创新医疗管理股份有限公司
四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-53

创新医疗管理股份有限公司

四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于2016年8月16日召开了第十九次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于8月6日以书面形式发出。本次会议出席董事9人，其中实际出席现场会议董事7人，董事阮光寅先生、独立董事史洪岳先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈海军先生主持，经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》全文及摘要。

相关内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2016年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈海军、王松涛、何永吉对本项议案回避了表决。

相关内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补、调整各专门委员会的议案》。

因公司部分董事辞职后，部分专门委员会成员空缺，经公司董事长提名，公司董事会同意增补陈素琴、胡学庆为相应专门委员会成员。

调整后公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：

主任委员：陈海军（董事长）

委员：陈海军（董事长）、史洪岳（独立董事）、范进学（独立董事）

2、审计委员会：

主任委员：方铭（独立董事）

委员：方铭（独立董事）、范进学（独立董事）、阮光寅（董事）

3、提名委员会：

主任委员：史洪岳（独立董事）

委员：史洪岳（独立董事）、方铭（独立董事）、陈素琴（董事）

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：范进学（独立董事）

委员：范进学（独立董事）、史洪岳（独立董事）、胡学庆（董事）

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至新一届董事会组成之日止。

（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

因公司审计监察部总监辞职后，公司内审负责人暂时空缺，经董事会审计委员会提名并资格审查，认为王丽萍女士（简历附后）符合担任公司内审负责人资格，公司董事会同意聘任王丽萍女士为公司内审负责人，任期自本次会议通过之日起至新一届董事会组成之日止。

（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

相关内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

相关内容详见2016年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

（七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司常德有德商贸有限公司的议案》。

常德有德商贸有限公司成立于2013年12月17日，该公司注册资本100万元，本公司以货币方式出资100万元，占注册资本的100%，该公司经营范围：服装、鞋帽的销售。

常德有德商贸有限公司2013年、2014年、2015年和2016年6月的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

■

2013年12月25日，公司四届董事会2013年第四次临时会议，审议通过了《关于对常德有德商贸有限公司增资的议案》，公司董事会同意将公司所拥有的位于湖南省常德市武陵区柳叶路的34139.2㎡土地使用权和该地块上的在建物业合计作价200万元，作为出资对常德有德商贸有限公司进行增资，增资完成后常德有德商贸有限公司的注册资本由100万元变更为300万元；土地使用权和在建物业账面净值超出200万元部分作为该子公司的资本公积。

由于上述工商变更登记至今仍未完成，且常德有德商贸有限公司自成立以来均无实质性业务发生，为加强子公司管理及降低公司运营成本，公司董事会同意取消上述增资事项，并注销全资子公司常德有德商贸有限公司。

（八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司于2016年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日

附件：内审负责人简历

王丽萍：1973年出生，女，中国国籍，会计师、注册资产评估师，澳门科技大学工商管理硕士。曾任嵊州信元会计师事务所副总经理，现任本公司内审负责人。王丽萍女士与公司实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，王丽萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-54

创新医疗管理股份有限公司

四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2016年8月16日在公司召开了第十九次会议。本次会议的通知于2016年8月6日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议，与会监事一致审议通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2016年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：本次公司2016年上半年发生的关联交易属于公司日常经营有关的关联交易，且关联交易公平、公正、公开，交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

关联监事何飞勇对本项议案回避了表决。

（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为，公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为，公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，不影响募集资金投资计划正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2016年8月18日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-55

创新医疗管理股份有限公司关于公司

及子公司2016年上半年度日常关联交易

确认及下半年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务数据显示，公司2016年上半年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额为477,518.00元，主要为房屋租赁、劳务输出、物业费及水电费等日常关联交易，交易价格均按市场定价为准。关联方主要为公司实际控制人陈夏英女士担任董事的企业、全资子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）法定代表人史乐女士及其配偶控制的企业。

（二）关联交易情况

2016年上半年（2016年1月至6月）关联交易实际发生情况如下：

1、公司本期向诸暨华东国际珠宝城有限公司（公司实际控制人陈夏英女士担任其董事）支付水电费60,038.00元、支付物业管理费46,800.00元。

2、公司本期租入子公司福恬医院法定代表人史乐女士及其配偶费建萍的房屋，合计应付租金130,680.00元；本期子公司福恬医院向溧阳市颐和康复中心（史乐、费建萍所控制的企业）提供劳务所得共计240,000.00元。

