广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-053

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济结构调整的过程中，虽然源于国内的大规模基建投资与系列经济刺激政策，制造型企业相比2015年已经有了一定改善，但是经营环境依然面临着较大困难。特别是家电行业经历了去年的清库存后，仍然需要较长时间才能逐步复苏反弹。为应对严峻的经济环境，公司采取提高管理水平，控制生产成本，降低期间费用等一系列措施，在销售额同比去年下滑的情况下，有效提高了公司的盈利水平。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-051

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年8月8日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年8月18日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，参与表决的董事8人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；半年

度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名何伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意提名何伟为公司第三届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过及2015年年度股东大会批准的《2015年度利润分配预案》，该利润分配方案已于2016年3月11日实施完毕。同时，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，本次修订主要调整了高级管理人员的薪酬方案。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬方案>的议案》；

同意对高级管理人员的薪酬方案进行调整，制定《高级管理人员薪酬方案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定拟于2016年9月6日（星期二）下午14：30召开公司2016年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号），股权登记日为2016年8月30日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事对第三届董事会第二十五次会议及2016年半年报相关事项的独立意见》

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件：董事候选人简历

何伟先生，1979年12月出生，硕士研究生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。历任中国航天科技集团公司7306研究所工程师，成都中航华天技术有限公司项目经理，航天光电（深圳）总经理兼技术总监，深圳市联诚发科技股份有限公司副总经理兼销售总监，深圳长城开发科技股份有限公司总监兼深圳中电晶创照明有限公司董事副总经理兼开发晶照明（厦门）有限公司项目总监。现任广东顺威精密塑料股份有限公司精密组件事业部副总裁兼任模塑营销中心总经理，全面主管精密组件事业部及模塑营销中心。

何伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事人员的情形。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-052

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2016年8月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2016年8月18日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-054

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2016年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2016年9月5日—2016年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016年8月30日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2016年8月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、关于补选公司第三届董事会董事的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案（该议案需由股东大会特别决议通过）；

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

5、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

根据上市公司股东大会规则的要求，议案1和5将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2016年9月2日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2016年9月4日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、投票时间： 2016年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“顺威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

■

（5）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2016年8月30日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

■

附件三：授权委托

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码： 委托人证券账户：

委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束