金安国纪科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-063
金安国纪科技股份有限公司
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营计划开展工作。一方面，公司继续推动在建项目的后续工程，杭州项目进入正式量产，报告期内实现产值4.3亿元，净利润2,133万元；同时公司持续加大技术创新、市场开发和销售推广力度，随着上述举措的落实，公司在覆铜板市场的优势地位得到进一步巩固；报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板1,815.72万张，较去年同期增长22.55 %；销售各类覆铜板1,802.17万张，较去年同期增长20.20%；销售各类半固化片26.91万米，较去年同期增长19.60%。
另一方面，公司继续推动面向新行业、新领域的外延式发展，后续公司将持续围绕大健康产业、金融服务等领域寻找新的转型发展机遇，为公司未来的发展提供新的增长点，确保公司健康稳定持续向上发展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司通过收购方式购入杭州联合电路板有限公司100%股权，新纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一六年八月十八日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-065
金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年半年度报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为：杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板作为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。董事会同意此议案，并授权公司董事长实际办理中审批具体的担保事宜，签署相关文件。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、备查文件
《第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-066
金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司编制《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意对外报出《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况。
同意对外报出《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-067
金安国纪科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》和《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司及各子公司向各商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，同时各子公司之间的额度根据实际情况可以相互调剂，授信有效期为2015年12月4日起至2016年12月31日止；公司为各控股子公司提供总额度12亿元的担保，同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。担保有效期为2015年12月4日起至2016年12月31日止。
2016年5月，公司完成了对杭州联合电路板有限公司（以下简称“杭州联合电路板”）100%股权的收购及工商登记变更手续。为满足杭州联合电路板正常经营业务开展的需要，公司拟为杭州联合电路板提供1,300万元的担保用于其向商业银行申请总额不超过人民币1,300万元的综合授信。2016年8月16日，公司召开三届十六次董事会，审议了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会同意公司为杭州联合电路板申请银行授信提供上述担保。同时，董事会同意实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。上述担保将在已经公司董事会及股东大会审议通过的为控股子公司提供担保额度（12亿元）内调剂使用，不增加对子公司总担保额度，本次担保有效期自本公告披露日至2016年12月31日。
二、被担保方的基本情况
杭州联合电路板为公司全资子公司，法定代表人：程爱仙；注册资本：5,795,181元；经营范围：生产、销售：印刷电路板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年6月30日，杭州联合电路板资产总额为32,406,090.16元，负债总额20,141,514.25元，净资产12,264,575.91元。
三、担保的主要内容
1、担保金额：人民币1,300万元；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自董事会审议批准该事次之日至2016年12月31日。
四、担保事项对公司的影响
杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板资信良好，未发生逾期贷款情况。杭州联合电路板为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截至2016年6月30日，公司实际为各控股子公司提供担保为66,489.08万元，占公司最近一期经审计的净资产139,003.53万元的47.83%。除对控股子公司进行担保外，公司无其他对外担保，亦无其他逾期担保。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-068
金安国纪科技股份有限公司
关于投资者关系电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为不断提升投资者关系管理水平，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起启用gdmir@goldenmax.cn作为公司投资者关系专用邮箱，原公布的公众邮箱GDM@263.com不再作为公司投资者关系电子邮箱，敬请广大投资者留意。
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
