江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告摘要

公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷

江南嘉捷电梯股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三管理层讨论与分析

报告期内，国内经济下行压力依然存在，虽然国家城镇化建设以及“一带一路”的战略布局的出台，基础设施建设有所增长,但受宏观经济和房地产市场调控影响依然明显。报告期内公司共完成营业收入11.33亿元，同比减少13.91%；实现归属于上市公司股东的净利润8,872.82万元，同比下降10.13%。

截至2016年上半年末，公司正在执行的订单金额约为36.56亿元（包含国外项目中正在执行的海外订单金额约为4.42亿元）。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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财务费用变动原因说明:主要系利息收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回投资收到的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系分配股利支付的现金减少所致

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

1、自动扶梯收入减少的原因：主要系轨交、城际铁路等项目工期较长，致使发出商品较上年同期增加所致。

2、安装维保收入增加的原因：主要系全球化网络服务的优势，促使收入增长较快所致。

3、其他收入增加的原因：主要系改造项目增加所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

报告期内，受宏观经济增长放缓和房地产调控政策影响，公司电梯国内销售收入比上年减少了17.40%；电梯出口基本平稳，较去年同期略有下降1.27%。

(三)核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力没有发生重大改变，主要表现在以下方面：

1、品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等5个主要环节。未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。截止报告期末公司取得安装维修许可证分公司28家。

一直以来，江南嘉捷电梯坚持以诚服务领先市场，提供"服务第一，反应最快"的24小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础。

2、科技创新引领未来

新产品开发，注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销售多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。公司秉承一贯坚持的环保理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。本报告期内，公司研发的新产品包括：电梯物联网开发、智能楼宇监控系统开发、扶梯控制系统的设计（带有变频糅合星-三角控制）、M300无机房乘客电梯开发(2.5m/s)、E500-H高速梯开发、FEB手推车购物梯产品开发、小机房担架电梯、新型立体停车库、龙门架结构新型别墅梯等。在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量。并取得了明显成绩。

3、电梯物联网，助推公司竞争力持续提升

电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉，运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造电梯物联网技术解决方案，从而增强公司在未来市场的竞争力，确保公司能够适应市场的要求，并快速的发展。

4、全球化服务网络优势

公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球80多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。在国外，公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过100家，有利于进一步提升本公司的品牌和知名度，是公司国际化的重要标志。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

1、2015年9月公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与投资新疆宏盛开源股权投资合伙企业的议案》，公司以自有资金出资人民币5,000万元参与投资新新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宏盛开源”），并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了2015-048号公告《关于江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资公告》。报告期内，宏盛开源于2016年1月完成工商变更手续，领取了营业执照，公司于2016年1月5日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了2016-002号公告《关于江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资进展公告》。

2、报告期内公司收到新疆方圆慧融投资合伙企业（以下简称“方圆慧融”）进行的现金分配2,208.49万元。根据合伙协议规定的损益分配原则，合伙企业首先按照合伙人各自实际出资额向全体合伙人分配金额，直至现金分配达到合伙人的实际出资额后再分配收益。报告期内公司收到现金分配2,208.49万元，其中收到本公司的实际出资额1,500万元，收到的投资收益708.49万元。

截止报告期末，公司于2014年投资方圆慧融的5,000万元出资额已全部收回，累计已收到的出资额及利润分配共计5,708.49万元。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无  

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2016年6月本公司纳入合并范围的子公司、孙公司共7家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围与上期相比未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

2016年半年度报告未经审计。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2016年8月16 日

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-031号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2016年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由金志峰先生主持,本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要>的议案》

同意《公司2016年半年度报告及摘要》的内容。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-033号）详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

同意修改《公司章程》中的经营范围和《公司章程》中关于董事会和总经理决策权限的相关条款。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见及《江南嘉捷电梯股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-034号）详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<委托理财管理制度>的议案》

同意修改《委托理财管理制度》中关于董事会和总经理决策权限的相关条款。

《江南嘉捷电梯股份有限公司委托理财管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2016年9月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第三届董事会提名委员会的提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：金志峰先生、钱金水先生、金祖铭先生、王惠芳女士、吴炯先生。经第三届董事会提名委员会的提名，公司第四届董事会独立董事候选人为：王稼铭先生、肖翔先生、程礼源先生。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述八名候选董事简历附后。

（一）选举金志峰先生为非独立董事

（二）选举钱金水先生为非独立董事

（三）选举金祖铭先生为非独立董事

（四）选举王惠芳女士为非独立董事

（五）选举吴炯先生为非独立董事

（六）选举王稼铭先生为独立董事

（七）选举肖翔先生为独立董事

（八）选举程礼源先生为独立董事

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和《独立董事提名人和候选人声明公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意于2016年9月2日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附第四届董事会董事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附：

第四届董事会董事候选人简历

金志峰先生：1971年12月生，本科学历，高级工程师。苏州市科学技术协会第十一次代表大会代表、苏州大学机电学院兼职教授、苏州工业园区科学技术协会第一届委员会委员、荣获国家科技部颁发的“民营科技发展贡献奖”，“2013全国五一劳动奖章获得者” 等光荣称号。金志峰先生在电梯领域也具有较深的造诣，在十多年的电梯行业研发、企业管理的经历中取得了丰硕的成果：曾参与、组织领导多项科研攻关创新项目，总负责开发的“VFCP高速乘客电梯”、“VFP无机房电梯”，达到国内外同类产品先进水平；负责电气总体开发的“FWM型多坡度自动扶梯”、“XPL型倾斜式自动人行道”，达到了国内外同类产品先进水平，并填补国内空白；参与电气开发的“JEH公共交通型自动扶梯”、“FML型苗条自动扶梯”，达到国内外同类产品先进水平。上述创新产品先后被鉴定为达到国内外同类产品的先进水平，荣获中国高新技术、新产品博览会金奖、科学技术进步奖。金志峰先生曾荣获科学技术进步奖、中国民营科技促进会“2007年度民营科技发展贡献奖”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家，参与了多项专利的开发，并有多篇学术论文在省级以上报刊上发表。在2007年9月5日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事，并担任董事长，为本公司实际控制人之一。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