综上所述， 2016年上半年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额为477,518.00元。

2016年下半年（2016年6月至12月）关联交易金额预计情况如下：

1、公司2016年下半年预计向诸暨华东国际珠宝城有限公司（公司实际控制人陈夏英女士担任其董事）支付水电费85,000.00元、支付物业管理费0.00元。

2、公司预计子公司福恬医院2016年下半年应付子公司福恬医院法人史乐及其配偶费建萍的房屋租赁费共计130,680.00元；预计2016年下半年子公司福恬医院将收到其向溧阳市颐和康复中心（史乐、费建萍所控制的企业）劳务输出所得共计240,000.00元。

综上所述， 2016年下半年度公司预计将与关联方发生的各类日常关联交易总额为455,680.00元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）诸暨华东国际珠宝城有限公司

1、基本情况

名称：诸暨华东国际珠宝城有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园区

法定代表人：郑大柱

注册资本：叁千万美元

成立日期：2006年3月10日

营业期限：2006年3月10日至2056年3月9日止

经营范围：珍珠首饰、珠宝首饰的加工销售；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；房地产开发经营（除外商投资产业目录限制类项目）；市场经营设施、场所租赁。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人陈夏英女士在诸暨华东国际珠宝城有限公司担任董事职务。

（二）溧阳市颐和康复中心

1、基本情况

名称：溧阳市颐和康复中心

住所：溧阳市戴埠镇东大街8号

法定代表人：费建萍

开办资金：叁佰万元

业务范围：养老服务

2、与上市公司的关联关系

溧阳市颐和康复中心为公司全资子公司福恬医院法定代表人史乐及其配偶控制的企业。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的劳务输出和房屋租赁，在较大程度上支持了公司的生产经营。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、日常关联交易的审批程序

（一）董事会、监事会审批情况

2016年8月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2016年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》 （同意6票，反对0票，弃权0票），关联董事陈海军、王松涛、何永吉回避了表决。

2015年8月16日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 2015年上半年度日常关联交易确认及2015年下半年度日常关联交易》（同意2票，反对0票，弃权0票），关联监事何飞勇回避了表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次关联交易事项无需提请公司股东大会审批。

（二）公司独立董事意见

我们认为，公司2016年度已发生的关联交易均为公司与关联方之间日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益；2016年下半年度，公司预计发生日常关联交易总额约为482,480.00元，符合公司日常经营的发展需求。同时，该日常关联交易事项已经本人事前认可，议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-56

创新医疗管理股份有限公司2016年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将截至2016年6月30日止，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文《关于核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次"发行股份购买资产的配套资金，公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14 元， "扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14 元。

上述资金于2016 年1月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第610019 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前金额

截至2016年6月30日，本公司2016年1-6月募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

【注1】：公司扣除部分财务顾问费用7,000,000 元后实际到账募集资金净额1,492,999,974.14元。

【注2】：公司补充流动资金项目拟投入90,000,000.00元，本期实际投入82,990,000.00元，公司将到达募集资金账户前已扣除的发行费用7,000,000.00元计入补充流动资金项目。

【注 3】：报告期内，公司2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司流动资金20,000.00万元；同意使用暂时闲置募集资金补充海宁康华医院有限公司流动资金10,000.00万元，单次使用期限不超过12个月。

截至2016年6月30日，募集资金专用账户账面余额为1,059,107,296.30元。募集资金净额1,492,999,974.14元，扣除已使用募集资金金额440,442,930.37元，期末结余金额1,052,557,043.77元，与募集资金专用账户差异金额6,550,252.53元。产生上述差异的原因是募集资金存放银行产生的利息收入等因素造成的。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），本办法对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：

本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：

■

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：

■

2、募集资金存放情况

截止2016年6月30日，募集资金放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

■

截至2016年6月30日，募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据公司于 2016 年 4 月 5 日召开的四届董事会第十六次会议决议，公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）进行增资，增资金额分别为：建华医院 31,000.00 万元、康华医院 28,000.00万元。资金增资后分别存放于四方监管账户建行齐齐哈尔新容支行账户（账号：23050162470000000014）和工行海宁支行账户（账号：1204085029201504833）中，作为募投项目专项使用。

