陕西省天然气股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-043

陕西省天然气股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、生产运营指标完成情况

上半年，公司销售天然气量27.43亿方，完成年计划的48.70%，同比增长11.81%。其中，城市燃气管网销售气量13321万方，完成年计划的51.23%，同比增长14.84%；压缩天然气（CNG）市场组团销售气量3387万方，完成年计划的47.84%。实现营业收入38.36亿元，完成年计划的49.9%，同比增长15.91%；实现利润总额4.55亿元，完成年计划的63.73%，同比增长3.6%；完成投资2.8亿元，占年计划的15.56%。开展科技创新项目6项，科技投入124.3万元，完成年计划的0.54%。上半年未发生主干线断气事故和安全生产责任事故。

二、加强了重点项目建设与管理

上半年，公司按照有利于市场开发、有利于优化管网效能、有利于增加气源供给的原则，有序推进重点项目建设：截至报告期，靖西三线二期四台压缩机组全部完成带气试车，三期工程完成焊接15km；关中环线长期不能正常施工的场站、阀室逐步解冻开工；汉安线与中贵线联络线汉中至勉县段完成工程建设，勉县至康县段完成扫线73km，焊接44km，回填23km；商洛至商南、商洛至洛南输气管道工程完成施工招标，具备施工条件；眉陇线完成扫线91km，焊接78km，回填48km；眉县分输站压缩机扩建工程完成工艺方案确定及 EPC招标，正在实施中。

三、安全生产形势稳定可控

公司牢固树立安全发展理念，抓源头、强监管、重落实，上半年安全生产形势稳定可控。及时分析总结2015年冬季高峰生产运行情况，研判部署2016年及远期冬季高峰供气措施，提出全省管网水力计算分析及规划的建议意见，提高管网供气保障能力；签订《安全生产责任书》，实行安全生产领导带班制度；对照《油气输送管道完整性管理规范》，完善了管道完整性管理体系；修编各级应急预案；采取领导班子成员带队检查方式，深入开展春季安全隐患及设备缺陷排查整治活动，大力实施6处省安委会挂牌督办的重大安全隐患，妥善处理了管道沿线规划建设与天然气管道交叉占压安全隐患；加强项目“三同时”手续办理；强化固定资产及设备信息化管理，制定了《特种设备使用安全管理手册》；印发宣贯工艺、设备操作规程及维护保养规程；以“安全生产月”为契机，组织开展了形式多样的安全生产宣传、教育培训及应急抢险演练活动。

四、管理机制不断健全，经营能力逐步增强

上半年，公司研究制定了精细化管理、对标管理和降本增效实施方案；系统梳理规章制度；修订完善“十三五”发展规划；深入推进依法治企，编制“十三五”法治工作实施纲要，组织召开了法律事务座谈交流会，全面排查法律风险；配合审计厅开展专项审计，完成集团公司监事会检查、年报及内控审计发现问题的整改；加强财税政策研究，争取到西部大开发税收优惠7467万元；实行财务信息一体化；组织“营改增”专项培训，为全面推行“营改增”奠定基础；荣获经开区管委会2015年度企业提速增效特殊贡献奖；实施股权再融资，完成了保荐承销人选聘方案及其确定的准备工作；配合开展“陕西省第二十四届‘科技之春’宣传月活动”，完成2016年度全国石油石化企业管理现代化创新优秀成果、论文和著作申报；深入推进企校强强联合及行业技术交流，提升科技创新水平；制定了《在操作服务人员中培养选拔专业技术和管理人员实施细则》，拓宽操服人员职业发展通道；强化干部队伍建设，先后选拔任用副总师级及中级管理人员共计12人；加强员工教育培训，制定年度教育培训计划，分层次、分类别、有针对性地开展培训。上半年累计开展各项培训15次，受训近500人次，达到了预期效果。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-041

陕西省天然气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年8月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司董事吴健先生、独立董事张俊瑞先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》；

经审议，会议认为该报告全面披露了公司2015年上半年的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露。符合相关规定。

同意该议案。

二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；

经审议，同意公司进行10亿元超短期融资券的申请注册工作；会议提出：（一）公司应对主承销商、评级及律师等中介机构引入竞争机制，最大限度的降低融资成本；（二）公司要依据实际资金缺口情况，做好月度资金计划。

同意该议案。

三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议2016年度1-6月固定资产报废的议案》；

经审议，同意该议案。公司应按照相关规定做好废旧资产处置工作。

四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》；

经研究，同意公司于2016年9月5日下午14:30召开2016年第四次临时股东大会。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十六日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-042

陕西省天然气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年8月16日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年8月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》；

经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司2015年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该议案。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》；

同意该议案。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议2016年度1-6月固定资产报废的议案》；

经审议，同意该议案。同时建议公司做好废旧资产处置工作。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十六日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-044

陕西省天然气股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，发挥直接债务融资工具优势，持续优化公司债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规有关规定，公司拟申请发行总规模不超过人民币10亿元的超短期融资券。现将有关情况公告如下:

一、发行方案

（一）发行人：陕西省天然气股份有限公司

（二）发行规模：总额不超过人民币10亿元，注册有效期两年，发行额度可循环使用；

（三）发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内分期发行，每期超短期融资券期限不超过270天（含270天）；

（四）发行利率：以中国银行间市场交易商协会公布的价格为基础，结合公司信用评级情况及资金市场供求关系而确定，具体发行利率以发行公告为准；

（五）募集资金用途：包括但不限于补充流动资金及置换金融机构借款。

二、决策程序

本次中期票据的发行已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

三、董事会提请股东大会授权事宜

为提高工作效率，根据公司章程，拟授权公司董事长或其授权人全权办理本次中期票据发行相关具体事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

（二）聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

（三）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续及在监管政策或市场条件发生变化时，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年8月16日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-045

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2016年第四次

临时股东大会的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2016年9月5日召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》一项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议时间：现场会议召开时间为2016年9月5日（星期一）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月2日下午15：00时至2016年9月5日下午15：00时期间的任意时间。

二、现场会议地点：西安

三、股权登记日：2016年8月29日（星期一）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

七、参加会议人员：

出席人员：自2016年8月29日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：2016年8月30日-9月2日

上午 9：30—11：30

下午14：30—17：30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。

（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

（2）股东投票的具体流程为：

1）买卖方向为买入投票；

2）输入证券代码362267；

3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。

■

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

■

5）确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

7.网络投票举例

对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投同意票，其申报如下：

■

如某一股东对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月2日下午15：00时至2016年9月5日下午15：00时期间的任意时间。

十、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（三）会务联系人及联系方式：

贺 轶 029-86156196

传 真 029-86156196

十一、备查文件目录

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

现提请董事会审议。

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

一、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名： 委托代理人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: