华东医药股份有限公司

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2016-033

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年，国内医药、医疗和健康保健行业的深化改革继续在全面推进，力度和节奏在不断加大和加快，医药行业整体增速在多种因素影响下持续放缓，结构性分化明显。2016年上半年医药行业迎来了密集的各项改革政策，涉及行业十三五规划、仿制药一致性评价、医保制度改革、药品上市许可持有人制度改革、儿童医疗卫生改革和流通环节规范等等。行业监管、招标制度的不断强化以及各地方二次议价的全面推行使制药企业利润率不断下降，原有的经营模式受到很大冲击，企业普遍感受到前所未有的竞争和生存压力。2016年上半年，从国家到地方继续大力推进分级诊疗、医保控费以及控制医疗单位药占比，导致药品在城市等级医院的市场份额持续下降成为趋势，处方药在基层以及零售终端的竞争已拉开序幕，基层医疗市场的重要性日益凸显。行业转型升级及并购重组进程提速，医药企业将面临比以往更多的政策和市场竞争挑战。

报告期内，公司上下积极贯彻年度工作会议精神，重点做好组织结构调整和技术革命工作，在全公司范围内开展了三整顿工作，各部门认真开展“增长板、补短板”活动，明确改革创新目标，以应对行业的新形势、新政策和新变化。

报告期内，公司实现营业收入122.44亿元，同比增长17.91 %；实现归属于上市公司股东的净利润8.23亿元，同比增长23.48%。

报告期内，公司继续认真抓好产品结构调整和重点项目建设，集中人力和资源，积极做好在线产品质量一致性评价和国际认证的各方面准备工作。公司第三次产品结构调整已取得阶段性成果：江东生产基地一期项目经过三年多建设，已于2016年6月取得发酵冬虫夏草菌粉原料GMP认证，并于2016年7月正式投产，将基本解决目前百令胶囊的市场供应压力，在此基础上，公司江东项目二期已着手筹建，杭州祥符桥厂区的改造规划和江苏九阳产品生产及新药申报规划也已完成，并将在下半年同步实施推进。

报告期内，公司医药商业积极做好各方面准备，重点开展提升信息系统、强化系统运作效率工作，迎接“两票制”等医改新政策的实施。针对浙江省新推出“三流合一”政策，做好对应的药械集中采购新平台测试和业务上线试运行工作。同时继续整合公司及各子公司的仓储物流资源，在做好浙江全省的药品配送业务的同时，使销售网络进一步向基层下沉，提升公司业务在基层的覆盖率及竞争力。同时，立足公司现有的医药资源和渠道背景，积极拓展医药健康产业新业务，探索开展医养一体服务模式项目，推进公司传统业务与医疗卫生及养老服务的融合。

报告期内，经中国证监会批复，公司全面完成了向股东中国远大集团和杭州华东医药集团的定向增发股份工作，增发募集资金的全面到位，有效的改善了公司的资产状况，减轻了财务压力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月26日，本公司之子公司宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司投资设立了宁波雅致医疗美容诊所有限公司，注册资本为100万元，宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司出资100万元，占其注册资本的100%，故自2016年5月起将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-030

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《华东医药股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网发布的公司2016半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员变更的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司原董事岳进先生于2016年5月申请辞去公司董事及其所担任的第八届董事会战略委员会、提名委员会成员职务，经本次会议审议决议，由牛战旗先生担任公司第八届董事会战略委员会和提名委员会成员。

三、审议通过《关于聘任李阅东先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经本次会议审议决议，聘任李阅东先生为公司副总经理，任期至2019年1月5日止。

（简历详见本公告附件。）

四、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网发布的《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2016年8月19日

附：简历

李阅东，男，1972年出生， 硕士研究生。

（1）主要工作经历情况：

历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、爱邦保健品公司总经理、杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、杭州华东医药集团有限公司副总经理。

（2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

（3）李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。

（4）李阅东先生没有持有本公司股份。

（5）李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（6）李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-031

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

八届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第八届监事会第三次会议的通知于2016年8月10日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《华东医药股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网发布的公司2016年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于2016年8月19日在巨潮资讯网发布的《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2016年8月17日