（二）募投项目先期投入置换情况

2016年4月14日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《公司关于全资子公司海宁康华医院有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》，并经独立董事发表独立意见，同意公司全资子公司海宁康华医院有限公司以非公开发行股票募集的资金置换先期已投入自筹资金共计 30,817,758.90 元。上述置换已于2016年4月实施完毕,立信会计师事务所对该置换情况出具了《关于公司全资子公司海宁康华医院有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2016年6月8日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金补充建华医院流动资金20,000.00万元；同意使用闲置募集资金补充康华医院流动资金10,000.00万元，根据相关规定，单次使用期限不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-57

创新医疗管理股份有限公司

关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金

和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2696 号文《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司以每股 11.78 元的价格向特定投资者募集资金总额1,499,999,974.14 元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000 元以后，到达公司募集资金专户的资金为1,492,999,974.14 元。

上述资金于2016 年1月28日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2016）第610019 号《验资报告》。

截至2016年6月30日，公司累计已投入募集资金项目金额140,442,930.37元，其中包括：（1）“康华医院二期工程建设项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金30,817,758.90元；（2）“康华医院二期工程建设项目”2016年1-6月投入26,594,250.14元；（3）“建华医院内科门诊综合楼建设项目”2016年1-6月投入25,810.00元；（4）“齐齐哈尔老年护理院建设项目”2016年1-6月投入14,285.00元；（5）“补充流动资金项目”2016年1-6月投入82,990,000.00元；（6）银行手续费826.33元。

此外，公司使用部分闲置募集资金暂时补充齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）流动资金200,000,000.00元、使用部分闲置募集资金暂时补充海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）流动资金100,000,000.00元。

二、募集资金存放情况

截止2016年6月30日，募集资金放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

■

截至2016年6月30日，募集资金存放定期存款与通知存款专项账户的余额情况如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金闲置原因

本次非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。

四、本次拟使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高募集资金、自有资金的使用效率，在确保公司资金安全和日常经营资金需求，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司暂时闲置募集资金及自有资金。

（三）现金管理额度及方式

1、为提高募集资金、自有资金的使用效率，公司拟授权管理层根据实际需要，同时不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币110,000.00万元（含前述已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2、为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

现金管理方式包括但不限于：人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式。

（四）投资期限

投资期限自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司及各子公司董事长（或执行董事）行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟购买保本型理财产品，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

六、对公司的影响

公司本次以闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

七、公司履行的审批程序

（一）董事会、监事会审批情况

2016年8月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

2016年8月16日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项需提请公司股东大会进行审批。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过11亿元的闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问对公司最高额度不超过人民币110,000.00万元（含前述已进行现金管理的部分募集资金专户中的资金）暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

经核查，独立财务顾问认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。独立财务顾问对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-58

创新医疗管理股份有限公司四届董事会

关于召开公司2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现将公司2016年第二次临时股东大会的会议通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14：00

2、网络投票时间：2016年9月11日----2016年9月12日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2016年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年9月11日15：00 至2016年9月12日15：00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年9月7日

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（九）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司注册地千足珍珠五楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

注：按照《公司章程》规定，上述会议审议事项为特别决议事项，需经出席公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数量的三分之二以上通过。公司将会单独统计参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本次股东大会所有议案的表决情况。

以上议案已经公司四届董事会第十九次会议及四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）。

三、参与现场会议的股东登记方法

（一）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（四）登记时间： 2016年9月8日上午8：30 至11：30，下午13：30 至17：00；

（五）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创疗投票

3、投票时间：2016年9月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“创疗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

（一）会议联系人：傅震刚、张玉兰

电话：0575-87160891

传真：0575-87160891

地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司总部千足珍珠五楼会议室

邮编：311804

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-59

创新医疗管理股份有限公司关于

开展投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月18日发布了《2016年半年度报告》，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间：2016年9月12日（星期一）上午10:00~12:00

二、接待地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 公司注册地千足珍珠五楼会议室

三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2016年9月8日下午17:00前与公司董事会办公室联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：傅震刚、张玉兰；电子邮箱：qzzz002173@163.com，联系电话：0575-87160891； 传真：0575-87160891。

四、公司参与人员：公司董事长、总裁陈海军先生，公司董事会秘书兼副总裁傅震刚先生，公司财务总监吴晓明先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。

五、注意事项

1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出您所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日