(上接50版)

(上接50版)

截至目前，芜湖飞科电器有限公司的股权结构如下：

■

截至2016年6月30日，芜湖飞科电器有限公司的主要财务数据（未经审计）如下： 单位：人民币万元

■

为满足“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施。公司拟使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。

2、向全资子公司上海飞科美发器具有限公司提供无息借款2,000万元专项用于“个人护理电器松江生产基地扩产项目”建设

公司现拟增加全资子公司上海飞科美发器具有限公司为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”实施主体。

上海飞科美发器具有限公司基本情况如下：

■

截至目前，上海飞科美发器具有限公司的股权结构如下：

■

截至2016年6月30日，上海飞科美发器具有限公司的主要财务数据（未经审计）如下： 单位：人民币万元

■

在公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》，即上海飞科美发器具有限公司成为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”的实施主体后，为满足“个人护理电器松江生产基地扩产项目”实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施。公司拟使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。

四、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

同时，芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司分别开具募集资金专户承接该借款，并分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。

五、履行的审议程序

2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。

2016年8月16日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。

公司独立董事发表了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》，一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目有关事项。

六、专项意见说明

1、公司独立董事的意见

独立董事一致同意公司使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还；同意公司使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

2、公司监事会的意见

监事会同意公司使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还；同意公司使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事发表的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》；

4、公司监事会发表的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的审核意见》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：临2016-027

上海飞科电器股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月2日 14点00分

召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间 2016年8月29日9：00-16：00。

3、参加现场会议的登记地点上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

六、其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：

上海市长宁区红宝石路500号B栋26楼

邮政编码：201103

联系电话：021-52858888

传 真：021-52855050

联 系 人：飞科电器董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日

报备文件：公司第二届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临2016-028

上海飞科电器股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案

征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司2016年半年度利润分配的预案》，相关内容于2016年8月18日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2016年9月2日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议此项议案。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于2016年8月20日至2016年8月30日公开征求广大投资者对公司2016年半年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

上证e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?stockcode=603868

公司邮箱：flyco@flyco.com

联系电话：021-52858888 ；传真：021-52855050

公司将就2016年半年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人 身份证复印件和股票账户卡复印件。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日