钱金水先生：1948年12月生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市虎丘乡新塘村党支部书记、苏州市虎丘乡工业公司副总经理，1986年至今先后担任建业实业总公司总经理、江南集团副董事长。现任本公司副董事长。钱金水先生曾荣获江苏省优秀党务工作者称号，苏州市人民政府授予1997至1999年度劳动模范称号、苏州市优秀企业家等荣誉称号。在2007年9月5日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事，并担任副董事长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

金祖铭先生：1946年3月生，专科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1992年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，曾任中国电梯协会理事、苏州工业园区商会副会长、苏州工业园区个私企业协会副理事长、苏州建设机械金属结构协会电梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。在2007年9月5日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王惠芳女士：1950年8月生，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市建业实业总公司财务负责人，在2007年9月5日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

吴炯先生：1978年6月生，本科学历，毕业于美国华盛顿州立大学，中国国籍，无境外居留权。曾任苏州市德意机电设备有限公司总经理助理，并于2003年12月起担任本公司董事。在2007年9月5日至今任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

肖翔先生：1971年10月生，研究生学历，高级律师，中国国籍，无境外居留权。1993年至1995年在苏州市涉外经济律师事务所担任律师。1995年至2005年担任苏州合展兆丰律师事务所副主任。2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012年至今担任北京市大成（苏州）律师事务所负责人。2013年9月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

王稼铭先生：1964年10月生，注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境外居留权。2000年至2011年在江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经理。2011年至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。2013年9月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

程礼源先生：1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1997年—2008年担任杭州西子奥的斯电梯有限公司副总裁。2015年4月起任本公司第三届董事会独立董事。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-032号

江南嘉捷电梯股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月5日以书面通知方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，并于2016年8月16日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要>的议案》

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《公司2016年半年度报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会提名潘代秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

上述议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

经职工代表大会选举产生的职工监事陈喆先生和徐娟女士（详见2016年7月12日《江南嘉捷电梯股份有限公司关于选举职工监事的公告》），将与股东大会选举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：第四届监事会监事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日

附：

第四届监事会监事候选人简历

潘代秋女士：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月在苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有限公司办公室任职，2005年1月—2012年12月31日在苏州劳灵精密机械有限公司办公室任职，2013年1月1日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任职。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。现任公司第三届监事会非职工代表监事，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-033号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于2016年上半年募集资金存放和

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“江南嘉捷”）于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

截至2016年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，公司累计使用募集资金金额48,767.05万元（包含置换金额），项目节余资金永久补充流动资金的金额为18,078.77万元（其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位金额：人民币万元

■

说明：

1、截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”的节余募集资金永久补充流动资金8500万元中有6700万元因定期存单未到期而未实质划出使用。截至2016年6月30日，定期存单6700万元已到期并已划出使用。

2、截止2016年6月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕，募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户均已办理了注销手续。《公司关于注销募集资金专项账户的公告》（2016-022号）刊登于2016年5月21日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募投项目先期投入及置换情况

在2016年上半年度内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、超募资金的使用情况。

在2016年上半年度内,公司无超募资金的使用情况。

4、节余募集资金的使用情况

2015年末，江南嘉捷首次公开发行股票募集资金投资的“技术研发中心改造项目”、“扩建厂房电梯生产项目”和“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”已全部完成。截止2016年6月30日，首次公开发行股票募投项目的节余募集资金18,078.77万元（含利息）已永久性补充流动资金，全部募集资金账户均已销户。

（1）“扩建厂房电梯生产项目” 节余募集资金3,588.16万元（含利息）已永久性补充流动资金。2015年3月9日，公司董事会第三届第十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过。

（2）“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”节余募集资金8,500万元已永久性补充流动资金。2015年10月27日，公司董事会第三届第二十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票超募资金投资项目“电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目”予以结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2015年11月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

（3）公司首次公开发行股票募集资金投资项目的节余募集资金5,990.61万元（含利息）已永久性补充流动资金。2016年3月9日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。此事项已获得2016年4月1日召开的2015年年度股东大会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

在2016年上半年度内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：2016年上半年募集资金使用情况对照表

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

附表： 募集资金使用情况对照表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：2016年6月30日 金额单位：人民币万元

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股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2016-034号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月16日召开公司第三届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于：1、为了公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围；2、为了提升经营管理层的决策质量，有效提高董事会和经营管理层的决策效率，在有效控制风险的情况下，拟变更公司董事会和总经理的决策权限。公司拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

■

上述修改公司章程的事项尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日

证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2016-035号

江南嘉捷电梯股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2016年9月2日

?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月2日13点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并于2016年8月18日在上海证券交易所网站披露。

议案2已经公司三届监事会第二十次会议审议通过，并于2016年8月18日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月1日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：

江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

邮政编码：215122

联系人：邹克雷 、包燕

联系电话：0512-62741520

传真：0512-62860300

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江南嘉捷电梯股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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