国药集团药业股份有限公司
第六届董事会
第十四次会议决议公告

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-065

国药集团药业股份有限公司

第六届董事会

第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，会议于2016年8月16日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事十二名，实到董事十二名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长刘勇先生主持，监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议

1、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2016年半年度报告全文及摘要的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的国药股份2016年半年度报告全文及摘要）。

2、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。本议案需提交公司股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《关于改聘会计师事务所的公告》【临2016-067】）。

3、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的公告》【临2016-068】）。

4、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案。

为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则，子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款，金额为人民币壹亿元整。贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。

5、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的公告的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的公告》【临2016-069】）。

6、以12票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份关于聘任证券事务代表的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》【临2016-070】）。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-066

国药集团药业股份有限公司

第六届监事会

第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2016年8月5日以书面形式发出，会议于2016年8月16日以现场方式在公司五楼会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2016年半年度报告全文及摘要的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的国药股份2016年半年度报告全文及摘要）。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。本议案需提交公司股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》【临2016-067】）。

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的公告》【临2016-068】）。

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过国药股份拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案。

为了满足公司业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本，降低财务费用的原则，子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款，金额为人民币壹亿元整。货款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2016年8月17日《上海证券报》、《证券日报》上的《国药集团药业股份有限公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的公告》【临2016-069】）。

对于以上事项，监事会发表了如下意见：

1、监事会对公司2016年半年度报告全文和摘要的审核意见

监事会对公司2016年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的审核意见

监事会认为公司拟聘任的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。

3、监事会对关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的审核意见

监事会认为关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司加强与各区域龙头医药零售商合作，通过打造互联网营销平台，缩短医药流通环节，推动移动互联网业务发展，实现线上信息技术+线下物流体系+线下药店合作，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。

4、监事会对关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的审核意见

监事会认为关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司，能够有效整合资源，顺利拓展北京市医疗诊断试剂市场，提升现有的销售业绩和毛利水平，寻求新的利润增长点，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。

特此公告

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-067

国药集团药业股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称“安永华明会计师事务所”)为公司2016年度财务审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、改聘会计师事务所基本情况

公司于2016年4月28日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

因公司的控股股东国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理的相关规定，进行了2016年度财务决算审计会计师事务所的招标工作，国药控股聘请安永华明会计师事务所作为该公司财务决算审计的审计机构。为与控股股东国药控股对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司董事会审计委员会审核，建议拟改聘安永华明会计师事务所为公司提供2016年度审计及财务报告内部控制审计服务。

公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。公司重大资产重组相关审计事项，继续由普华永道中天会计师事务所负责完成。

鉴于普华永道中天会计师事务所2010-2015年一直为公司的审计机构，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对普华永道中天会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所情况

安永华明会计师事务所是全球领先的专业服务机构，在150多个国家及地区设有约760多个办事处，聘用超过212,000名员工，安永华明会计师事务所实力雄厚，总部在北京，目前在上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成都、苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、长沙、西安、澳门及台湾(包括台北等6个城市)共设有24个分所及办事处。除审计服务外，安永华明会计师事务所在大中华区提供的服务还包括内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对改聘安永华明会计师事务所进行了充分的了解，同意安永华明会计师事务所为公司2016年度审计及财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（二）2016年8月16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《国药集团药业股份有限公司关于改聘会计师事务所的议案》。

（三）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的安永华明会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事意见；

（四）独立董事事前认可；

（五）董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-068

国药集团药业股份有限公司

关于合资新设霍尔果斯市

泊云利民电子商务有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司拟与北京泊云利康医药信息咨询中心（有限合伙）、邓劲光先生和北京天马汇金医药科技有限公司共同投资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司拟出资180万元，持有霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司18%的股份。本次投资设立不构成关联交易。

一、关联交易概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月16日召开，审议通过公司关于合资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司的议案。

