保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-055
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”) 于2016年8月5日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，于2016年8月16日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十二次会议。公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二）《关于〈公司2016年半年度报告全文及摘要〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《保定天威保变电气股份有限公司2016年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气股份有限公司2016年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（三）《关于在渤海银行开立保函办理存单质押的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司业务需要，经与渤海银行沟通，同意给予公司非融资性保函额度人民币3亿元，保证金方式为定期存单质押，比例不超过保函金额的10%，即金额不超过3000万元，公司将在上述额度内办理存单质押业务。
（四）《关于在印度ICICI银行开立缴税账户的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因办理业务需要，公司拟在印度ANDHRA PRADESH（以下简称“AP邦”）和UTTAR PRADESH（以下简称“UP邦”）的ICICI Bank Limited(以下简称“ICICI银行”)分别开立一个缴税账户，主要原因为：
公司与印度国网公司签订的电抗器供货合同项下有部分卢比结算的业务，现该项业务已到收款节点，根据印度国网公司的要求及印度AP邦、UP邦税务局的相关规定，缴税户必须在印度当地银行开立，因此拟在ICICI银行开立缴税户。
授权总经理、主管副总经理、财务副总作为上述缴税账户有权签字人，签署缴税账户相关业务。
（五）《关于保定天威华克电力线材有限公司50亩工业用地置换的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
保定天威华克电力线材有限公司（以下简称“华克公司”）为本公司全资子公司保定天威线材制造有限公司的控股子公司（持股比例51%）。根据保定市高新技术产业开发区（简称高开区）总体规划，华克公司按照高开区管委会统筹协调安排，拟将其所有的贤台乡韩村50亩工业用地与位于大马坊村西、北三环北侧、立交桥西侧相同面积的工业用地进行置换。
（六）《关于制定〈保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
（七）《关于制定〈保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉处理制度〉的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司投资者投诉处理制度》。
（八）《关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下：
1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会成员
公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调整派出董事会、监事会成员：
新域公司董事会原派出人员刘东升、张喜乐、于向东，调整为张继承、王雪刚、王慧莹。
新域公司监事会原派出人员武兵，调整为霍雪梅。
2、向保定天威卓创电工设备科技有限公司派出董事会、监事会成员
公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（以下简称“卓创公司”）派出董事会董事：刘海明。
公司向卓创公司派出监事会监事：史振忠。
3、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出董事会成员
焦子合不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司董事会董事。
4、向重庆市亚东亚集团变压器有限公司调整派出董事会成员
公司向重庆市亚东亚集团变压器有限公司（简称“亚东亚”）调整派出董事会成员：
亚东亚董事会原派出人员张喜乐，调整为张洪利。
5、向保定天威互感器有限公司派出监事会成员
公司向保定天威互感器有限公司（简称“互感器公司”）派出监事会监事：史振忠。
6、向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会成员
公司向保定惠斯普高压电气有限公司派出监事会监事：汤小青。
7、向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会成员
公司向保定天威今三橡胶工业有限公司派出监事会监事：汤小青。
（九）《关于公司高级管理人员2015年薪酬的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据《保变电气管理层人员年薪管理办法》，经保变电气薪酬与考核委员会考核，保变电气高级管理人员刘淑娟、杨明进、景崇友、何光盛2015年薪酬合计1,478,934元（上述高级管理人员任职期自2015年2月6日起）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-056
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，于 2016年8月16日以通讯表决的方式召开了公司第六届监事会第十三次会议，公司现任四名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二）《关于〈公司2016年半年度报告全文及摘要〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2016年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2016年8月17日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2016-057
债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2016年上半年的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（一）2016年上半年各公司计提减值情况
根据《企业会计准则》的相关规定，公司2016年上半年计提各类减值655.54万元，共减少当期合并报表利润总额655.54万元。
计提减值具体情况如下：
1、坏账准备
2016年上半年冲回坏账准备490.25万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备565.93万元，其他应收款冲回坏账准备1,056.18万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为490.25万元。
2、存货跌价准备
2016年上半年部分公司存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备1,145.79万元，其中在产品计提389.30万元，产成品计提756.49万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,145.79万元。
（二）2016年上半年减值计提对公司利润影响情况
2016年上半年保变电气合并计提各类资产减值损失655.54万元，对合并报表利润总额影响-655.54万元。
2016年上半年保变电气母公司计提资产减值损失481.14万元，对母公司报表利润总额影响-481.14万元，对合并报表利润总额影响-397.5万元（母公司对合并范围内公司计提坏账准备83.64万元在合并报表中予以抵销）。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。
三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意。
四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2016年8月17日
