老百姓大药房连锁股份有限公司
重大事项停牌公告

证券代码：603883 证券简称： 老百姓 公告编号：2016-057

老百姓大药房连锁股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自2016年8月18日开市起停牌。

公司承诺：公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。停牌期间，公司将密切关注该事项 的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年8 月 18日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-058

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年8月16日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、欧阳长恩、徐家耀、武滨、杨海余），实际参与表决的董事9名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年半年度报告》。

（二）关于审议公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-060）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（三）关于申请银行授信的议案

同意公司及子公司分别向交通银行股份有限公司北大桥支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行等银行申请授信，以上授信额度为不超过169,000万元。本次银行授信决议自本次董事会通过之日起12个月内有效，具体生效日期以银行批复为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（四）关于公司对外担保的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2016-061）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案中公司为子公司安徽百姓缘、丰沃达湖南公司之担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-059

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届监事会

第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十三次会议于2016年8月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议并通过了以下议案：

一、《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2016年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2016年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年半年度报告》。

二、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2016-060）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2016年8月18日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-060

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕548号文核准，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发行6,700万股，发行后总股本为26,700万股，每股发行价为16.41元，募集资金总额为1,099,470,000.00元，扣除发行费用89,442,310.00元后，募集资金净额为1,010,027,690.00元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年4月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2015）第358号）。

截至2016年6月30日止，本年度使用募集资金446.99万元，公司累计使用募集资金87，699.67万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计1,303.10万元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定于2015年4月21日分别与华融湘江银行股份有限公司湘潭振湘支行、中国建设银行股份有限公司长沙伍家岭支行、招商银行长沙大河西先导区支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙生物医药支行及保荐机构瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。

截至2016年6月30日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币1,303.10万元，募集资金派生的利息为人民币113.12万元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2016年6月30日，公司募投项目资金实际使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金41,942.72万元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告（普华永道中天特审字（2015）第1427号）。

详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-009）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年5月26日，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金合计10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

详见公司于2015年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2015-010）。上述资金已经于2015年11月11日全额归还至专项资金账户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2015年11月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司继续使用部分闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

详见公司于2015年11月20日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-066）。上述资金已经于2016年5月18日全额归还至专项资金账户，并已通知了保荐机构及保荐代表人。

2016年5月27日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

详见公司于2016年5月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-042）。

除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截止2016年6月30日，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）公司募集资金项目的实际投资项目未发生变更。但对募集资金投资项目之“新店建设项目”的门店数量及实施期限进行了调整。调整如下：

1、公司根据当前市场的实际情况，在项目总投资额及总投资面积不变的情况下，对新店建设项目的门店数量进行调整，由原门店总数94家，增加至不超过210家；

2、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，新店建设项目实施期限的完成日期延长至2018年12月。

上述对新店建设项目的调整仅仅增加了项目门店数量以及延长了项目实施期限，项目总投资金额、店铺总面积未发生变化，新店建设项目的预期效益、成本以及项目回收期也未发生变化。

详见公司于2016年4月12日披露的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资新店建设项目调整门店数量及延长实施期限的公告》（公告编号2016-021）。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6月 30 日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-061

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“安徽百姓缘”）提供最高不超过9,000万元全额连带责任担保。

●本公司为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“丰沃达湖南公司”）提供最高不超过5,000万元全额连带责任担保。

●本公司为控股子公司老百姓大药房连锁（湖北）有限公司（以下简称“老百姓湖北公司”）提供最高不超过1,800万元全额连带责任担保。

●除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对上述公司累计提供担保总额合计1,800万元

●上述担保不存在反担保

●本公司及子公司无逾期担保

●为安徽百姓缘和丰沃达湖南公司担保事项尚须股东大会审批通过。

一、担保情况概述

1、安徽百姓缘是公司全资子公司，因经营资金需要向上海浦东发展银行合肥分行申请授信9,000万元，需本公司提供最高不超过9,000万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

2、丰沃达湖南公司是公司全资子公司，因经营资金需要向上海浦东发展银行长沙分行申请授信5,000万元，由本公司提供最高不超过5,000万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

3、老百姓湖北公司是公司控股子公司，因经营资金需要向交通银行股份有限公司北大桥支行申请授信3,000万元，由本公司提供最高不超过1,800万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

为确保本公司及子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，因安徽百姓缘和丰沃达湖南公司资产负债率超过70%，为安徽百姓缘和丰沃达湖南公司担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽百姓缘

名称：安徽百姓缘大药房连锁有限公司

与公司关系：公司全资子公司。

注册地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路225号裕丰商厦

法人代表：唐爱民

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 214,065,996元，负债总额157,794,840元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额157,794,840元，净资产56,271,156元，营业收入323,275,744元，净利润19,715,831元。

截止2016年6月30日，该公司资产总额 225,951,108.89元，负债总额156,941,472.88元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额156,941,472.88元，净资产69,009,636.01元，营业收入187,264,647.13元，净利润12,738,477.96元。

（二）丰沃达湖南公司

名称：丰沃达医药物流（湖南）有限公司

与公司关系：公司全资子公司。

注册地址：长沙市星沙经济技术开发区开元西路1号

法人代表：谢子龙

公司主要业务：药品、保健品及其他商品的批发。

截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额 588,090,767元，负债总额456,424,183元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额456,424,183元，净资产131,666,584元，营业收入1,721,535,017元，净利润15,415,917元。

截止2016年6月30日，该公司资产总额764,707,603.72元，负债总额620,988,783.78元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额620,988,783.78元，净资产143,718,819.94元，营业收入935,119,022.76元，净利润10,402,234.02元。

（三）老百姓湖北公司

名称：老百姓大药房连锁（湖北）有限公司

与公司关系：老百姓湖北公司是公司的控股子公司。公司持有其61%的股权。

注册地址：武汉市武昌区彭刘杨路262号

法人代表：石展

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

截止2015年12月31日，该公司经审计后的资产总额134,191,120元，负债总额84,669,714元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额84,669,714元，净资产49,521,406元，营业收入245,832,173元，净利润4,431,064元。

截止2016年6月30日，该公司资产总额211,244,863.471元，负债总额159,075,766.3元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额159,075,766.3元，净资产52,169,097.141元，营业收入142,537,779.7元，净利润2,647,689.09元。

三、担保主要内容

■

以上担保事项均无反担保。

四、董事会意见

2016年8月16日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，安徽百姓缘、丰沃达湖南公司为公司全资子公司、老百姓湖北公司为公司控股子公司，以上公司均经营正常。本公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

为安徽百姓缘和丰沃达湖南公司担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第二届董事会第二十五次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子公司）金额合计74,400万元，占公司最近一期经审计净资产的33.54%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016年8月18日