表决结果：

12票同意；0票反对；0票弃权。

本公司与上述各投资方无关联关系，暨本次投资设立不构成关联交易。

依据上海证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

二、投资各方概述

（一）法人投资方介绍

1、北京泊云利康医药信息咨询中心（有限合伙）

(1) 注册资本：421万人民币

(2) 企业性质：有限合伙

(3) 住所：北京市丰台区黄土岗高阳村2号楼A座6534室

(4) 法定代表人：李文杰

(5) 经营范围：技术推广、开发、转让、咨询、技术服务，信息咨询等

北京泊云利康医药信息咨询中心（有限合伙）与本公司无关联关系。

2、北京天马汇金医药科技有限公司

(1) 注册资本：2000万人民币

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-4402室

(4) 法定代表人：王咨

(5) 经营范围：技术开发、转让、服务、咨询、推广；企业形象策划；计算机软硬件开发；计算机系统集成；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；销售计算机软硬件及外设、文化用品、体育用品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京天马汇金医药科技有限公司与本公司无关联关系。

（二）个人投资方介绍

邓劲光，男，住址北京市昌平区回龙观，2014-2015年清华控股华融泰资产管理有限公司高级副总裁，香港联合水泥控股有限公司执行董事，深圳华控赛格股份有限公司董事。2015-2016年北京嘉事堂连锁有限公司总经理。

邓劲光先生与本公司无关联关系。

三、合资新设标的基本情况

1、拟注册的公司名称：霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、注册资本：1000万人民币

3、经营范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品，婴幼儿配方乳粉，医用食品），销售医疗器械一类，二类，三类，日用品，饲料，卫生间用具，化妆品，卫生用品，文化用品，技术咨询，技术服务，经济贸易咨询，会议服务，广告，数据销售

4、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

■

四、本次交易对公司的影响

公司通过投资新设霍尔果斯市泊云利民电子商务有限公司，加强与各区域龙头医药零售商合作，通过打造互联网营销平台，缩短医药流通环节，推动移动互联网业务发展，实现线上信息技术+线下物流体系+线下药店合作，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。

本次投资设立公司短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事意见；

（四）独立董事事前认可；

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-069

国药集团药业股份有限公司

关于合资新设国药诊疗

科技（北京）有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

经公司第六届董事会第十四次会议审议批准，公司拟与北京若华医疗器械有限公司共同投资新设国药诊疗科技（北京）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司拟出资255万元，持有新设国药诊疗科技（北京）有限公司51%的股份。本次投资设立不构成关联交易。

一、关联交易概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月16日召开，审议通过公司关于合资新设国药诊疗科技（北京）有限公司的议案。

表决结果：

12票同意；0票反对；0票弃权。

本公司与上述投资方无关联关系，暨本次投资设立不构成关联交易。

依据上海证券交易所股票上市规则及公司《章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。

二、投资方概述

1、北京若华医疗器械有限公司

(1) 注册资本：200万人民币

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 住所：北京市东城区东花市北里中区22号楼四层401室

(4) 法定代表人：李万兵

(5) 经营范围：销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用杂品、工艺美术品、百货；医疗器械技术的开发、服务、咨询；房地产信息咨询（不含中介服务）；房屋租赁；设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京若华医疗器械有限公司与本公司无关联关系。

截止2015年12月31日，北京若华医疗器械有限公司资产总额为23,224万元、负债总额10,612 万元、所有者权益为12,612万元；营业收入为26,569万元、净利润为4,419万元。

三、合资新设标的基本情况

1、拟注册的公司名称：国药诊疗科技（北京）有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）

2、注册资本：500万人民币

3、经营范围：诊断试剂配送、器械耗材配送、设备配送、维修等

4、出资方式、认缴出资额、股权比例如下：

■

四、本次交易对公司的影响

公司通过投资合作新设国药诊疗科技（北京）有限公司，能够有效整合资源，顺利拓展北京市医疗诊断试剂市场，提升现有的销售业绩和毛利水平，寻求新的利润增长点，将有利于公司进一步增强整体竞争能力，符合公司的长远规划。

本次投资设立公司短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事意见；

（四）独立董事事前认可；

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2016-070

国药集团药业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《国药集团药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》，确定聘任王渴先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会保持一致。

王渴先生个人简历如下：

王渴，男，汉族，1980年出生，中国国籍，毕业于北京工业大学实验学院，获管理学学士学位。自2004年7月起，先后就职于浙商（原金信）证券北京朝阳门北大街营业部、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司、北京昌利金脉投资咨询有限公司、深圳九富投资顾问有限公司北京分公司。2012年6月至2016年5月在北京万通地产股份有限公司任证券事务代表职务。王渴先生已于2012 年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格证书，其未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2016年8月17日