南兴装备股份有限公司2016年半年度报告摘要

南兴装备股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-035

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司产品主要面向板式家具生产企业。公司主营业务为板式家具生产设备的研发、设计、制造与销售。公司的主要产品包括：加工中心、裁板锯、封边机、多排钻等板式家具机械以及板式家具自动化柔性生产线。

自2015年以来，国内板式家具市场的需求结构发生了明显的变化，定制家具成为家具行业新的增长点。加工中心是定制家具企业最多采购的一种柔性加工设备，该类设备通过与家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽开榫等多种加工功能，还可与数控裁板锯、封边机及自动输送设备进行联结，组成自动化柔性生产线。

2016年，公司顺应家具企业对于柔性生产设备的新需求，及时调整产品结构，凭借多年来在自动化生产设备方面的技术积累，迅速推出了多型号的加工中心，并得到了市场的认可。2016年上半年，公司共销售加工中心252台，实现营业收入4,911.77万元，较去年同期增长208.03%。

公司在定制家具生产设备的销售上虽然取得了大幅的增长，但在封边机、裁板锯、多排钻等传统板式家具机械市场，由于国内外竞争者的不断进入，市场竞争变得异常激烈。受激烈竞争的影响，公司传统产品的销售收入同比出现了一定的下滑，拉低了公司总的营业收入和利润水平。

尽管如此，公司在加工中心等高端数控设备销售上的大幅增长，已经证明公司为适应定制家具生产需求所进行的产品结构转型已经初见成效。未来公司将进一步加强对板式家具柔性制造单元的研发、生产与销售，更好地满足定制家具企业的设备需求。同时大力提升传统家具机械产品的数控化、自动化、智能化水平，向市场推出新型高速电脑裁板锯、六面数控钻、通过式数控钻孔中心、自动封边钻孔机、4-8带道智能封边单元等高端数控新产品，为客户提供更多选择。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

南兴装备股份有限公司

法定代表人：詹谏醒

2016年8月18日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-033号

南兴装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2016年8月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2016年8月17日上午以现场表决及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》

《2016年半年度报告》内容详见2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，公司拟聘任何健伟先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2016年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》，独立董事对此发表了明确同意意见。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

3、审议通过《关于向东莞农村商业银行厚街支行申请贷款的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行厚街支行申请本金余额不超过人民币5000万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证等），有效期三年。

具体内容详见2016年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

4、审议通过《关于成立香港子公司的议案》

公司拟在香港投资设立“香港南兴装备有限公司”（暂定名，以最终注册为准，以下简称“新公司”），投资额为500万港元。新公司成立后，将促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；将以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

具体内容详见2016年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

2016年8月18日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-034号

南兴装备股份有限公司

第二届监事会第十次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年8月8日以电话、邮件等形式发出，会议于2016年8月17日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席会议监事2人，授权委托出席监事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

1、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》

全体监事认为董事会编制和审核的南兴装备股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》内容详见2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

2016年8月18日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-037号

南兴装备股份有限公司

关于聘任公司副总经理的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任何健伟先生为公司副总经理，主管销售业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见内容详见2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

何健伟先生简历如下：

何健伟先生，1964年2月出生，中囯国籍，无国外居留权，EMBA，毕业于香港国际商学院。曾供职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦<中国>投资有限公司。2015年6月加入南兴装备股份有限公司至今。

何健伟先生未持有公司股份，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-038号

南兴装备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向东莞农村商业银行厚街支行申请贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司向东莞农村商业银行厚街支行申请本金余额不超过人民币5000万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证等），有效期三年。并同意东莞市南兴实业投资有限公司、林旺南、詹谏醒为公司向东莞农村商业银行厚街支行借款人民币伍仟万元提供保证担保。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

南兴装备股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-039号

南兴装备股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在中国香港投资设立香港南兴装备有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为500万港元。主要从事机械设备的进出口销售，促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；机械设备的技术研发，以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2016年8月17日经公司第二届董事会第十五次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：香港南兴装备有限公司（以最终注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资额：500万港元

4、出资方式：现金

5、注册地：香港

6、经营范围：股权投资、实业投资；机械设备销售，技术开发，软件开发；货物进出口、技术进出口。（以最终注册为准）

7、法定代表人：詹任宁

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的公司未来将促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；将以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。本次设立香港子公司有利于公司优化销售网络、提高公司产品技术水平，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过当地工商登记机关的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南兴装备股份有限公司董事会

2016年8月18日