宁波博威合金材料股份有限公司关于
完成注册资本工商变更登记的公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-055

宁波博威合金材料股份有限公司关于

完成注册资本工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月12日及2016年4月7日分别召开公司第三届董事会第六次会议及公司2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为430,000,000股。上述利润分配方案于2016年4月25日实施完毕。

2016年7月15日及2016年8月1日，公司分别召开第三届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定修改《公司章程》中关于注册资本及其他相关条款，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-048号）。

2016年8月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2016）314号《验资报告》，公司增加注册资本及实收资本人民币215,000,000.00元，变更后的注册资本和实收资本为430,000,000.00元。

公司于近日完成了注册资本工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：

统一社会信用代码：913302001445520238

名称：宁波博威合金材料股份有限公司

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）

住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥

法定代表人：谢识才

注册资本：肆亿叁仟万人民币

成立日期：1994年01月22日

营业期限：2006年11月16日 至 长期

经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日