深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2016-027
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2016年8月12日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出,会议于2016年8月17日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请人民币15000万元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请人民币15000万元综合授信额度,期限一年,可循环使用,授信额度内可办理流动资金贷款等融资业务。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016年08月17日