卧龙电气集团股份有限公司
关于重大资产重组限售股上市流通的公告

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2016-031

卧龙电气集团股份有限公司

关于重大资产重组限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为422,798,480股

●本次限售股上市流通日期为2016年8月23日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2013年7月24日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电气”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准卧龙电气集团股份有限公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]966号），核准公司向浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称“舜禹投资”）发行422,798,480股股份购买相关资产。

2013年8月22日，卧龙电气收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、《A股前10名股东名册查询证明》，本次发行新增股份的登记手续办理完成，限售期36个月。本次限售股上市流通仅涉及股东浙江卧龙舜禹投资有限公司持有的限售股422,798,480股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自2013年8月22日，舜禹投资所持股份登记完成后，公司未实施公积金转增股本。

2015年12月29日，公司收到中国证监会核发《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3091号），核准公司非公开发行不超过178,372,350股新股；2016年1月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。股份认购情况如下：

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2016年1月21日，公司总股本自1,110,527,236股增加至1,288,899,586股，股东舜禹投资所持公司股份422,798,480股比例自38.07%变更为32.80%，所持公司股份数量未变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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截止本公告日，承诺方卧龙控股集团有限公司、舜禹投资、陈建成均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问就本次上市公司重大资产重组限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、卧龙电气本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；

2、卧龙电气本次解禁限售股份持有人严格履行了重大资产重组时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，卧龙电气本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

独立财务顾问海通证券股份有限公司对公司本次限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为422,798,480股；本次限售股上市流通日期为2016年8月23日；

限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于卧龙电气集团股份有限公司重大资产重组限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日