安徽聚隆传动科技股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-043

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司负责人刘军、主管会计工作负责人梁雨翔及会计机构负责人(会计主管人员)柳洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司简介

■

2、主要财务会计数据和股东变化

（1）主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

■

（2）前10名股东持股情况表

■

■

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）报告期经营情况简介

2016年1-6月，公司营业收入同比增长12.65%，营业成本增长36.79%，销售费用增长37.42%，管理费用下降0.19%，财务费用下降413.20%，营业外收入增长95.14%，所得税费用增长13.85%，净利润下降1.65%，扣除非经常性损益后的净利润同比下降7.05%，经营活动产生的现金流量净额下降52.48%。

报告期内，公司生产经营基本保持正常。营业成本增长36.79%，主要原因是本期销售收入同期增长，产品的各品种结构的调整。销售费用增长37.42%，主要是公司加大了产品销售力度，包装、运输及搬运费用增加。财务费用下降413.20%，主要原因是自有资金和闲置募集资金产生利息。营业外收入增长95.14%，主要是政府补贴收入比去年同期大幅增长。经营活动产生的现金流量净额下降52.48%,主要是因为受客户的结算方式不同影响。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（3）报告期公司主营业务的构成

占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

（4）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（5）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司（出资比例51%）、宁国聚隆轴业有限公司（出资比例66.5%）已在报告期内纳入公司合并报表。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

安徽聚隆传动科技股份有限公司

法定代表人签字：刘军

2016年8月16日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-041

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人（独立董事袁天荣女士、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以通讯方式出席会议）。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事发表独立意见：经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《对外提供财务资助管理制度》。

4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

根据公司实际，董事会决定对《公司章程》修订如下：

■

同时提请公司股东大会授权董事长组织办理相关工商变更等相关事宜。

本议案尚须股东大会审议。

5、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

董事会决定于2016年9月5日（星期一）14:55召开公司2016年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详见公司在2016年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2016-045）。

三、备查文件

1.《第二届董事会第十次会议决议》；

2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-042

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月6日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2016年8月16日在公司会议室以现场结合方式召开第二届监事会第十次会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人（监事冯文伟先生以通讯方式出席会议）。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

经审核，监事会认为： 2016年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

三、备查文件

1.《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2016年8月18日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-044

安徽聚隆传动科技股份有限公司

2016年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司2016年半年度报告已于2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-045

安徽聚隆传动科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）第二届董事会第十次会议审议通过，决定于2016 年9月5日（星期一）召开 2016年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2016年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年9月5日下午2:55。

网络投票时间：2016年9月4日至2016年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。

5．股权登记日：2016年8月29日。

6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人；

于股权登记日2016年8月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8．现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

详见公司在2016年8月18日的巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

三、会议登记方法

1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事务部。

2、登记时间：2016年8月30日至2016年9月1日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。信函及传真应在2016年9月1日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：阮懿威、曾柏林

联系电话：0563-4186119

传真：0563-4132222

邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

2、参加会议人员的所有费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、委托人请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。