.96元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2016年1月13日分别与中国建设银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有5个募集资金专户和3项理财产品，募集资金存放情况如下：

1、截至2016年6月30日，公司5个募集资金专户募集资金存放情况：

单位：人民币元

■

[注]：截至2016年6月30日，该账户中归属于补充流动资金项目的募集资金余额为零，根据2016年1月29日本公司与广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司玉环支行签订的《关于募集资金专户存储三方监管协议的终止协议》，终止该账户作为公司补充流动资金的存储和使用的募集资金专项账户功能。

2、截至2016年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为540,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江双环传动机械股份有限公司

二〇一六年八月十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-061

浙江双环传动机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2825号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金1,200,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,182,000,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费等其他发行费用2,636,396.00元后，公司本次募集资金净额为1,179,363,604.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537号）。

二、募集资金使用情况

截止2016年8月13日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2016年8月13日，公司累计已投入募集资金43,702.99万元用于本次募投项目及补充流动资金,尚未使用的募集资金余额为74,927.00万元（含账户利息及理财收益）。根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2016年2月1日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。2016年7月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元募集资金全部归还至相应募集资金专户，使用期限未超过六个月。

四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。本次募集资金补充流动资金，预计将节约财务费用217.5万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。

公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、相关审核及批准程序

1、董事会意见

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

2、监事会意见

公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。

3、独立董事意见

公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金 投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

4、保荐机构核查意见

双环传动拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过12个月。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-062

浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第九次会议，会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年8月31日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2016年8月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室

二、会议审议事项

1、《2016年半年度利润分配预案》；

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2属于特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月2日（星期五）（上午8:00—11:00、下午14:00—17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真须在2016年9月2日17：00前送达本公司。信函或传真请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

联系人：叶松、冉冲

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310030

2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理

3、会期半天

4、授权委托书见附件二

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：浙江双环传动机械股份有限公司

兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－063

浙江双环传动机械股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月 13日收到公司董事敬代云先生的书面辞职报告。敬代云先生因公司内部工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务及审计委员会委员职务，辞职后敬代云先生将继续在公司担任总工程师职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，敬代云先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会时生效。敬代云先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，也未导致公司董事会成员人数少于《公司章程》所定董事人数的 2/3， 其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快履行相关程序补选新的董事。

公司董事会对敬代云先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年8月14日